621/2545/24
1-кс/621/744/24
іменем України
21 листопада 2024 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
20.11.2024 слідчий СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221260000365 від 06.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 396, частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів шляхом зобов'язання посадових осіб здійснити виїмку: документів про прийняття на роботу ОСОБА_6 , його переведення на іншу посаду та звільнення з посади протягом 2023-2024 років та підстав звільнення останнього, його посадових інструкцій та копій доповідних записок, повідомлень, тощо про виявлення ОСОБА_6 . фактів завищення об'ємів та вартості проведених ремонтних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по договору № 16/239 від 25.07.2023.
На обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому відділенні відділу поліції перебуває кримінальне провадження розпочате на підставі ухвали слідчого судді за повідомленням ОСОБА_6 .
Допитаний свідок ОСОБА_6 показав, що з червня 2023 року по 29.04.2024 останній перебував на посаді заступника директора з матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . До його посадових обов'язків як заступника директора з МТЗ входило планування, координація та контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, організація, організація своєчасного постачання обладнання на підприємство, організація контролю за придбанням та використанням матеріальних ресурсів, корегування та складання планів на закупівлі, складання звітності по руху товарно-матеріальних цінностей та інше, що визначено посадовою інструкцією. В його підпорядкуванні до вересня 2023 року перебував відділ забезпечення та відділ закупівель, з вересня 2023 року відділ закупівель перейшов в підпорядкування центрального офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та частково було реформовано відділ забезпечення, в підпорядкуванні на цей час залишилась лише частина відділу забезпечення. На підприємстві підготовкою та укладанням договорів займалися відділи відповідно за своїми напрямками діяльності, проте найбільшими з них являються: відділ капітального будівництва, відділ підготовки проведення ремонтів, та відділ матеріально-технічного забезпечення. З приводу процедури підготовки та укладання договору № 16/239 від 25.07.2023 на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання, то цим договором займався відділ капітального будівництва. Загалом, процедура укладання таких договорів полягала в наступному. У випадку виниклої необхідності виконання тих чи інших видів робіт з самого початку здійснюється робота відповідної комісії. Після подання директору документів відділом капітального будівництва складається проектно-кошторисна документація, із зазначенням вартості робіт, відповідно ДБН будівництво, та вартості матеріалів, яка також здійснюється відділом капітального будівництва. Після складання коректно-кошторисної документації вона направляється на погодження до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Крім того, кошти виділяються виключно рішенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і так само виключно самим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 не є самостійною юридичною особою, а являється відокремленим підрозділом. Посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснюється аналіз проектно-кошторисної документації та вже за результатами приймаються рішення про виділення коштів, або повернення її на доопрацювання. У випадку погодження проектно-кошторисної документації здійснюється, вона повертається до ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому здійснюється підготовка документів на проведення тендерної закупівлі. В момент підготовки до тендерної закупівлі працює комісія в складі, куди входив він, як заступник директора, входить заступник головного інженера з реконструкції, головний бухгалтер, юрист, головний інженер, начальник кошторисного відділу. Кожний з членів комісії ставить підписи відповідно до напрямків своєї діяльності, підтверджуючи свою згоду на укладання цього договору. Що стосується вартості товарів та виробів, зазначених в проектно-кошторисній документації до вищевказаного договору, відділ закупівель не займався розробкою та погодженням зазначеної проектно-кошторисної документації, ці функції в повному об'ємі здійснював кошторисний відділ відділу капітального будівництва. Так, за результатами складання та затвердження проектно-кошторисної документації, проходження тендерної процедури 25.07.2023 було укладено договір № 16/239 на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання, між колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_8 . Після укладання договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " приступило до виконання робіт, визначених договором, чи всі проведені роботи на теперішній час чи ні, йому невідомо, оскільки контроль за виконанням робіт здійснює відділ капітального будівництва. В рамках виконання своїх повноважень, враховуючи те, що це був перший укладений договір на будівельні роботи, з моменту призначення ОСОБА_6 на посаду, останній вирішив здійснити аналіз вартості товарів та матеріалів, зазначених в проектно-кошторисній документації. Приблизно в кінці серпня - на початку вересня 2023 року ОСОБА_6 була направлена службова записка на ім'я директора щодо завищення вартості матеріалів, зазначених в проектно-кошторисній документації, саме вартості всіх видів металопрокатів (сталь листова, сталь кутова, сталь кругла, сталь швелерна, труби сталеві). В подальшому, директором було надане завдання відділу внутрішнього контролю та економічної безпеки для вжиття заходів. В подальшому, ОСОБА_6 прийшла службова записка із вимогою проведення моніторингу цін на товари, які він зазначав у свої першій службові записці.
