Справа № 461/9341/24
Провадження № 1-кс/461/7201/24
21.11.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №12023141310000350 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; оригінали установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кол ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) для відкриття банківського рахунку, зокрема статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб'єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку; фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов' язані із відкриттям рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 чи банківських карт до нього; у випадку відкриття рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку - документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_1 (із зазначсниям повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 січня 2023 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з'єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували ) їх не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023141310000350 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор Фермерського господарства ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , про те, щоб прийняти міри до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким 02.11.2023 він уклав договір поставки №29/10/23, згідно з якого постачальник в особі ОСОБА_6 як директора ФГ зобов'язувався поставити у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 товар, згідно із специфікацією до вказаного вище Договору у вигляді зернових культур кукурудзи, в загальній кількості 500 тон, а покупець зобов'язаний прийняти цей товар та своєчасно здійснити його оплату. Однак ОСОБА_6 здійснивши поставку вказаного товару в повній мірі згідно із умовами Договору на елеватор пункту розвантаження в с. Пониковиця, Золочівського району, Львівської області, оплату не отримав, чим ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у великих розмірах.
Окрім цього встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну адресу ФГ ОСОБА_5 надіслано копію платіжної інструкції №1 про оплату за постачання кукурудзи від 15.11.2023 однак грошові кошти на банківський рахунок ФГ ОСОБА_5 так і не надійшли.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено номер банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 .
Із відкритих джерел інтернет ресурсу встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_7 . Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що від імені ОСОБА_7 укладалися трудові договори із особами, що були залучені для відвантаження кукурудзи для подальшого її збуту без оплати за їі отримання ФГ ОСОБА_8 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ).
Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і отримати їх можливо лише на підставі здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити або спростувати факт розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні та отримання вільних зразків підпису ОСОБА_7 для подальшого їх співставлення їх із підписами на трудовому договорі.
Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих кримінального провадження №12023141310000350 від 22.11.2023, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
оригінали установчих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) для відкриття банківського рахунку, зокрема статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та його посадову інструкцію, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб'єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;
фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов' язані із відкриттям рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 чи банківських карт до нього;
у випадку відкриття рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку - документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;
платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 січня 2023 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з'єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували ) їх не самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1