21 листопада 2024 року м. Харків Справа №917/549/23
Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючий суддя Гетьман Р.А., суддя Склярук О.І., суддя Слободін М.М.
за участю секретаря судового засідання Міракова Г.А.,
за участю представників учасників справи:
від позивача - Чудовський Д.О.,
від відповідача - не з'явився,
розглянувши матеріали апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (вх.№2905П від 29.12.2023) на рішення Господарського суду Полтавської області від 06.12.2023 у справі №917/549/23 (суддя Тимощенко О.М., повний текст рішення складено 11.12.2023)
за позовом Компанії MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД), Кіпр, в особі «Представництва «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД», м. Полтава,
до Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», м. Кременчук, Полтавська область,
про стягнення 487 485 637,73 грн,
Рішенням Господарського суду Полтавської області від 06.12.2023 у справі №917/549/23 позов задоволено частково. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» на користь Компанії MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД) в особі «Представництва «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» 405 000 000,00 грн основного боргу та 780447,61 грн витрат по сплаті судового збору. В іншій частині позовних вимог - відмовлено.
Публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» з рішенням суду першої інстанції не погодилося та звернулося до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Полтавської області від 06.12.2023 в частині задоволених позовних вимог про стягнення 405 000 000,00 грн основного боргу та 780 447,61 грн витрат по сплаті судового збору та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог повністю.
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.12.2023 року, суддею-доповідачем у справі визначено суддю Терещенко О.І. та сформовано колегію суддів у складі: головуюча суддя Терещенко О.І., суддя Тихий П.В., суддя Плахов О.В.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 01.01.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»- адвоката Козачук О.А. на рішення Господарського суду Полтавської області від 06.12.2023 у справі. Призначено справу до розгляду на « 21» лютого 2024 р. о 10:00 год. у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, пр. Незалежності, 13, 1-й поверх, зал судового засідання №132. Витребувано з Господарського суду Полтавської області матеріали справи №917/549/23
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 08.01.2024 задоволено заяву представника Публічного акціонерного товариства Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» - адвоката Козачук О.А.; судове засідання у справі, призначене на « 21» лютого 2024 р. о 10:00 год. в приміщенні Східного апеляційного господарського суду в залі судового засідання №132, ухвалено провести за участю представника Публічного акціонерного товариства Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» - адвоката Козачук О.А в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення «EаsyCon», з використанням власних технічних засобів вказаного представника.
15.01.2024 на адресу суду з Господарського суду Полтавської області надійшли матеріали справи №917/549/23 (вх.№697).
29.01.2024 на адресу суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу (вх.№1480), в якому останній просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення місцевого господарського суду залишити без змін.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 21.02.2024 оголошено перерву у розгляді справи до «07» березня 2024 р. о 09:30 год у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, пр. Незалежності, 13, 1-й поверх, зал судового засідання №131; судове засідання у справі, призначене на « 07» березня 2024 р. о 09:30 год. в приміщенні Східного апеляційного господарського суду в залі судового засідання №132, ухвалено провести за участю представника Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» - адвоката Козачук О.А в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення «EаsyCon», на підставі поданої ним заяви (вх.№235) від 05.01.2024 року, з використанням власних технічних засобів вказаного представника.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 07.03.2024 розгляд справи відкладено до 03 квітня 2024 року о 10:30 год. у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, пр. Незалежності, 13, 1-й поверх, зал судового засідання №132; учасникам справи ухвалено надати суду апеляційної інстанції письмові пояснення та відповідні письмові докази щодо руху досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023140000000012 не пізніше 02 квітня 2024 року; судове засідання у справі, призначене на «03» квітня 2024 р. о 10:30 год. в приміщенні Східного апеляційного господарського суду в залі судового засідання №132, ухвалено провести за участю представника Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА»- адвоката Козачук О.А. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення «EаsyCon», на підставі поданої ним заяви (вх.№235) від 05.01.2024 року, з використанням власних технічних засобів вказаного представника.
25.03.2024 на адресу суду від позивача - Компанії MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД) в особі «Представництва «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» надійшли письмові пояснення (вх.№4296).
25.03.2024 на адресу суду від позивача - Компанії MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД) в особі «Представництва «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» надійшли пояснення, на виконання ухвали суду апеляційної інстанції від 07.03.2024 (вх.№4302), з додатками
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 27.03.2024 задоволено клопотання представника Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»- адвоката Мошенця Д.В; судове засідання у справі, призначене на « 03» квітня 2024 р. о 10:30 год. в приміщенні Східного апеляційного господарського суду в залі судового засідання №132, ухвалено провести за участю представника Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» - адвоката Мошенця Д.В. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення «EаsyCon», з використанням власних технічних засобів представника.
