адреса юридична: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, адреса для листування: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36607, тел. (0532) 61 04 21, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018
Код ЄДРПОУ 03500004
10.10.2024 Справа № 917/1759/19
Колегія суддів у складі: головуючий суддя Паламарчук В. В., суддя Білоусов С. М., суддя Ореховська О.О., при секретарі судового засідання Кір'яковій Я.Г. розглянувши клопотання ліквідатора ТОВ "Гадячсир" арбітражної керуючої Буркуш О.А. про зобов'язання та витребування бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей (вхід. №8966 від 26.06.2024) у справі №917/1759/19
за заявою Приватного підприємства "Консалтингова фірма "Прометей" 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10 в особі філії "Менський сир", 15600, Чернігівська область, м. Мена, вул. Леніна, 122
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир", 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Гвардійська, буд. 45 А, ідентифікаційний код 33460268
про банкрутство
Учасники справи: згідно протоколу
Встановила: Постановою Господарського суду Полтавської області від 03.10.2023 по справі №917/1759/19 Товариство з обмеженою відповідальністю "Гадячсир" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ТОВ "Гадячсир" призначено арбітражну керуючу Буркуш Олену Анатоліївну з наданням їй повноважень відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.
В ході ліквідаційної процедури банкрута на адресу суду надійшло клопотання від ліквідатора ТОВ "Гадячсир" про зобов'язання та витребування бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей (вхід. №8966 від 26.06.2024) у справі №917/1759/19.
В поданому клопотанні ліквідатор боржника просить суд зобов'язати колишнього директора ТОВ "Гадячсир" Лисаченка Віктора Федоровича передати їй згідно переліку всю документацію, майно, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю "Гадячсир".
Ухвалою від 05.09.2024 клопотання ліквідатора ТОВ "Гадячсир" арбітражної керуючої Буркуш О.А. про зобов'язання та витребування бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей (вхід. №8966 від 26.06.2024) у справі №917/1759/19 призначено до розгляду в судовому засіданні на 10.10.2024 на 11:30 год.
Разом з тим даною ухвалою запропоновано колишньому керівнику ТОВ "Гадячсир" - ОСОБА_1 надати суду письмові пояснення або заперечення на клопотання ліквідатора боржника про зобов'язання його передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності ТОВ "Гадячсир".
Копія ухвали від 05.09.2024, що була надіслана ОСОБА_1 по справі повернулись до суду із відміткою пошти "адресат відсутній за вказаною адресою".
Дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.
Пунктом 15 резолютивної частини постанови Господарського суду Полтавської області від 03.10.2023 року у справі №917/1759/19 зобов'язано посадових осіб банкрута протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.
Частиною 2 статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть зобов'язання щодо відшкодування збитків, завданих таким ухиленням. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.
Як вбачається з матеріалів справи, ліквідатором було направлено ОСОБА_1 за адресою місця проживання лист (вих. №02-36/170) від 23.11.2023 з вимогою передачі бухгалтерської та іншої документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей Банкрута ліквідаторці. Згідно з інформацією з веб-сайту АТ "Укрпошта" за ідентифікатором поштового відправлення (трекінг) №0101911256984 зазначено, що "відправлення не вручене під час доставки: інші причини та повернуто за закінченням терміну зберігання".
В подальшому, ліквідатором було повторно направлено ОСОБА_1 лист (вих. №02-36/183) від 20.12.2023 з вимогою щодо передачі бухгалтерської та іншої документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей Банкрута ліквідаторці. Згідно з інформацією з веб-сайту АТ "Укрпошта" за ідентифікатором поштового відправлення (трекінг) №0101911283485 зазначено, що "відправлення не вручене під час доставки: інші причини" та повернуто за закінченням терміну зберігання.
Отже, станом на момент подання клопотання про зобов'язання та витребування бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей ОСОБА_1 за запитами ліквідатора Буркуш O.A. бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності не передав.
Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута та функції з управління та розпорядження майном банкрут, зокрема: проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; формує ліквідаційну масу; тощо.
У зв'язку з відсутністю необхідних документів, ліквідатор арбітражна керуюча Буркуш O.A. позбавлена можливості належним чином закінчити ліквідаційну процедуру у даній справі та провести інші дії, визначені Кодексом України з процедур банкрутства, що, крім іншого, призводить до затягування ліквідаційної процедури та порушує права учасників провадження у даній справі.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 12 КУзПБ арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 8 ст. 12 КУзПБ під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.
Враховуючи зазначене, з огляду на невиконання посадовою особою боржника вимог ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, суд задовольняє клопотання ліквідатора про зобов'язання вчинити дії.
Відповідно до ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" дана ухвала є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню.
Керуючись ст. 12, 59, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів -
1. Задовольнити клопотання ліквідатора ТОВ "Гадячсир" арбітражної керуючої Буркуш О.А. про зобов'язання та витребування бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей (вхід. №8966 від 26.06.2024) у справі №917/1759/19.
2. Зобов'язати колишнього директора ТОВ "Гадячсир" Лисаченка Віктора Федоровича (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) передати арбітражній керуючій - ліквідаторці ТОВ "Гадячсир" Буркуш Олені Анатоліївні документи щодо фінансової звітності ТОВ "Гадячсир" за період від 2005 року по 2021 рік, а саме:
-баланс підприємства (форма №1, для суб'єктів малого підприємництва - форма № 1-м);
-звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2, для суб'єктів малого підприємництва - форма № 2-м);
-звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
- звіт про власний капітал (форма № 4);
- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);
- звіт з праці (форма № 1-ПФ);
- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), (форма № 11-ОЗ);
- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1- інновація);
- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);
- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП).
