Справа № 349/2021/24
Провадження № 1-кс/349/485/24
22 листопада 2024 року м. Рогатин
Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12024091210000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що 13.11.2024 ОСОБА_5 виявила несанкціонований нею перерахунок коштів з її платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме 64 820 грн.
Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо платіжної картки № НОМЕР_1 , операцій за нею.
Слідчий, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явилися.
Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 14.11.2024; копію протоколу допиту потерпілої від 14.11.2024; копію виписки по картці від 13.11.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема банківська таємниця.
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документів, що містять інформацію про історії авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2024 по 14.11.2024;
- договорів щодо платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах; сканованих копій паспорту; реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- документів, що містять інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, про дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- документів, що містять інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.11.2024 по 14.11.2024;
- документів, що містять інформацію про банка-еквайра транзакцій;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по 14.11.2024;
- документів, що містять інформацію про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, про час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснювалися операції з платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по 14.11.2024;
- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення операцій з платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по 14.11.2024;
- документів, що містять інформацію про контрагентів (прізвище, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків; дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти; номер терміналу, з якого перераховувались кошти; номера телефонів, ІР-адреси), які здійснювали перерахунок коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по 14.11.2024.
2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1