Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2371/2024 Справа № 641/1987/24
20 листопада 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000423 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000423 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.03.2024 року заявниця в мережі "інстаграм" перейшла за посиланням з метою заробітку до "телеграм каналу ОСОБА_6 ", після чого невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошима заявниці на загальну суму 53 890 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне: 03.03.2024 року близько 19:00 год. знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» рекламу-оголошення для додаткового заробітку на відсотках на криптобіржі, аккаунт інстаграм вже видалений та не зберігся, де їй в повідомлення скинули посилання на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім'я ОСОБА_7 . Поспілкувавшись з вищевказаним громадянином останній повідомив, що заявниця повинна інвестувати 2000 грн., а він їх перекрутить на криптобіржі та вона отримає прибуток з відсотків. Після чого ОСОБА_5 погодилася та самостійно зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 04.03.2024 року о 09:43 год. на банківську картку котру надав Станіслав « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн.. Через деякий час ОСОБА_8 повідомив, що операція успішна та він вже на відсотках заробив близько 4500 дол. США з яких 3800 дол. США це зароблені кошти заявниці, які через годину будуть відправлені їй. Проте через деякий час ОСОБА_5 написала ОСОБА_8 та запитала, коли будуть відправлені кошти, на що останній повідомив, що така велика сума відразу не може бути переведена, а ще через деякий час написав, що сталася помилка та їй знову потрібно внести грошові кошти в сумі 150 дол. США. Заявниця погодилася та 04.03.2024 року о 15:12 год. перевела на ту ж саму карту 6930 грн.. На наступний день ОСОБА_8 написав, що потрібно ще перерахувати кошти для подвоєння суми та 05.03.2024 року о 10:08 год. та заявниця перерахувала 7400 грн. та через деякий час 05.03.2024 року о 14:27 год. перерахувала ще 10 050 грн.. 06.03.2024 року ОСОБА_8 попрохав ще грошових коштів та надав інший номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на котру ОСОБА_5 21:03 року перерахувала 8400 грн., та ОСОБА_8 повідомив, що грошові кошти в обробці і щоб запевнити, що він не шахрай скинув фото паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вона йому повірила, що ОСОБА_8 не шахрай. 11.03.2024 року Станіслав ще попрохав грошові кошти та надав ще одну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на котру вона перерахувала 9300 грн.. 12.03.2024 року о 20:45 год. Станіслав надав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на котру заявниця перерахувала 8400 грн.. 14.03.2024 року о 13:51 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахувала 2000 грн. після чого ОСОБА_8 попросив її відправити йому IBAN для того, щоб він відправив зароблені гроші заявниці та попрохав ще перерахувати гроші на оплату комісії. Після чого ОСОБА_5 почала підозрювати, що це якась шахрайська схема та з неї виманюють кошти, так як вона вже перерахувала в загальній сумі 54691 грн..
Слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області 01.04.2024 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_10 від 03.04.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 04.03.2024 року по 09.08.2024 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 23.04.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що грошові кошти потерпілої зараховано на дану карту. 04.03.2024 року о 09:50:28 год. перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 04.03.2024 року о 15:13:17 год. перераховано грошові кошти в сумі 6900 грн. на банківську карту А-банк № НОМЕР_6 ; 05.03.2024 року о 10:22:48 год. перераховано грошові кошти в сумі 7450 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ; 05.03.2024 року о 14:33:28 год. перераховано грошові кошти в сумі 10 500 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування, встановлено, що було перераховано грошові кошти в сумі 7450 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти сумі 7450 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській карті № НОМЕР_7 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на яку було перераховано 7450 гривень з карти ПУМБ № НОМЕР_2 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб, тому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000423 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 19.03.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.03.2024 року заявниця в мережі "інстаграм" перейшла за посиланням з метою заробітку до "телеграм каналу ОСОБА_6 ", після чого невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошима заявниці на загальну суму 53 890 грн..
Крім того, слідчому судді надано копію заяви ОСОБА_5 від 19.03.2024 року про вчинення кримінального правопорушення; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.03.2024 року; скриншоти переписки з "телеграм каналу ОСОБА_6 "; скриншоти підтвердження про перерахування грошових коштів; копії ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 справа №641/1987/24 (№1- кс/641/819/2024) від 03 квітня 2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.04.2024 року з додатком.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , а саме документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформації щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, в період часу з 04.03.2024 року по 11.11.2024 року, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.12.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1