Справа № 638/5299/16-к
Провадження № 1-кп/638/84/24
22 листопада 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі головуючого: судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
з участю прокурора: ОСОБА_3 ,
з участю обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
з участю захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000242 від 06.04.2015 року відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Великий Шимель, Щорського району Чернігівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, перебуває на посаді заступника начальника управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Баку, росіянина, громадянина України, з вищою освітою, перебував на посаді директора державного підприємства «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» - заступника начальника з виробництва Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)», одруженого, має на утриманні доньку, раніше не судимого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, з вищою освітою, перебував на посаді директора ТОВ «Компанія «Нова Ера», одруженого, має на утримання двох дітей, раніше не судимого, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України,-
Розпорядженням Харківського міського голови №1371 від 01.04.2011 ОСОБА_6 призначений на посаду заступника начальника управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Департаменту житлового господарства Харківської міської ради та згідно з посадовою інструкцією, як посадова особа місцевого самоврядування повинен дотримуватися Конституції України, Законів України та інших нормативно-правових актів, організовувати роботу та здійснювати контроль з питань: ведення обліку даних про прибудинкову територію житлового фонду комунальної власності міста та її стан, аналізу оперативного стану справ щодо безперебійної роботи комунальних підприємств по прибиранню прибудинкової території, моніторингу усунення аварійних ситуацій, координації виконання комплексу робіт по підтримці належного санітарного стану прибудинкових територій усіх форм власності, організації контролю за виконання комплексних заходів по підготовці прибудинкових територій до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди, інвентаризації житлового фонду міста, координації роботи та контролю за підвищенням сталої роботи з попередження надзвичайних ситуацій та об'єктах благоустрою житлового господарства та інше. Для цього, відповідно до посадової інструкції, ОСОБА_6 наділений правом за дорученням начальника управління представляти управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих комунальних підприємств з питань, що належать до його компетенції, вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов'язків, тобто він наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, та є службовою особою у розумінні примітки до статті 364 КК України.
При проведенні у період квітня-червень 2015 року відкритих конкурсних торгів із закупівлі Департаментом житлового господарства Харківської міської ради за предметом: «Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші (придбання контейнерів для збирання побутових відходів)», ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання економічної вигоди державним підприємством «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління /Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)», усвідомлюючи, що його діями завдається шкода інтересам Харківської міської громади в особі Харківської міської ради, розуміючи, що директор ТОВ Компанія «Нова Ера» ОСОБА_4 та директор державного підприємства «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» - заступник начальника з виробництва Олексіївської ВК УДПтСУ в Харківській області (№25) ОСОБА_5 є службовими особами з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, необхідними для досягнення їхніх спільних злочинних цілей, 13.05.2015 року вступив з ними у злочинну змову.
Згідно з досягнутою попередньою домовленістю ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , не маючи наміру створення господарсько-правових відносин між підприємством, яким керує ОСОБА_4 - ТОВ Компанія «Нова Ера» та Харківською міською радою, з метою створення фіктивної конкуренції у конкурсі ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» виготовив та забезпечив надання 03.06.2015 до комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради для участі у конкурсних торгах за предметом «Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші» (придбання контейнерів для збирання побутових відходів) передбачений документацією конкурсних торгів пакет документів із завідомо неправдивими відомостями щодо відповідності ТОВ Компанія «Нова Ера» вимогам вказаної документації, а саме - наявності у вказаного підприємства матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та досвіду виконання робіт, пов'язаних з виготовленням продукції, зазначеної у тендерній пропозиції.
У подальшому, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи умисно та незаконно, створили умови за яких ОСОБА_6 , будучи заступником голови комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, 09.06.2015 під час засідання комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради ввів головуючого та інших членів комітету у оману щодо невідповідності документів, наданих для участі у торгах Дар'ївською виправною колонією УДПтС України в Херсонській області (№10) та ПП «Промсвязьсервіс», які надавали пропозиції з меншою ціною, умовам конкурсних торгів та наявності підстав для усунення їх від участі у торгах. Внаслідок цього ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 домоглися винесення комітетом незаконного рішення про усунення від подальшої участі у торгах зазначених підприємств, чим незаконно забезпечили для ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» перемогу у торгах та подальше укладення договору з Харківською міською радою №125 від 23.06.2015 про закупівлю товарів за державні кошти за завищеною у порівнянні до інших конкурсних пропозицій ціною на суму 135 687,06 грн.
