Справа № 183/11929/24
№ 1-кс/183/2471/24
20 листопада 2024 року м. Самар
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2024 року за № 12024043080000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
встановив:
19 листопада 2024 року слідчий звернувся до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 06.08.2024 року о 14:41 надійшла заява до РУ про те, що 06.08.2024 року о 11:30 за адресою АДРЕСА_1 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа зняла грошові кошти на суму 4800 грн. ЖЄО № 3395.
Вказана інформація слідчим СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 07 серпня 2024 року до ЄРДР за №12024043080000138 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 06.08.2024 року останній на мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення з кодом входу. Потерпіла зазначила, що ніде не реєструвалась. В подальшому о 11:27 ОСОБА_4 на її номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1 та остання слухавку не брала, оскільки потерпілій висвітилось в телефоні що це SPAM. Після цього останній зателефонували з номеру НОМЕР_2 та потерпіла взяла слухавку, в цей момент жіночим голосом останній було повідомлено що її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_3 до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де останній повідомили, що її акаунт був заблокований через несанкціонований вхід. Після цього потерпіла поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де останній повідомили, що з її кредитної картки було списано 4800 грн (та комісія 168 грн). Після цього ОСОБА_4 взяла роздруківку вказаної операції та звернулася до поліції.
07.08.2024 року було проведено огляд виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).
07.08.2024 року було винесено постанову про визнання речовим доказом виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності підтримавши клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 07 серпня 2024 року, рапортом працівника поліції від 06.08.2024 року відповідно до якого заявник ОСОБА_4 просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 06.08.2024 року з банківської картки зняла грошові кошти, копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06 серпня 2024 року, постановою про залучення потерпілого від 07 серпня 2024 року, протоколом допиту потерпілого від 07 серпня 2024 р. та виписки по картковому рахунку з якої вбачається, що з банківської картки/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) були списані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_4 .
З наданої слідчому судді постанови слідчого СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від 07 серпня 2024 року про визнання речових доказів та визначення їх місця зберігання, вбачається, що виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) визнано речовим доказом та зберігається в матеріалах кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , який розташований за адресою: АДРЕСА_2
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську
таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає
клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 ,у період часу з 11 годин 00 хвилин 06 серпня 2024 року по 12 годину 00 хвилин 06 серпня 2024 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 11 годин 00 хвилин 06 серпня 2024 року по 12 годину 00 хвилин 06 серпня 2024 року.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії ухвали до 20 січня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1