Справа № 183/5000/24
№ 1-кс/183/2431/24
21 листопада 2024 року Дніпропетровська обл.,
м. Самар
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211040001433 від 11.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,
15.11.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2024 року за №12024211040001433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2024 надійшов рапорт від ст.о/у ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що під час виконання службових обов'язків, спрямованих на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що невідома особа, використовуючи всесвітню мережу Інтернет займається збутом незареєстрованої, нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів, які зберігає з метою збуту.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (анкетні дані змінено, у зв'язку із застосуванням заходів безпеки відносно свідка), показав, що 01.09.2024 він зв'язався із невідомою особою в месенджері «Телеграм» під нікнеймом « ОСОБА_7 » та домовився про купівлю пістолета марки «ЕКОL» за грошові кошти у сумі 6300 гривень.
Після чого, 02.09.2024, перебуваючи у приміщенні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, отримав заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 3000 гривень, які в подальшому надіслав через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 на картковий рахунок НОМЕР_1 та отримав чек із терміналу. Після чого, 06.09.2024 перебуваючи у приміщенні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, отримав заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 3605 гривень, направився до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , де за вказані кошти отримав посилку від ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_3 із м. Перещепино, відділення № НОМЕР_4 . Після чого, видав працівникам поліції посилку в якій знаходиться предмет, який візуально схожий на пістолет, предмети схожі на патрони та чеки з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Окрім того, згідно із протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину - оперативної закупки від 06.09.2024 (розсекречено), встановлено, що свідок ОСОБА_6 зв'язався із невідомою особою через месенджер «Телеграм» та придбав у останньою пістолет марки «EKOL». А саме, свідок ОСОБА_6 отримав заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 3000 гривень, які надіслав через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 на картковий рахунок НОМЕР_1 , після чого отримав заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 3605 гривень, якими розрахувався за отримання посилки у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вказану посилку видав працівникам поліції, із якої вилучено пістолет, патрони та чеки з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового розслідування, за допомогою відкритого інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська карта « НОМЕР_1 », на яку було переведено грошові кошти у сумі 3000 гривень, відповідно до показів свідка, за BIN- номером (перші шість цифр карти), належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала грошові кошти злочинним шляхом, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, та без участі представника володільця інформації з метою її збереження. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2024 року за №12024211040001433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_1 .
Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ заявник, мають значення для цього кримінального провадження.
У зв'язку з цим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024211040001433 від 11.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1