Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2465/2024 Справа № 641/2650/24
22 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000654 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого він посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.04.2024 прибилзно о 20.00 заявниці в месенджері "вайбер" надійшло повідомлення про отримання допомоги від ООН, перейшовши за посиланням заявниця ввела дані своєї банківської картки, після чого, було знято з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 гроші на суму 23 750 грн. (ЖЄО 6090 від 22.04.2024)
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000654 від 23.04.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, заявниця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила наступне, близько 20:00 в застосунку «вайбер» в групі «клієнти» заявниці надійшло повідомлення від контакту Лара тел. НОМЕР_2 , з посиланням на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєструвалась, ввела данні власної банківської карти, та вийшла, після чого надійшло смс з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомленням про підтвердження входу. В смс було вказано 4 цифри, які заявниця не пам'ятає, вказані цифри вона ввела при реєстрації на вищевказаному сайті.
22.04.2024 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб зняти кошти з власної картки № НОМЕР_1 , на що співробітник банку повідомив, що на її рахунку НОМЕР_3 не достатньо коштів. Після цього співробітник банку надав їй виписку про рух коштів з банківської картки, де було відображено списання коштів 3 платежами. Згідно наданої банківською випискою з рахунку заявниці, 20.04.2024 було здійснено 3 перекази коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 на загальну суму 23 500,00 грн.
15.11.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що 20.04.2024 з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 гроші перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають доказове значення по провадженню як речові докази і можуть сприяти розкриттю злочину, а також встановленню осіб, які причетні до його вчинення.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000654 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 19.04.2024 р. по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 довідки від банківської установи та ксерокопії документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1