03.04.2024 на адресу суду від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі (вх.№4769), в якому останній просив зупинити провадження у справі №917/549/23 до набрання законної сили рішенням суду у справі №917/512/24
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 зупинено провадження за апеляційною скаргою представника Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» - адвоката Козачук О.А. на рішення Господарського суду Полтавської області від 06.12.2023 у справі №917/549/23 до розгляду кримінальної справи №463/658/23, що розглядається Личаківським районним судом м. Львова (кримінальне провадження №72023140000000012); учасникам справи ухвалено повідомити Східний апеляційний господарський суд про усунення обставин, що викликали зупинення провадження у справі.
Постановою Верховного Суду від 19.07.2024 у справі №917/549/23 касаційну скаргу Компанії MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД в особі «Представництва «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» задоволено; ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 у справі №917/549/23 скасовано; справу №917/549/23 направлено до Східного апеляційного господарського суду для продовження розгляду.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.08.2024 призначено справу №917/549/23 до розгляду на « 09» жовтня 2024 р. об 11:00 год. у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, пр. Незалежності, 13, 1-й поверх, зал судового засідання №132; судове засідання у справі, призначене на « 09» жовтня 2024 р. об 11:00 год. в приміщенні Східного апеляційного господарського суду в залі судового засідання №132, ухвалено провести за участю представника Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»- адвоката Козачук О.А. та представника Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» - адвоката Мошенця Д.В. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення «EаsyCon», з використанням власних технічних засобів представників
23.09.2024 колегією суддів у складі: головуюча суддя Терещенко О.І., суддя Тихий П.В., суддя Плахов О.В. подано заяву про самовідвід від розгляду апеляційної скарги у справі №917/549/23.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 23.09.2024 заяву колегії суддів у складі: головуюча суддя Терещенко О.І., суддя Тихий П.В., суддя Плахов О.В. про самовідвід у справі №917/549/23 задоволено. Матеріали справи №917/549/23 передано на повторний автоматизований розподіл відповідно до ст. 32 ГПК України.
Відповідно до Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.09.2024 апеляційна скарга передана на розгляд колегії суддів у наступному складі: головуючий суддя (суддя-доповідач) Гетьман Р.А., суддя Склярук О.І., суддя Слободін М.М.
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 30.09.2024 прийнято справу №917/549/23 за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (вх.№2905П від 29.12.2023) на рішення Господарського суду Полтавської області від 06.12.2023 у справі №917/549/23 до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя-доповідач Гетьман Р.А., суддя Склярук О.І., суддя Слободін М.М. Призначено судове засідання на « 21» листопада 2024 р. о 10:00 год у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, в залі засідань №132.
Від Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» надійшло клопотання (вх.№13149 від 14.10.2024), в якому останнє просить призначити у господарській справі №917/549/23 судову економічну експертизу. На розгляд судового експерта поставити наступні питання:
- Чи відповідає вимогам чинного законодавства документальне оформлення операції з надання поворотної фінансової допомоги у розмірі 405 000 000 грн. за договором позики (поворотної строкової фінансової допомоги) від 29.12.2021 № 40-Ф, укладеного між Компанія MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED в особі «ПРЕДСТАВНИЦТВА «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» та Акціонерним товариством «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА»?
- Які допущені порушення вимог нормативних актів, що регулюють порядок надання позики та поворотної фінансової допомоги нерезидентами (іноземними юридичними особами) юридичним особам, зареєстрованим за українським законодавством?
- Чи підтверджується документально обґрунтованість джерел походження грошових коштів у розмірі 405 000 000 грн., наданих Компанією MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED в особі «ПРЕДСТАВНИЦТВА «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» у якості поворотної фінансової допомоги Акціонерному товариству «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА» за договором позики (поворотної строкової фінансової допомоги) від 29.12.2021 № 40-Ф?
- Чи підтверджується документально обґрунтоване використання Акціонерним товариством «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА» грошових коштів у розмірі 405 000 000 грн. наданих Компанією MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED в особі «ПРЕДСТАВНИЦТВА «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» у якості поворотної фінансової допомоги Акціонерному товариству «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА» за договором позики (поворотної строкової фінансової допомоги) від 29.12.2021 № 40-Ф?
- У який спосіб (за якими договорами тощо) Акціонерним товариством «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА» було використано/відчужено грошові кошти у розмірі 405 000 000 грн., наданих Компанією MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED в особі «ПРЕДСТАВНИЦТВА «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» у якості поворотної фінансової допомоги Акціонерному товариству «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА» за договором позики (поворотної строкової фінансової допомоги) від 29.12.2021 № 40-Ф?
Доручити проведення судової економічної експертизи у справі №917/549/23 Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».
Зобов'язати Компанію MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED в особі «ПРЕДСТАВНИЦТВА «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» надати експерту, для проведення експертизи оригінали або належним чином завірені копії усіх документів (платіжних доручень (інструкції), банківських виписок, договорів (угод тощо) з усіма додатками до них), пов'язаних із отриманням «ПРЕДСТАВНИЦТВОМ «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» грошових коштів як офіційним представництвом (філією) від Компанії MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED, які в подальшому були надані у якості поворотної фінансової допомоги Акціонерному товариству «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА» за договором позики (поворотної строкової фінансової допомоги) від 29.12.2021 № 40-Ф?