Внаслідок заздалегідь узгоджених спільних умисних злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , та на виконання їхнього спільного умислу, переможцем у конкурсних торгах незаконно визнано ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» з яким укладено договір №125 про закупівлю товарів за державні кошти від 23.06.2015 із вищою на суму 135 687,06 грн., у порівнянні з іншими тендерними пропозиціями, ціною за результатами виконання якого інтересам Харківської міської громади в особі Харківської міської ради завдано істотної шкоди на вказану суму.
Розпорядженням Харківського міського голови №1371 від 01.04.2011 ОСОБА_6 призначений на посаду заступника начальника управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Департаменту житлового господарства Харківської міської ради та згідно з посадовою інструкцією, як посадова особа місцевого самоврядування повинен дотримуватися Конституції України, Законів України та інших нормативно-правових актів, організовувати роботу та здійснювати контроль з питань ведення обліку даних про прибудинкову територію житлового фонду комунальної власності міста та її стан, аналізу оперативного стану справ щодо безперебійної роботи комунальних підприємств по прибиранню прибудинкової території, моніторингу усунення аварійних ситуацій, координації виконання комплексу робіт по підтримці належного санітарного стану при будинкових територій житлового фонду, проведення комісійного обстеження санітарного стану прибудинкових територій усіх форм власності, організації контролю за виконання комплексних заходів по підготовці прибудинкових територій до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди, інвентаризації житлового фонду міста, координації роботи та контролю за підвищенням сталої роботи з попередження надзвичайних ситуацій та об'єктах благоустрою житлового господарства та інше. Для цього, відповідно до посадової інструкції, ОСОБА_6 наділений правом за дорученням начальника управління представляти управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, проводити перевірки та здійснювати контроль підвідомчих комунальних підприємств з питань, що належать до його компетенції, вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов'язків, тобто він наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, та є службовою особою у розумінні примітки до ст.364 КК України.
ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою та зі спільним злочинним умислом із директором державного підприємства «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» - заступником начальника з виробництва Олексіївської ВК УДПтСУ в Харківській області (№25) ОСОБА_5 та директором ТОВ Компанія «Нова Ера» ОСОБА_4 13.05.2015, маючи на меті створення штучної конкуренції при проведенні конкурсних торгів, розпочатих Харківською міською радою, для забезпечення незаконної переваги і подальшої незаконної перемоги ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)», будучи обізнаним, що ТОВ Компанія «Нова Ера» фактично не має необхідних виробничих потужностей, відповідного кваліфікованого персоналу та досвіду виконання договорів, аналогічних запропонованому умовами конкурсних торгів, що унеможливлювало участь підприємства у них, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підготував та вніс завідомо неправдиву інформацію до офіційних документів, необхідних для участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах: у довідці про наявність у ТОВ Компанія «Нова Ера» обладнання та матеріально-технічної бази виробництва зазначив завідомо неправдиві відомості про наявність такого обладнання та бази на підприємстві за їх фактичної відсутності, у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації вказав завідомо неправдиві дані про наявність на підприємстві таких працівників, за їх фактичної відсутності, та у довідці про виконання аналогічних договорів, зазначив завідомо неправдиві дані про виконання підприємством раніше договорів щодо виготовлення продукції згідно з умовами торгів при тому, що підприємство ніколи не здійснювало такої діяльності. Зазначені документи ОСОБА_4 були видані та надані 03.06.2015 до Харківської міської ради і використані ОСОБА_6 , який усвідомлюючи фіктивність наданих документів та діючи на виконання спільного злочинного умислу, прийняв їх для участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах Департаменту житлового господарства Харківської міської ради щодо закупівлі за предметом: «Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші (придбання контейнерів для збирання побутових відходів)».