В подальшому, співробітниками відділу матеріального забезпечення, начальником якого є ОСОБА_9 було проведено моніторинг цін на вищевказані товари. За результатами роботи було встановлено, що загальна вартість виробів-металопрокату, яка зазначена в проектно-кошторисній документації до договору, вища від середньо-ринкової на загальну суму 1 471 000 грн 00 коп. 18.09.2023 ОСОБА_6 було складено та направлено директору службову записку із зазначенням всієї цієї інформації, та з пропозицією зменшення суми договору або передання матеріалів до компетентних органів.
Після того часу, на його адресу зі сторони як керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і з боку керівництва ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 почали надходити - вказівки щодо написання ним заяви про звільнення. ОСОБА_6 дійшов висновку, що дії, які спрямовані на завищення вартості матеріалів у проектно-кошторисній документації були навмисними, про що вирішив повідомити до правоохоронних органів.
В лютому 2024 року керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило ОСОБА_6 про скорочення посади заступника директора з МТЗ, і в нього залишалось ще 2 місяці для переходу на іншу посаду. За цей час, ОСОБА_6 було запропоновано декілька посад в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких останній обрав посаду заступника генерального директора з питань захисту критичної інфраструктури ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, ОСОБА_6 написав заяву про призначення на вищевказану посаду. Однак, в кінці квітня 2024 року ОСОБА_6 було звільнено з посади заступника директора з матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а на запропоновану посаду призначено не було. На його запит керівництво ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надало відповідь, що він не підходить на вищевказану посаду та що дана посада на вже зайнята. У зв'язку з вищевикладеним ОСОБА_6 вважає, що його звільнено незаконно з метою приховування злочинів, а саме розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом завищення цін на закупівлях та при укладанні договорів.
15.10.2024 був направлений запит директору ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо надання відповідних і документів про прийняття на роботу ОСОБА_6 , його переведення на іншу посаду та звільнення з посади протягом 2023-2024 років та підстав звільнення останнього, його посадових інструкцій та копій доповідних записок, повідомлень, тощо про виявлення фактів завищення об'ємів та вартості проведених ремонтних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по договору № 16/239 від 25.07.2023.
18.10.2024 надійшла відповідь в. о. директора Зміївської ТЕС ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якій зазначено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами в межах КПК доступу до інформації, персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей до документів.
Слідчий вказав, на неможливість іншим шляхом отримати доступ до речей і документів, оскільки було відмовлено у наданні копій документів.
На підставі викладеного слідчий вказав, що витребувані документи необхідні для проведення судових експертиз, та вони мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав частково, пояснив, що відсутня потреба у вилученні оригіналів документів, просив надати тимчасовий доступ до документів, який полягає у можливості ознайомитися з оригіналами та виготовити копії з зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, вважала, що слічим та прокурором не доведено, які обставини можуть підтверджуватися чи спростовуватися казаними документами та неможливість їх доведення іншим шляхом. Крім того, у клопотанні міститься неконкретний перелік документів, до яких вимагається доступ.
Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши учасників кримінального провадження, дійшов наступного:
На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12024221260000365 від 06.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 396, частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України; протоколу допиту свідка від 12.06.2024; запиту слідчого № 13429/119-79/24-24 від 15.10.2024 щодо витребування документів, до яких вимагається тимчасовий доступ; листа в. о. директора Зміївської ТЕС ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 25/1553-5490 від 18.10.2024.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пункту 4 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно частин 1, 2 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Слідчий ОСОБА_5 у клопотанні, та прокурор ОСОБА_3 під час судового розгляду довели: наявність достатніх підстав вважати, що відомості зазначених у клопотанні документів, які на думку слідчого перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Наявність перелічених документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не заперечувалася у відповіді в. о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 від 18.10.2024, якою було відмовлено слідчому у наданні копій зазначених документів.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу, що полягає у можливості ознайомитися з оригіналами документів, перелік яких наведений у клопотанні, і щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та виготовити копії з них.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, який полягає у можливості ознайомитися з оригіналами та виготовити копії з наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 : документів про прийняття на роботу ОСОБА_6 , його переведення на іншу посаду та звільнення з посади протягом 2023-2024 років, щодо підстав його звільнення, посадових інструкцій ОСОБА_6 ; доповідних записок, повідомлень у будь-якій іншій формі ОСОБА_6 про виявлення ним фактів завищення об'ємів та вартості проведених ремонтних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по договору № 16/239 від 25.07.2023.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та незабезпечення слідчому СВ відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей і документів із зазначеною інформацією, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Строк дії ухвали встановити до 21.01.2025.
Відповідно до вимог частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред'явлення та вручення володільцю речей і документів, до яких надано тимчасовий доступ.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1