Попередити Компанію MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED в особі «ПРЕДСТАВНИЦТВА «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» про наслідки невиконання ухвали суду про призначення судової експертизи.
Витрати щодо проведення судової економічної експертизи покласти на АТ «УКРТАТНАФТА»
Від Компанії MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД) в особі «Представництва «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛІМІТЕД» надійшли заперечення проти клопотання про призначення експертизи (вх.№13924 від 31.10.2024), в яких останнє просить відмовити представнику відповідача у задоволені клопотання про призначення судово-економічної експертизи.
Від представника Акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» - адвоката Козачука О.А. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вх.№14751 від 18.11.2024).
Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 20.11.2024 задоволено клопотання представника позивача - адвоката Чудовського Д.О. про його участь у судових засіданнях Східного апеляційного господарського суду з розгляду справи №917/549/23 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв'язку, з використанням власних технічних засобів вказаного представника. Судове засідання у справі №917/549/23, яке призначено на 21.11.2024 о 10:00 год та подальші судові засідання у даній справі постановлено провести за участю представника позивача - адвоката Чудовського Д.О. у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв'язку, з використанням власних технічних засобів вказаного представника.
Розглянувши клопотання представника Акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» - адвоката Козачука О.А. про відкладення розгляду справи (вх.№14751 від 18.11.2024) колегія суддів зазначає наступне.
В обґрунтування поданого клопотання представник посилається на його зайнятість у іншому судовому засіданні Касаційного господарського суду у справі №917/1636/23, яке призначено на 21.11.2024 о 14:30 год та неможливість залучення іншого представника для забезпечення участі у справі №917/549/23.
Колегія суддів зазначає, що судове засідання у справі №917/549/23 призначено до розгляду на 21.11.2024 о 10:00 год. Водночас представником відповідача не обґрунтовано неможливість участі у судовому засіданні у даній справі у проміжок часу до призначеного судового засідання у справі №917/1636/23 (14:30), зокрема, у режимі відеоконференції.
Доводи представника відповідача про неможливість залучення іншого представника з огляду на необхідність ознайомлення із значним обсягом інформації в межах даної справи та необхідність володіння відомостями з обмеженим доступом, спростовуються матеріалами справи. Так, у судовому засіданні Східного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 у справі №917/549/23 брав участь представник Публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «УКРТАТНАФТА» - адвокат Мошенець Д.В, що свідчить про ймовірну обізнаність останнього із матеріалами справи та наявність до них доступу. Заявником не зазначено про неможливість участі вказаного представника у призначеному судовому засіданні 21.11.2024 у справі №917/549/23.
Крім того, заявником у клопотанні не вказано яким саме чином неявка представника учасника справи унеможливить розгляд даної справи. Бажання сторони у справі викласти під час публічних слухань свої аргументи, які висловлені нею в письмових поясненнях, не зумовлюють необхідність перенесення розгляду справи в силу положень чинного ГПК України.
Таким чином, колегія суддів дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи з підстав, викладених вище.
У судовому засіданні Східного апеляційного господарського суду 21.11.2024, заслухавши пояснення представника позивача, з метою з'ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість закінчення розгляду справи в даному судовому засіданні, керуючись ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів дійшла висновку про оголошення перерви у розгляді справи.
Ураховуючи вищевикладене та керуючись статтями 216, 234, 252, 270 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд,-
1.Оголосити перерву у розгляді справи №917/549/23 до "16" січня 2025 р. о 10:45 год у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, м. Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, зал засідань №132.
2.Повідомити учасників справи про дату, час та місце розгляду справи.
3.Роз'яснити учасникам справи, що в умовах дії режиму воєнного стану, з міркувань безпеки та враховуючи приписи ст.3 Конституції України, розгляд апеляційної скарги може бути перенесений на іншу дату.
4.Запропонувати учасникам справи заздалегідь визначитися із бажанням та можливістю взяти участь у судовому засіданні, про що письмово повідомити Східний апеляційний господарський суд.
5.Явку представників учасників справи визнати необов'язковою.
6.Запропонувати учасникам справи для прискорення документообігу в межах цієї справи, надсилати документи (заяви, клопотання тощо) з використанням програми «Електронний суд».
Реєстрація в електронному кабінеті можлива за посиланням https://id.court.gov.ua/rt.gov.ua/sud4875/
7.Звернути увагу учасників судового провадження, що з введенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» від 29.06.2023 №3200-IX передбачені процесуальні наслідки недотримання вимог статті 6 ГПК України.
Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою https://court.gov.ua/sud4875/
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.
Головуючий суддя Р.А. Гетьман
Суддя О.І. Склярук
Суддя М.М. Слободін