Завдяки умисному використанню заступником голови комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради ОСОБА_6 зазначених підроблених документів для введення в оману членів тендерного комітету та створення оманливого враження наявності конкуренції при проведенні торгів, переможцем у конкурсних торгах незаконно визнано ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» з яким укладено договір №125 про закупівлю товарів за державні кошти від 23.06.2015 із значно вищою від інших конкурсних пропозицій ціною з різницею на суму 135 687, 06 грн., за результатами виконання якого інтересам Харківської міської громади в особі Харківської міської ради завдано істотної шкоди на вказану суму.
Окрім цього, наказом начальника Державної пенітенціарної служби України №96 о/с від 17.09.2012 ОСОБА_5 призначений на посаду директора підприємства установи - заступника начальника Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25) з виробництва та згідно з посадовою інструкцією безпосередньо керує підприємством установи (на засадах єдиноначальності), визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства, визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності, організовує виробничо-господарську діяльність підприємства, роботу з планування розробки нормативних матеріалів щодо фінансових і трудових відносин, здійснює інші функції щодо організації роботи підприємства. Для цього, відповідно до посадової інструкції, ОСОБА_5 наділений правом без доручення діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з представниками державної влади, розпоряджатися майном підприємства та іншими правами, тобто він наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, та є службовою особою у розумінні примітки до ст. 364 КК України.
При проведенні у період квітня - червня 2015 року відкритих конкурсних торгів із закупівлі Департаментом житлового господарства Харківської міської ради за предметом: «Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші (придбання контейнерів для збирання побутових відходів)», ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання економічної вигоди підприємством, керівником якого він виступає, а саме - державного підприємства «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)», усвідомлюючи, що його діями завдається шкода інтересам Харківської міської громади в особі Харківської міської ради, розуміючи, що директор ТОВ Компанія «Нова Ера» ОСОБА_4 та заступник голови комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства - заступник начальника управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Департаменту житлового господарства Харківської міської ради ОСОБА_6 є службовими особами з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, необхідними для досягнення їхніх спільних злочинних цілей, 13.05.2015 року вступив з ними у злочинну змову.
Згідно з досягнутою попередньою домовленістю ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 , не маючи наміру створення господарсько-правових відносин між підприємством, яким керує ОСОБА_4 - ТОВ Компанія «Нова Ера» та Харківською міською радою, з метою створення фіктивної конкуренції у конкурсі ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» виготовив та 03.06.2015 надав до комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради для участі у конкурсних торгах за предметом “Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші» (придбання контейнерів для збирання побутових відходів) передбачений документацією конкурсних торгів пакет документів із завідомо неправдивими відомостями щодо відповідності ТОВ Компанія «Нова Ера» вимогам вказаної документації, а саме - наявності у вказаного підприємства матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та досвіду виконання робіт, пов'язаних з виготовленням продукції, зазначеної у тендерній пропозиції.
У подальшому, діючи на виконання спільного злочинного наміру ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно, на виконання спільного умислу та досягнення злочинної домовленості, створили умови за яких ОСОБА_6 , будучи заступником голови комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, 09.06.2015 під час засідання комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради ввів головуючого та інших членів комітету в оману щодо невідповідності документів, наданих для участі у торгах Дар'ївською виправною колонією УДПтС України в Херсонській області (№10) та ПП «Промсвязьсервіс», які надавали пропозиції з меншою ціною, умовам конкурсних торгів та наявності підстав для усунення їх від участі у торгах. Внаслідок цього ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 домоглися винесення комітетом незаконного рішення про усунення від подальшої участі у торгах зазначених підприємств, чим незаконно забезпечили для ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» перемогу у торгах та подальше укладення договору №125 від 23.06.2015 з Харківською міською радою про закупівлю товарів за державні кошти за завищеною у порівнянні до інших конкурсних пропозицій ціною на суму 135 687, 06 грн.
Внаслідок заздалегідь узгоджених спільних умисних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , та на виконання їхнього спільного умислу, переможцем у конкурсних торгах незаконно визнано ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» з яким укладено договір №125 про закупівлю товарів за державні кошти від 23.06.2015 із вищою на суму 135 687, 06 грн., у порівнянні з іншими тендерними пропозиціями, ціною за результатами виконання якого інтересам Харківської міської громади в особі Харківської міської ради завдано істотної шкоди на вказану суму.
