Справа № 385/1704/24
Провадження № 1-кс/385/271/24
слідчого судді
20.11.2024 року м. Гайворон
слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2024 за №12024121120000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі слідчих - старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, банківських рахунків IBANUA253234750000026201009563863 та IBANUA203234750000026206509563863, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаних рахунків; документу про відкриття банківських рахунків IBANUA253234750000026201009563863 та IBANUA203234750000026206509563863; документів про рух коштів по банківських рахунків IBANUA253234750000026201009563863 та IBANUA203234750000026206509563863 про надходження та зняття коштів з 03.11.2024 по день винесення ухвали, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківських рахунків IBANUA253234750000026201009563863 та IBANUA203234750000026206509563863; фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з банківських рахунків IBANUA253234750000026201009563863 та IBANUA203234750000026206509563863 у період з 03.11.2024 по день винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12024121120000184 від 08.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2024 близько 20:30 год. ОСОБА_7 зайшовши в соціальну мережу «Фейсбук» знайшла оголошення про отримання грошової допомоги в розмірі 1000 грн, після чого одразу перейшла по вказаному посиланні, де вказала номер свого мобільного телефону. Через декілька хвилин ОСОБА_7 прийшло СМС повідомлення з кодом, який остання ввела у вищезазначеному посиланні, в подальшому ОСОБА_7 намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак з невідомих причин цього зробити не змогла. 08.11.2024 остання звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй пояснили, що невідома особа шахрайським шляхом отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому стало відомо, що 03.11.2024 в період часу з 20.33 год. по 20.35 год. невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 35600 грн. з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_7 , завдавши останній майнової шкоди на вказану суму.
Слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на банківських рахунках IBANUA253234750000026201009563863 та IBANUA203234750000026206509563863, виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківських рахунків IBANUA253234750000026201009563863 та IBANUA203234750000026206509563863.
Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з'явився.
Розгляд клопотання проводиться з повідомленням Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку слідчого, прокурора та подану ним заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності слідчого.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121120000184 від 08.11.2024 та копії матеріалів, доданих до клопотання.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12024121120000184). До групи слідчих входять ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , до групи прокурорів, зокрема ОСОБА_4 .
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Витребовувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та можуть становити охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, банківських рахунків IBANUA253234750000026201009563863 та IBANUA203234750000026206509563863, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача банківських рахунків IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 .
2.документів про відкриття рахунків IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5
3.документів про рух коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 03.11.2024 по 20.11.2024.
4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківських рахунків IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 у період з 03.11.2024 по 20.11.2024.
5.виписки про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з'єднання), користувачем банківських рахунків IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 у період з 03.11.2024 по 20.11.2024.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8
Дата документу 20.11.2024