Справа № 405/5230/22
провадження № 1-кс/405/3270/24
20.11.2024 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020041690000034 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42020041690000034 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020041690000034 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення робіт «Капітальний ремонт центральної алеї парку ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду б/н від 10.10.2017, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи у розмірі 18 958 045,00 грн., які перераховані замовником на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами виконання умов укладеного договору комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти за виконані роботи, однак безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі.
09.08.2022 матеріали даного кримінального провадження надійшли на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області згідно постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування.
Встановлено, що у договорах на проведення будівельних робіт з “Капітального ремонту центральної алеї парку ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладених між КП “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розділі Реквізити сторін зазначено про наявність відкритого банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 .
На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо всіх розрахункових рахунків, відкритих клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 11.11.2024.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені за № 42020041690000034 від 07.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, щодо розрахункових рахунків №.26000050230492, № НОМЕР_2 та інших відкритих рахунків, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 11.11.2024, а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються
ІР-адреси, з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у т. ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
11) інформація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
17) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківською установою;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити до 20.01.2025.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13