Справа № 216/7694/24
провадження 1-кс/216/2300/24
іменем України
20 листопада 2024 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024270340000586 від 16.02.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000045056450, який відкритий на ім'я ОСОБА_4 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб - платників (відправників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024;
- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000045056450, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, 4 допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000045056450, із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024;
- IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000045056450, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024;
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що невідома особа в невідомий спосіб відкрила від її імені договори позики в кредитних спілках, які були виведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на її ім'я та в подальшому переведені на невідому їй банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім того переведені також на цю карту особисті кошти зі скарбнички картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1552, 73 грн., дана подія мала місце 15.02.2024.
За даним фактом 16.02.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270340000586 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 15.02.2024 року приблизно о 09:00 год., коли вона їхала на роботу, то здійснила спробу зайти в додаток «Вайбер», який зареєстрований на іі номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , проте зайти в додаток не змогла, оскільки показувало помилку, дана сім-карта знаходилась та працювала в мобільному телефоні марки «Самсунг» модель А24 з IMEІ35821258485 НОМЕР_4 . Надалі вона здійснила спробу з цього ж номеру телефону зателефонувати до доньки та до чоловіка, проте не могла зв'язатися і звернула увагу на те, що у неї відсутній зв'язок на вказаній сім-картці. Коли прибула на робоче місце, то до неї, на її інший номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 почали телефонувати чоловік та донька з повідомленням, що не можуть додзвонитися на мій номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона спочатку подумала, що це технічна поломка, спробувала витягти сім-картку з мобільного пристрою та повернути її назад, проте це не допомогли та у неї почали з'являтися підозри, що її номер мобільного телефону було взламано. 15.02.2024 у ранковийчас вона пішла до банкомату перевірити баланс коштів на карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки там коштів не було, тому вона вирішила перевірити, щоб сторонні особи не взяли кредит, надалі по вказаній карті НОМЕР_6 вона виявила, що на вказану карту 15.02.2024 о 04:45 год. зараховані кошти зі скарбнички в сумі 1630 грн. У зв'язку з чим 16.02.2024 ОСОБА_4 звернулась до відділення банку та повідомила, що з вище зазначеної карти зняті кошти, проте вона тоді, ще не знала, що саме зі скарбнички ті кошти були переведені. У відділенні банку їй повід., що кошти в сумі 1552, 73 грн. 15.02.2024 переведені на карту ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_7 , окрім того 15.02.2024 від її імені оформлено договори позики в кредитних спілка «Кредит7» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі на 2500 грн. та 3000 грн. відповідно, надалі дані кошти з кредитних спілок зараховані на кредитну карту потерпілої та переведені в подальшому на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 . Яким саме чином невідома особа відкрила на її ім'я кредити їй не відомо, окрім того скоріше за все взломали її « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або «Дію» і таким чином отримали особисту інформацію та анкетні дані, які в подальшому використали з метою отримання грошових коштів. Хоче вказати фінансовий номер до ІНФОРМАЦІЯ_9 був НОМЕР_3 , а 16.02.2024 змінила номер на НОМЕР_5 .
Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних дкументів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
-Виписка про рух грошових коштів;
-Протокол допиту потерпілої.
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.
1. Клопотання слідчого - задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000045056450, який відкритий на ім'я ОСОБА_4 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб - платників (відправників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024;
- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000045056450, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, 4 допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000045056450, із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024;
- IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN50000045056450, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 20 січня 2025 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1