Справа № 646/12826/24
№ провадження 1-кс/646/3012/2024
22 листопада 2024 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221140000442 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 11.04.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, через вішинг, а саме подзвонивши через мобільний телефон з номеру « НОМЕР_1 » та представившись співробітником банку, отримала інформацію про банківські рахунки вищевказаної гр. і заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (універсальна) та № НОМЕР_4 (для виплат) чим завдала матеріальну шкоду останній.
Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході проведення допиту пояснила, що, вона являється директором ФОП « ОСОБА_5 », яке займалося продажем будівничих матеріалів. На її ФОП відкритий банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на якому знаходилися грошові кошти в розмірі 550000 грн. На даний час ФОП « ОСОБА_5 » діяльність не веде у зв'язку з повномасштабною агресією Російськох Федерації на території України. Також вона маю особисто відкриті банківські рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для свого користування № НОМЕР_3 (універсальна) та № НОМЕР_4 (для виплат) та була ще 3 картка, номер якої вона не знала і не знаю, бо за її існування вона дізналася тільки в банку, на яких було лише кредитний ліміт на 7000 грн.(універсальна). Так, 09.04.2024, їй на її мобільний телефон « НОМЕР_5 » подзвонили з номеру « НОМЕР_1 » та вона почула чоловічий голос, який представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що вона може отримати соц. виплату в розмірі 13500 грн. Вона згадала, що колись давно залишала заявку на отримання допомоги. Він повідомив, що зараз прийде смс-повідомлення з паролем входу та зміною логіна. Вона повідомила цій особі всі ці дані і їй сказали, чи зручно їй під'їхати до 16:00 в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримати гроші, на що вона відповіла, що так. Але вона не поїхала, так як їй на наступний день, а саме 10.04.2024 подзвонили з номеру телефону « НОМЕР_6 » і повідомила їй, що їй приїжджати за грошима вже не потрібно і їй в п'ятницю гроші автоматично поступлять на мою банківську картку № НОМЕР_4 (для виплат). Ввечері, їй зателефонувала її бухгалтер ОСОБА_6 та повідомила, що на рахунку ФОП відсутні всі кошти, а саме зникло 550000 грн. Вона здивувалася і потім подзвонили на гарячу лінію та попросила заблокувати банківські рахунки мої та ФОП. 11.04.2024 вона приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де взяла виписку по рахунку ФОП та по своїх двох картках і побачила наступну картину: з рахунку ФОП на мою банківські картки було переведено гроші 10.04.2024 в розмірі 550000 грн, а після чого було списання всіх грошей на транзакцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, невідома особа, взяла кредитний ліміт на 75000 грн та списали з них 69000 грн. В загальній сумі, їй спричинено матеріальну шкоду в розмірі приблизно 619000 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження контактних осіб під час безпосереднього здійснення дзвінків, шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), щодо з'єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 09.04.2024 по 00:00 11.04.2024, по номеру телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 .
Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв'язку, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Узв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що 11.04.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, через вішинг, а саме подзвонивши через мобільний телефон з номеру « НОМЕР_1 » та представившись співробітником банку, отримала інформацію про банківські рахунки вищевказаної гр. і заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (універсальна) та № НОМЕР_4 (для виплат) чим завдала матеріальну шкоду останній.
Відомості за вказаним вище повідомленням 12.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221140000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження контактних осіб під час безпосереднього здійснення дзвінків, шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), щодо з'єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 09.04.2024 по 00:00 11.04.2024, по номеру телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 .
Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: щодо з'єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 09.04.2024 по 00:00 11.04.2024, по номеру телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 .
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ щодо абонентів за період з 00:00 09.04.2024 по 00:00 11.04.2024, по номеру телефону НОМЕР_5 , з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок вищевказаного кінцевого обладнання.
- Типи з'єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку вищевказаного терміналу.
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 22.12.2024.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Червонозаводського
районного суду м. Харкова ОСОБА_1