Справа № 136/1977/24
провадження №1-кс/136/470/24
21 листопада 2024 року м. Липовець
Липовецький районний суд Вінницької області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024025060000094 від 21.10.2024, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.
21.10.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа (моб. тел. НОМЕР_1 ), розмістивши в мережі інтернет оголошення про сприяння в працевлаштуванні за кордоном, 02.10.2024 заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10100 гри., які остання особисто перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал самообслуговування. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 . яка пояснила, що в неї є подруга - ОСОБА_6 . В вересні місяці 2024 року вони виявили бажання працевлаштуватись на роботу закордоном. З цією метою, її мама - ОСОБА_7 , яка на той час вже перебувала закордоном, зайнялась пошуком роботи для них. На одному із сайтів в мережі інтернет, якому саме ОСОБА_8 сказати не може, вона знайшла оголошення про сприяння у працевлаштуванні в Бельгії на фабриці по виготовленню шоколаду з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому саме мати її подруги вела переписку із так званим представником даної фабрики, однак через який месенджер ОСОБА_8 не знає, а також вона спілкувалась з ним по наданому ним номером телефону НОМЕР_1 . При спілкуванні, дана невідома особа зазначила, що для оформлення всіх необхідних документів потрібно перерахувати 10100 грн.. В цю суму мала також входити і вартість проїзду. В підтвердження своїх як би правомірних дій, дана особа надіслала матері подруги ОСОБА_8 подруги скановане запрошення на роботу на її ім'я, а також фото паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_4 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на цю ж особу. Також даний чоловік запитував, куди буде зручніше перерахувати гроші, чи на карту українського банку чи на європейський рахунок. ОСОБА_8 обрала карту українського банку та він надіслав матері подруги номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , відкриту на ім'я ОСОБА_9 . На дану банківську картку, ОСОБА_8 02.10.2024, о 10 год. 09 хв, через термінал самообслуговування, розташований по АДРЕСА_2 , перерахувала 10100 грн.. Після того як ОСОБА_8 перерахувала гроші, даний чоловік повідомляв, що попередньо поїздка планується 18.10.2024 на 19 год. з м. Львів, однак за два дні до цієї дати він повідомив, що документи ще не готові, а тому поїздка переноситься на 21.10.2024 року. Однак в подальшому, 19.10.2024 даний чоловік заблокував всі контакти з ним та переписку, яка велась до цього часу, а тому ОСОБА_8 зрозуміла що ніякої поїздки не буде взагалі і вирішила з даного приводу звернутись в поліцію. Таким чином, потерпіла, 02.10.2024, за допомогою терміналу самообслуговування розташованого по АДРЕСА_2 , в приміщенні Погребищенського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 10 год. 09 хв. здійснила переказ коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 10100 грн. Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 та квитанцією про оплату, тому надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника рахунку, його персональних даних, даних про рух коштів по вказаному рахунку. Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по банківській карті № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання(термінал, телефон, персональний комп'ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет- банкінгу.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.
Слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 до документів, з правом вилучення їх оригіналів у паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- про рух коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 02.10.2024 по 21.11.2024.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_13