Наказом начальника Державної пенітенціарної служби України №96 о/с від 17.09.2012 ОСОБА_5 призначений на посаду директора підприємства установи - заступника начальника Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25) з виробництва та згідно з посадовою інструкцією безпосередньо керує підприємством установи (на засадах єдиноначальності), визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства, визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності, організовує виробничо-господарську діяльність підприємства, роботу з планування розробки нормативних матеріалів щодо фінансових і трудових відносин, здійснює інші функції щодо організації роботи підприємства. Для цього, відповідно до посадової інструкції, ОСОБА_5 наділений правом без доручення діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з представниками державної влади, розпоряджатися майном підприємства та іншими правами, тобто він наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, та є службовою особою у розумінні примітки до ст.364 КК України.
ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою та зі спільним злочинним умислом із заступником голови комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства - заступником начальника Управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Департаменту житлового господарства Харківської міської ради ОСОБА_6 та директором ТОВ Компанія «Нова Ера» ОСОБА_4 13.05.2015, маючи на меті створення штучної конкуренції при проведенні конкурсних торгів, розпочатих Харківською міською радою, для забезпечення незаконної переваги і подальшої незаконної перемоги ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)», будучи обізнаним, що ТОВ Компанія «Нова Ера» фактично не має необхідних виробничих потужностей, відповідного кваліфікованого персоналу та досвіду виконання договорів, аналогічних запропонованому умовами конкурсних торгів, що унеможливлювало участь підприємства у них, разом із ОСОБА_4 підготував та вніс завідомо неправдиву інформацію до офіційних документів, необхідних для участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах: у довідці про наявність у ТОВ Компанія «Нова Ера» обладнання та матеріально-технічної бази виробництва зазначив завідомо неправдиві відомості про наявність такого обладнання та бази на підприємстві за їх фактичної відсутності, у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації вказав завідомо неправдиві дані про наявність на підприємстві таких працівників, за їх фактичної відсутності, та у довідці про виконання аналогічних договорів, зазначив завідомо неправдиві дані про виконання підприємством раніше договорів щодо виготовлення продукції згідно з умовами торгів при тому, що підприємство ніколи не здійснювало такої діяльності. Зазначені документи ОСОБА_4 були видані та надані 03.06.2015 до Харківської міської ради і використані ОСОБА_6 , який усвідомлюючи фіктивність наданих документів та діючи на виконання спільного злочинного умислу, прийняв їх для участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах Департаменту житлового господарства Харківської міської ради щодо закупівлі за предметом: «Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші (придбання контейнерів для збирання побутових відходів)».
Завдяки умисному використанню заступником голови комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради ОСОБА_6 зазначених підроблених документів для введення в оману членів вказаного комітету та створення оманливого враження наявності конкуренції при проведенні торгів, переможцем у конкурсних торгах незаконно визнано ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» з яким укладено договір №125 про закупівлю товарів за державні кошти від 23.06.2015 із значно вищою від інших конкурсних пропозицій ціною з різницею на суму 135 687, 06 грн., за результатами виконання якого інтересам Харківської міської громади в особі Харківської міської ради завдано істотної шкоди на вказану суму.
Протоколом №3 рішення зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) Компанія «Нова Ера» від 23.01.2007, відповідно до наказу №20-2007 від 25.01.2007 ОСОБА_4 призначений на посаду директора ТОВ Компанія «Нова Ера» та згідно із статутом ТОВ Компанія «Нова Ера» здійснює поточне керівництво діяльністю товариства та діє від його імені. Для цього, ОСОБА_4 , відповідно до статуту, наділений правом відкривати поточні та інші рахунки в установах банків та отримувати по ним гроші, укладати угоди, договори, контракти, видавати довіреності, наймати та звільняти працівників, має право першого підпису фінансових документів тощо.
