Справа № 761/41557/24
Провадження № 1-кс/761/27455/2024
13 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 42023100000000041 від 25.01.2023 клопотання про накладення арешту на майно,
Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 30.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «Iphone Apple» червоного кольору в чохлі прозорому силіконовому ІМЕІ: НОМЕР_1 , із сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» на якій міститься надпис 120402946857;
- 3 аркуші Формату А-4 з чорновими записами, які в ході проведення обшуку було пошкоджено ПНКМНО ОСОБА_4 ;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, на яких містяться підписи ПНКМНО ОСОБА_4 на 25 аркушах;
- чорнові записи на аркушах паперу формату А-4 з рукописними записами на 15 аркушах;
- блокнот із надписом «Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія нотаріуса»» із рукописними записами на 37 аркушах;
- блокнот із надписом «Бізнес-Гарант» синього кольору на 30 аркушах;
- блокнот із надписом «Банк-Форум» біло-жовтого кольору на 12 аркушах;
- блокнот із надписом «Міністерство юстиції України» голубого кольору на 32 аркушах;
- блокнот із надписом «Міністерство юстиції України» білого кольору на 25 аркушах;
- блокнот білого кольору на 23 аркушах;
- блокнот без титульного аркуша на 13 аркушах.
Зі змісту клопотання вбачається, що ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000041 від 25.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами неодноразово здійснюється втручання до автоматизованих систем ДП «НАІС» з послідуючим здійсненням нотаріальних дій від імені приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, які фактично перебували поза межами України.
Крім того встановлено, що відповідно до даних з міжвідомчої системи «АРКАН» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 перебувала за межами території України з 20:47 год. 03.11.2022 по 03:02 год. 19.12.2022, з 10:42 год. 04.06.2023 по 06:22 год. 15.06.2023, з 12:35 год. 16.07.2023 по 01:14 год. 30.07.2023.
Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру довіреностей приватний нотаріус ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювала наступні нотаріальні дії, а саме:
1. 03.11.2022 о 12:38 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPC 261500;
2. 07.11.2022 о 13:06 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPC 261501;
3. 07.11.2022 о 13:15 год. реєстрація передоручення на бланку серії HPC 261501 ;
4. 07.11.2022 о 14:05 год. реєстрація передоручення на бланку серії HPC 261502 ;
5. 07.11.2022 о 14:12 год. реєстрація передоручення на бланку серії НРС 261503 ;
6. 07.11.2022 о 14:17 год. реєстрація передоручення на бланку серії HPC 261504 ;
7. 07.11.2022 о 14:20 год. реєстрація передоручення на бланку серії HPC 261505 ;
8. 07.11.2022 о 14:24 год. реєстрація передоручення на бланку серії HPC 261506 ;
9. 07.11.2022 о 14:29 год. реєстрація передоручення на бланку серії HPC 261507 ;
10. 02.12.2022 о 13:04 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPC 261518 ;
11. 08.12.2022 о 11:18 год. реєстрація довіреності на бланку серії НРС 261520;
12. 08.12.2022 о 11:27 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPC 261521 ;
13. 09.12.2022 о 13:04 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPC 261522 ;
14. 05.06.2023 о 15:19 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPC 261901 ;
15. 05.06.2023 о 15:24 год. реєстрація довіреності на бланках серії HPC 261903, HPC 261904;
16. 07.06.2023 о 15:10 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPC 261905 ;
17.07.06.2023 о 15:13 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPC 261906 ;
18. 21.07.2023 о 13:58 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPC 261957 .
Як зазначено у клопотанні, 30.10.2024 в ході проведення обшуку за згаданою адресою, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.10.2024, виявлено та вилучено, окрім іншого, майно, що є предметом клопотання, яке визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Прокурор в судове засідання не прибув, при цьому просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Інші учасники в судове засідання також не прибули.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти такого висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000041 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
30 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за згаданою адресою, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2024 року, виявлено та вилучено, окрім іншого, майно, що є предметом клопотання.
Постановою слідчого ГУНП в м. Києві від 30.10.2024 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023100000000041 від 25.01.2023.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, і з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження № 42023100000000041 від 25.01.2023, вилучене 30.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «Iphone Apple» червоного кольору в чохлі прозорому силіконовому ІМЕІ: НОМЕР_1 , із сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» на якій міститься надпис НОМЕР_3;
- 3 аркуші Формату А-4 з чорновими записами, які в ході проведення обшуку було пошкоджено ПНКМНО ОСОБА_4 ;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, на яких містяться підписи ПНКМНО ОСОБА_4 на 25 аркушах;
- чорнові записи на аркушах паперу формату А-4 з рукописними записами на 15 аркушах;
- блокнот із надписом «Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія нотаріуса»» із рукописними записами на 37 аркушах;
- блокнот із надписом «Бізнес-Гарант» синього кольору на 30 аркушах;
- блокнот із надписом «Банк-Форум» біло-жовтого кольору на 12 аркушах;
- блокнот із надписом «Міністерство юстиції України» голубого кольору на 32 аркушах;
- блокнот із надписом «Міністерство юстиції України» білого кольору на 25 аркушах;
- блокнот білого кольору на 23 аркушах;
- блокнот без титульного аркуша на 13 аркушах.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_5