Справа № 274/8759/24 Провадження № 1-кс/0274/1993/24
21.11.24 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12024060480001106 від 30.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по банківській картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, та банківського рахунку, з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 16.10.2024 р. по 00:00 31.10.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 05.11.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 12024060480001106 від 30.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 17.10.2024 р. невстановлена особа, використовуючи месенджер "Viber", номер НОМЕР_3 та ім'я абонента "G3IJd4k5aQ", створив повідомлення з пропозицією додаткового заробітку в мережі "ТікТок" з посиланням на месенджер "Телеграм", за яким перейшла ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спілкування з абонентами "Brooks" та "Емілі" потерпіла, з метою отримання оплачуваних завдань, збільшення прибутку та придбання віртуальних відеофільмів, перерахувала власні грошові кошти на банківські рахунки: НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_6 в розмірі 75 000,00 грн.), НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_7 в розмірі 120 000,00 грн.), НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_8 в розмірі 53 600,00 грн.), НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_9 в розмірі 120 000,00 грн.); НОМЕР_8 (отримувач ОСОБА_10 в розмірі 337 980,00 грн.) та банківську картку НОМЕР_9 (отримувач відсутній в розмірі 11 600,00 грн.), якими заволоділи невстановлені особи. Внаслідок вказаних дій потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 718 180,00 грн. (ЄO - 16761).
Ці обставини достатньо підтверджуються доданими до клопотання документами, з яких також вбачається, що на ім'я ОСОБА_5 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито рахунок НОМЕР_2 , також на її ім'я емітовано картку НОМЕР_1 .
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки та банківського рахунку, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 16.10.2024 р. по 00:00 31.10.2024 р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1