При проведенні у період квітня - червня 2015 року відкритих конкурсних торгів із закупівлі Департаментом житлового господарства Харківської міської ради за предметом: «Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші (придбання контейнерів для збирання побутових відходів)», ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання економічної вигоди державним підприємством «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)», усвідомлюючи, що його діями завдається шкода інтересам Харківської міської громади в особі Харківської міської ради, розуміючи, що заступник голови комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства - заступник начальника управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Департаменту житлового господарства Харківської міської ради ОСОБА_6 та директор державного підприємства «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» - заступник начальника з виробництва Олексіївської ВК УДПтСУ в Харківській області (№25) ОСОБА_5 є службовими особами з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, необхідними для досягнення їхніх спільних злочинних цілей, 13.05.2015 року вступив з ними у злочинну змову.
Згідно з досягнутою попередньою домовленістю ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру створення господарсько-правових відносин між підприємством, яким керує ОСОБА_4 - ТОВ Компанія «Нова Ера» та Харківською міською радою, з метою створення фіктивної конкуренції у конкурсі ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» виготовив та надав 03.06.2015 до комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради для участі у конкурсних торгах за предметом “Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші» (придбання контейнерів для збирання побутових відходів) передбачений документацією конкурсних торгів пакет документів із завідомо неправдивими відомостями щодо відповідності ТОВ Компанія «Нова Ера» вимогам вказаної документації, а саме - наявності у вказаного підприємства матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та досвіду виконання робіт, пов'язаних з виготовленням продукції, зазначеної у тендерній пропозиції.
У подальшому, діючи на виконання спільного злочинного наміру ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно, на виконання спільного умислу та досягнення злочинної домовленості, створили умови за яких ОСОБА_6 , будучи заступником голови комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, 09.06.2015 під час засідання комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради ввів головуючого та інших членів комітету у оману щодо невідповідності документів, наданих для участі у торгах Дар'ївською виправною колонією УДПтС України в Херсонській області (№10) та ПП «Промсвязьсервіс», які надавали пропозиції з меншою ціною, умовам конкурсних торгів та наявності підстав для усунення їх від участі у торгах. Внаслідок цього ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домоглися винесення комітетом незаконного рішення про усунення від подальшої участі у торгах зазначених підприємств, чим незаконно забезпечили для ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» перемогу у торгах та подальше укладення договору з Харківською міською радою №125 від 23.06.2015 про закупівлю товарів за державні кошти за завищеною у порівнянні до інших конкурсних пропозицій ціною на суму 135 687, 06 грн.
Внаслідок заздалегідь узгоджених спільних умисних злочинних дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та на виконання їхнього спільного умислу, переможцем у конкурсних торгах незаконно визнано ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» з яким укладено договір №125 про закупівлю товарів за державні кошти від 23.06.2015 із вищою на суму 135 687, 06 грн., у порівнянні з іншими тендерними пропозиціями, ціною за результатами виконання якого інтересам Харківської міської громади в особі Харківської міської ради завдано істотної шкоди на вказану суму.
Протоколом №3 рішення зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) Компанія «Нова Ера» від 23.01.2007, відповідно до наказу №20-2007 від 25.01.2007 ОСОБА_4 призначений на посаду директора ТОВ Компанія «Нова Ера» та згідно із статутом ТОВ Компанія «Нова Ера» здійснює поточне керівництво діяльністю товариства та діє від його імені. Для цього, ОСОБА_4 , відповідно до статуту, наділений правом відкривати поточні та інші рахунки в установах банків та отримувати по ним гроші, укладати угоди, договори, контракти, видавати довіреності, наймати та звільняти працівників, має право першого підпису фінансових документів тощо, тобто він наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, та є службовою особою.
ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою та зі спільним злочинним умислом із директором державного підприємства «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» - заступником начальника з виробництва Олексіївської ВК УДПтСУ в Харківській області (№25) ОСОБА_5 та заступником голови комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства - заступником начальника управління з поточного утримання та ремонту житлового фонду Департаменту житлового господарства Харківської міської ради ОСОБА_6 13.05.2015, маючи на меті створення штучної конкуренції при проведенні конкурсних торгів, розпочатих Харківською міською радою, для забезпечення незаконної переваги і подальшої незаконної перемоги ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)», достовірно знаючи, що ТОВ Компанія «Нова Ера» фактично не має необхідних виробничих потужностей, відповідного кваліфікованого персоналу та досвіду виконання договорів, аналогічних запропонованому умовами конкурсних торгів, що унеможливлювало участь підприємства у них, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підготував та вніс завідомо неправдиву інформацію до офіційних документів, необхідних для участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах: у довідці про наявність у ТОВ Компанія «Нова Ера» обладнання та матеріально-технічної бази виробництва зазначив завідомо неправдиві відомості про наявність такого обладнання та бази на підприємстві за їх фактичної відсутності, у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації вказав завідомо неправдиві відомості про наявність на підприємстві таких працівників, за їх фактичної відсутності, та у довідці про виконання аналогічних договорів, зазначив завідомо неправдиві відомості про виконання підприємством раніше договорів щодо виготовлення продукції згідно з умовами торгів при тому, що підприємство ніколи не здійснювало такої діяльності. Зазначені офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 були видані, підписані та надані 03.06.2015 до Харківської міської ради і використані ОСОБА_6 , який усвідомлюючи фіктивність наданих документів та діючи на виконання спільного злочинного умислу, прийняв їх для участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах Департаменту житлового господарства Харківської міської ради щодо закупівлі за предметом: «Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші (придбання контейнерів для збирання побутових відходів)».
Завдяки умисному використанню заступником голови комітету з конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради ОСОБА_6 зазначених підроблених документів для введення в оману членів тендерного комітету та створення оманливого враження наявності конкуренції при проведенні торгів, переможцем у конкурсних торгах незаконно визнано ДП «Підприємство Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25)» з яким укладено договір №125 про закупівлю товарів за державні кошти від 23.06.2015 із значно вищою від інших конкурсних пропозицій ціною з різницею на суму 135 687, 06 грн., за результатами виконання якого інтересам Харківської міської громади в особі Харківської міської ради завдано істотної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 займаючи посаду директора ТОВ Компанія «Нова Ера» і будучи службовою особою, діючи умисно і маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах, розпочатих Харківською міською радою по закупівлі за предметом: «Вироби конструкційні металеві та їхні частини» достовірно знаючи, що ТОВ Компанія «Нова Ера» фактично не має необхідних виробничих потужностей, відповідного кваліфікованого персоналу та досвіду виконання договорів, аналогічних запропонованому умовами конкурсних торгів, що унеможливлювало участь підприємства у них, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, необхідних для участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах, а саме: у довідці про наявність у ТОВ Компанія «Нова Ера» обладнання та матеріально-технічної бази виробництва зазначив завідомо неправдиві відомості про наявність такого обладнання та бази на підприємстві за їх фактичної відсутності, у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації вказав завідомо неправдиві відомості про наявність на підприємстві таких працівників, за їх фактичної відсутності, та у довідці про виконання аналогічних договорів, зазначив завідомо неправдиві відомості про виконання підприємством раніше договорів щодо виготовлення продукції згідно з умовами торгів при тому, що підприємство ніколи не здійснювало такої діяльності. Зазначені офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 видав, підписав та надав 06.07.2015 до Харківської міської ради для участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах Департаменту житлового господарства Харківської міської ради щодо закупівлі за предметом: «Вироби конструкційні металеві та їхні частини».
Крім того, ОСОБА_4 займаючи посаду директора ТОВ Компанія «Нова Ера» і будучи службовою особою, діючи умисно і маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах, розпочатих Харківською міською радою по закупівлі за предметом: «Вмістини металеві легкі (придбання урн для прибудинкових територій комунальної власності)» достовірно знаючи, що ТОВ Компанія «Нова Ера» фактично не має необхідних виробничих потужностей, відповідного кваліфікованого персоналу та досвіду виконання договорів, аналогічних запропонованому умовами конкурсних торгів, що унеможливлювало участь підприємства у них, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, необхідних для участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах, а саме: у довідці про наявність у ТОВ Компанія «Нова Ера» обладнання та матеріально-технічної бази виробництва зазначив завідомо неправдиві відомості про наявність такого обладнання та бази на підприємстві за їх фактичної відсутності, у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації вказав завідомо неправдиві відомості про наявність на підприємстві таких працівників, за їх фактичної відсутності, та у довідці про виконання аналогічних договорів, зазначив завідомо неправдиві відомості про виконання підприємством раніше договорів щодо виготовлення продукції згідно з умовами торгів при тому, що підприємство ніколи не здійснювало такої діяльності. Зазначені офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 видав, підписав та надав 03.08.2015 до Харківської міської ради для участі ТОВ Компанія «Нова Ера» у конкурсних торгах Департаменту житлового господарства Харківської міської ради щодо закупівлі за предметом: «Вмістини металеві легкі (придбання урн для прибудинкових територій комунальної власності)».
