Справа № 569/19228/24
1-кс/569/7355/24
21 жовтня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 42024180000000047 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -
Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що громадянин України ОСОБА_5 , спільно з гр. ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами налагодили схему ввезення та реалізації на території Рівненської області транспортних засобів, імпортованих на територію України в якості гуманітарної допомоги.
05.10.2024 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Рівненській області ОСОБА_7 , згідно якого в ході виконання доручення №4868-2024 від 19.08.2024 встановлено протиправну схему реалізації (продажу) жителями Рівненської області транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога, з метою отримання ними неправомірної вигоди. Зокрема, транспортні засоби підбираються та купуються на території Республіки Польща, а в подальшому реалізовуються за готівку на території України.
Встановлено, що на даний час громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , здійснює реалізацію транспортних засобів, які ввезені на митну територію України як гуманітарна допомога, а саме автомобілів: марки Nissan Navara сірого кольору з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_1 , марки VolkswagenT5 синього кольору з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_2 , марки Nissan X-Trail зеленого кольору з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_3 .
09.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 08.10.2024 було проведено обшуку квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: довідку видану на ім'я ОСОБА_9 , №476 віл 12.09.2024 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу MitsubishiOutlander, 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 від 18.08.2024 на 2 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу «Renault Master» 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 від 19.08.2024 на 2 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу «Volkswagen Transporter» 1994 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 від 19.08.2024 на 4 арк., в 2 примірниках; акт прийому-передачі транспортного засобу «Volkswagen Transporter» 1998 року випуску, номер кузоваVW1ZZZ70ZX010103; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер НОМЕР_7 .
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Вищевказані речі визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України і мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи положення ч. 2 ст. 170 КПК України про те, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно володіє критерієм, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно вилучене 09.10.2024 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 місцем проживання гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:довідку видану на ім'я ОСОБА_9 , №476 віл 12.09.2024 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу MitsubishiOutlander, 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 від 18.08.2024 на 2 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу «RenaultMaster» 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 від 19.08.2024 на 2 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу «VolkswagenTransporter» 1994 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 від 19.08.2024 на 4 арк., в 2 примірниках; акт прийому-передачі транспортного засобу «VolkswagenTransporter» 1998 року випуску, номер кузоваVW1ZZZ70ZX010103; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер НОМЕР_7 та позбавити всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_10