2. Зобов'язати колишнього директора ТОВ "Гадячсир" ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) передати ліквідаторці ТОВ "Гадячсир" Буркуш Олені Анатоліївні установчі документи ТОВ "Гадячсир" (засновницький договір, статут), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку про включення до ЄДРПОУ, довідку управління статистики, довідки про взяття на облік у фондах соціального страхування, пенсійному фонді, податковій інспекції, дані щодо обраного виду оподаткування (свідоцтво ПДВ або про сплату єдиного податку), дійсні договори, укладені Банкрутом, в тому числі договори оренди, договори, по яких є заборгованість, документи щодо наявних рахунків Банкрута.
3. Зобов'язати колишнього директора ТОВ "Гадячсир" ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) передати ліквідаторці ТОВ "Гадячсир" Буркуш Олені Анатоліївні оригінали наступних документів щодо ТОВ «Гадячсир» за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки:
- звіти ревізійної комісії;
- аудиторські висновки;
- реєстр всіх судових справ станом на сьогоднішній день (з копіями матеріалів справи);
- реєстр кримінальних проваджень;
- реєстр претензій;
- реєстр виконавчих проваджень;
- реєстр адміністративних справ (копії приписів, актів-рішень, вимог);
- реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна (застава, іпотека тощо), у випадку наявності таких обтяжень, станом на сьогоднішній день;
- реєстр актів перевірок з висновками-рішеннями (ДПІ, пенсійного фонду, статистики та інших);
- зведені оборотно-сальдові відомості до балансів та фінансових результатів;
- надати інформацію щодо кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою за рахунок майна (рухомого, нерухомого) ТОВ "Гадячсир";
- результати останньої інвентаризації, документи що посвідчують право власності на майно Банкрута;
- надати інформацію щодо наявності на підприємстві найманих працівників та утримання з них податку (з відповідними розрахунками за формою 1ДФ), заборгованість по заробітній платі, список працівників, перед якими є заборгованість із зазначенням суми та періоду виникнення, відомості щодо заборгованості по авторській винагороді, аліментам, вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян; заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інші соціальні страхування;
- надати інформацію щодо наявності кредиторської та дебіторської заборгованості, список кредиторів та дебіторів, первинні бухгалтерські документи, які підтверджують існування заборгованості;
- надати інформацію щодо заходів які вчинялись з метою стягнення дебіторської заборгованості, наявності/відсутності безнадійної дебіторської заборгованості, строки її списання;
- надати договори, угоди, інші правочини, зокрема щодо відступлення права вимоги або переведення боргу;
- надати інформацію щодо наявності у підприємства корпоративних прав (долі) у статутному капіталі юридичних осіб, рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, основних та оборотних активів та інших цінностей, повідомити про їх місцезнаходження;
- заборгованість по податкам і зборам станом на сьогоднішній день;
- перелік основних засобів введених та не введених в експлуатацію у розрізі класифікатора груп;
- реєстр об'єктів нерухомості, які є на балансі (свідоцтво права власності, довідки-характеристики БТІ) станом на сьогоднішній день;
- середньоспискова численність основного та допоміжного персоналу за 2005-2021 рр. (помісячно);
- реєстр договорів по оренді землі, користуванню, викупу;
- реєстр усіх відкритих договорів постачальників, покупців (у тому числі банків, страхових компаній та ін.) станом на поточну дату.
4. Зобов'язати колишнього директора ТОВ "Гадячсир" ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) передати ліквідаторці ТОВ "Гадячсир" Буркуш Олені Анатоліївні печатки і штампи ТОВ "Гадячсир" (64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Гвардійська, буд. 45 А, ідентифікаційний код 33460268).
5. Зобов'язати колишнього директора ТОВ "Гадячсир" ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) передати ліквідаторці ТОВ "Гадячсир" ОСОБА_2 майно, матеріальні та інші цінності ТОВ "Гадячсир" (64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Гвардійська, буд. 45 А, ідентифікаційний код 33460268).
6. Зобов'язати ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) інформацію та документи (з детальним описом вкладення та двома примірниками акта приймання-передачі) надіслати на адресу: АДРЕСА_2 - Буркуш О.А. або Нова Пошта, відділення № 93 (м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31) - ОСОБА_2 (контактний номер телефону: НОМЕР_2 - 89- 51).
7. Копію ухвали направити ліквідатору та колишньому керівнику боржника ОСОБА_1 .
Відповідно до статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" дана ухвала є виконавчим документом.
Стягувач: арбітражна керуюча Буркуш Олена Анатоліївна (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; код РНОКПП - НОМЕР_3 ; АДРЕСА_3 , свідоцтво про право на здійснення діяльності розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора від 30.04.2013 №986).
Боржник: ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 )
Дана ухвала дійсна для пред'явлення до виконання до 11.10.2027.
Ухвала набирає законної сили в порядку ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у відповідності до ст. 254, 255 ГПК України.
Повний текст ухвали складено та підписано 19.11.2024р.
Головуючий суддя В.В. Паламарчук
Суддя С.М. Білоусов
Суддя О.О. Ореховська