На адресу суду від захисника обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 та від захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8 надійшли клопотання про закриття кримінального провадження, оскільки злочини, вчинені обвинуваченими, які передбачені частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України відносяться до нетяжких злочинів, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності спив. За період розгляду справи в суді, обвинувачені не вчинили жодного злочину, не перебували у розшуку, а тому наявні всі підстави для закриття провадження у справі.
В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисники підтримали клопотання та просили задовольнити.
Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засідання не заперечував проти задоволення клопотання.
Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та заявленого клопотання, приходить до наступного висновку.
Як визначено у частині 4 статті 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно частини 1 статті 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законодавством України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до частини 1 статті 49 Кримінального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 5 статті 49 Кримінального кодексу України, давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114-2, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, які у відповідності до статті 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
У відповідності до пункту 2 частини 1 статті 49 Кримінального кодексу України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають бути звільнені від кримінальної відповідальності, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, минуло понад 5 років та вказані злочини не пов'язані зі злочинами проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114-2, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу.
Суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для дослідження зібраних у кримінальному провадженні доказів, встановлення наявності або відсутності події і складу кримінального правопорушення та винуватості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у їх вчиненні.
Таким чином, у зв'язку із встановленням підстав, передбачених статтею 49 Кримінального кодексу України, обвинувачений ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно них підлягає закриттю на підставі пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України.
Вирішуючи питання щодо розподілу процесуальних витрат, суд зазначає наступне.
Положеннями статті 118 КПК України визначено, що процесуальні витрати складаються із: витрат на правову допомогу; витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження; витрат, пов'язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; витрат, пов'язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів, виготовленням дублікатів і копій документів.
У кримінальному провадженні наявні витрати за проведення судово-криміналістичної експертизи матеріалів та засобів відео-звукозапису №163 від 12.01.2016 року у розмірі 3 993,60 грн. та за проведення судово-почеркознавчої експертизи №472 від 24.12.2015 року у розмірі 920,70 грн.
Згідно з приписами частини 1 статті 122 КПК України витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціалістів, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
З аналізу положень кримінального процесуального закону, які регулюють питання розподілу та стягнення процесуальних витрат, слідує, що у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати, а на користь держави - документально підтверджені витрати на залучення експерта. При цьому суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою.
Разом з цим, кримінальним процесуальним законом прямо не передбачено стягнення процесуальних витрат з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на підставі пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України у зв'язку зі звільненням від кримінальної відповідальності.
Згідно правового висновку Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду викладеного у постанові від 12.09.2022 у справі №203/241/17, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов'язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов'язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.
Оскільки суд дійшов висновку про необхідність звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України зв'язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, при цьому ініціатором проведення судових експертиз у цьому кримінальному провадженні був орган досудового розслідування, тому відповідно до приписів частини 2 статті 122, статті 124 КПК України витрати на проведення вищенаведених експертиз необхідно віднести на рахунок держави.
Цивільний позов не заявлявся.
Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.
Запобіжний захід відносно обвинувачених не обирався.
Відповідно до ст. 49 КК України, керуючись ст. ст. 284-286, 370-372 КПК України, суд,-
Клопотання захисника обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 та захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження - задовольнити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України на підставі пункту 3 частини 1 статті 49 Кримінального кодексу України у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000242 від 06.04.2015 року, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України - закрити.
Витрати, пов"язані з проведенням експертиз по кримінальному провадженню віднести на рахунок держави.
Ухвала може бути оскаржена до Харківському апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.
Головуючий суддя: