22.11.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/10165/24
Провадження № 1-кс/644/1541/24
22 листопада 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12024221180001085 від 23.07.2024 року, -
В своєму клопотанні слідчий просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 14.07.2024 року по 31.08.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.07.2024 року по 31.08.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12024221180001085 від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн.
Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що він проживає разом із жінкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вони мають онука - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який з 2022 року проживає в Німеччині. 15.07.2024 року потерпілий разом із дружиною перебували за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_3 . Приблизно о 13.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 з номером НОМЕР_4 зателефонував телефон з номером НОМЕР_5 . Вона взяла слухавку і почула чоловічий голос. ОСОБА_8 , який телефонував, представився її онуком ОСОБА_7 . Вони розмовляли приблизно 5 хвилин. Після цього вона передала слухавку потерпілому. Там він почув голос, який був дуже схожий на голос його онука. Він повідомив потерпілому, що нещодавно він впав на сходинках, в результаті чого йому необхідно було зробити операцію. Також він повідомив, що в нього самого грошей не вистачає. Через це він попросив допомогти потерпілому матеріально. ОСОБА_5 погодився. Після цього хлопець, що представився ім'ям його онука, сказав потерпілому, що гроші можна скинути на банківську картку та назвав йому номер банківської картки № НОМЕР_6 . Він також сказав, що йому треба хоча б 50000 грн. Він сказав потерпілому, що йому необхідно прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де і він мав перевести кошти. Якщо в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не вийде - то йти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також хлопець сказав, що це необхідно зробити на протязі 2 годин. Після цього їх дзвінок завершився. Після цього ОСОБА_5 відразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але там йому сказали, що такий переказ вони зробити не зможуть. Тому потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Там він вирішив переказати «онуку» не 50000 грн., а 100000 грн. оскільки вважав, що йому знадобиться більше грошей. ОСОБА_5 віддав касиру 100000 грн. та назвав їй номер картки № НОМЕР_6 . Після цього о 14.23 год. 15.07.2024 року вона виконала переказ в сумі 100000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Після цього потерпілий вийшов з банку. Приблизно в цей час йому на його номер телефону НОМЕР_7 знову зателефонував номер НОМЕР_5 . Потерпілий взяв слухавку і почув той самий голос. Хлопець сказав, що кошти він отримав. Після цього ОСОБА_5 пішов додому. По дорозі йому знову зателефонував той самий номер. Той самий хлопець повідомив, що треба переказати ще 30000 грн. через індексацію. Після цього потерпілий побіг додому, де взяв ще 50000 грн. з тих самих причин та знову пішов до вказаного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Там він переказав через касу 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 від 15.42 год. 15.07.2024 року. Після цього він пішов додому. По дорозі йому знову зателефонував той самий номер і той самий хлопець сказав, що гроші він отримав. Після цього дзвінків з номеру телефону НОМЕР_5 ні він, ні його дружина не отримували. 19.07.2024 року на телефон дружини потерпілого зателефонував їх онук ОСОБА_7 . ОСОБА_5 взяв слухавку і відразу спитав його за операцію. Онук відповів, що ніяку операцію він не робив. Потім потерпілий спитав його про гроші, але він сказав, що ніякі гроші він не просив та не отримував. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що це був шахрай. 22.07.2024 року він прийшов до відділу поліції та написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав чеки, що підтверджують факти переказів ним грошових коштів в сумі 100000 грн. та в сумі 50000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .
В ході огляду вилученого CD-R диску, на виконання ухвали слідчого судді, було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 відкриті до рахунку НОМЕР_9 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 На банківську картку № НОМЕР_6 були зараховані кошти в сумі 100000 грн. о 14.23 год. 15.07.2024 року та в сумі 50000 грн. о 15.42 год. 15.07.2024 року від ОСОБА_5 . Окрім цього, з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 були здійснені перекази на банківську картку № НОМЕР_10 , на банківську картку № НОМЕР_11 , на банківську картку № НОМЕР_12 , на банківську картку № НОМЕР_2 , на банківську картку № НОМЕР_3 , на банківську картку № НОМЕР_13 , на банківську картку № НОМЕР_14 , на банківську картку № НОМЕР_15 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 , відкритий на ім'я ОСОБА_10 , на банківську картку № НОМЕР_17 , на банківську картку № НОМЕР_18 . Окрім, цього з банківської картки № НОМЕР_6 були здійснені покупки у Інтернет-маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У порядку ст. 264 КПК України, слідчим здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_19 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; BIN НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; BIN НОМЕР_21 , НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; BIN НОМЕР_23 , НОМЕР_24 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; BIN НОМЕР_25 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_26 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 14.07.2024 року по 31.08.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.07.2024 року по 31.08.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1