Справа №127/37053/24
Провадження №1-кс/127/16032/24
15 листопада 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому підполковника ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому підполковник ДБР ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024240040000201 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено факти стійких вертикально-побудованих корупційних схем, системних протиправних механізмів, які функціонують у міжрегіональних управліннях ДКВСУ та підконтрольних їм установах по виконанню покарань та факти привласнення бюджетних коштів при закупівлі теплової енергії для потреб державних установ, а саме: Начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проведеними заходами встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , що дані установи знаходяться на території Хмельницької області повноваження на які поширюються ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ) встановлено. що дані СГД були замовниками тендерних закупівель з постачання пари та гарячої води, переможцями даних закупівель були наступні СГД, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ). Дата реєстрації 18.02.2022, АДРЕСА_1 .
Керівник та засновник ОСОБА_6 (внесок 1 000 грн.) Основний вид діяльності 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Замовник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_7 ) на суму 16 538 222 грн.
Дана закупівля відбувалася в одного учасника, з наступним обгрунтуванням:
Між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 05.08.2022 року укладено договір оренди бетонної площадки, площею 93,0 кв.м., терміном на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування. На даній площадці орендар розміщує модульну котельню для надання послуг з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода).
Отже, державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як замовник, з технічних причин не має можливості забезпечуватись послугами з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) іншими організаціями. Дані послуги на території місцезнаходження замовника можуть бути надані лише певним постачальником, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Інша альтернатива відсутня.
Тому договір про закупівлю послуг з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) може бути укладений лише з одним постачальником а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (СДРПОУ НОМЕР_4 )
При аналізі постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) встановлено, що підприємство не зареєстроване платником ПДВ, проте значаться виплати за ознакою 157 на ФОП.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ). Дата реєстрації 12.03.2021 місто Хмельницький(з), АДРЕСА_3 .
Керівник та засновник ОСОБА_8 (внесок 100 000 грн.) Основний вид діяльності 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Замовник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_9 ) на суму 26 549 611 грн.
Дана закупівля відбувалася в одного учасника, з наступним обґрунтуванням:
Між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) 29.10.2021 укладено договір оренди бетонної площадки площею 88,0 кв.м., Терміном на 5 років. На даній площадці орендар pозміщує модульну котельню для надання послуг з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода).
Отже ми, як замовник торгів, з технічних причин не маємо можливості забезпечуватись послугами з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) іншими організаціями. Дані послуги за нашим місцезнаходженням можуть бути надані лише певним постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ). Інша альтернатива відсутня.
Тому договір про закупівлю послуг з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) може бути укладений лише з одним постачальником, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ).
При аналізі постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) встановлено, що підприємство перераховувало кошти за ознакою 157 на ФОП.
На підставі вищевикладеного вбачається, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_4 через підконтрольні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ДУ, розроблено механізм із заволодіння бюджетними коштами, шляхом неправомірних виплат за ознакою доходів, 128 та 185 на загальну суму 6,7 млн. гривень .
Крім того здійснено не правомірне витрачання бюджетних коштів у розмірі 52,1 млн. гривень на закупівлю теплової енергії проводячи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закупівлі в одного учасника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ).
У подальшому переможці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) тендерних закупівель перераховували бюджетні кошти на підконтрольні ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших з метою легалізації таких коштів на загальну суму 11,4 млн. гривень.
Крім того, встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 являється рідною тіткою заступнику начальника ЦЗМУз ПВКПМЮ ОСОБА_5 , керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 являється тещою ОСОБА_5 , та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 являється однокласницею ОСОБА_5 .
Згідно інформації оперативного ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що до вище вказаного кримінального правопорушення причетні: начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 , старший інспектор ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКП НОМЕР_11 , користується мобільним телефоном НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , користується мобільним телефоном НОМЕР_14 , які вступили в змову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ). Керівник та засновник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , користується мобільним телефоном НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ). Керівник та засновник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , користується мобільним телефоном НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ). Керівник та засновник ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , користується мобільним телефоном НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_21 .
Також під проведення оперативних заходів підтверджується інформація привласнення бюджетних коштів при закупівлі теплової енергії для потреб державних установ, вище зазначеними особами.
У ході досудового розслідування, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту попередньої змови для вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які містять відомості щодо вищевказаних номерів мобільних телефонів за період з 01.01.2022 року по 09.11.2024 та/або день виконання ухвали суду.Дані документи (інформація) будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, підтвердження місць перебування осіб у конкретні проміжки часу, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_5 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому підполковника ДБР ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому підполковнику ДБР ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо абонента мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали суду, а саме абонента ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_16 , (із зазначенням інформації про особу за якою зареєстрований абонентський номер; прізвище, ім'я та по-батькові, дати народження і проживання, паспортних та інші даних; тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів, ІМЕІ мобільних телефонів, азимутів ретрансляційних антен і адрес розташування базових станцій, в межах покриття яких перебував абонент; поповнення вищевказаних мобільних номерів, із зазначенням відомостей щодо платіжної картки, електронного гаманця, мобільного номеру тощо, з якого здійснювалось поповнення, а також відомостей подальшого руху цих коштів; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_5 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя