Справа №463/10514/24
Провадження №1-кс/463/9200/24
20 листопада 2024 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя - ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Льввові ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -
Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Льввові ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням яке погоджене з прокурором прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, №42024142410000218 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366-2КК України, а саме просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні№ 42024142410000218 від 22.10.2024,яке було 18.11.2024 вилучено у ході обшуку:
1.У квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_5 , та на праві приватної власності належить останній, а саме на:
-мобільний телефон Oneplus 8 pro модель IN НОМЕР_1 ,із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ;
-копію договору купівлі-продажу квартири від 23.10.2019 на бланку серії НОМЕР_3 з витягом на 5 арк.
2.У квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить її матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
-квитанцію № 95 від 26.01.2022 до договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого 26.01.2022 за реєстровим номером № 84 на 1 арк.
3.У транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN T-ROC», 2021 року випуску, д.р.н. НОМЕР_4 , який використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить її донці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:
-пенсійне посвідчення ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого 17.06.2020 довічно по інвалідності №2747618032, медична книжка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_3 на 4 арк., акти щодо обслуговування транспортного засобу автомобіля марки «VOLKSWAGENT-ROC», д.н.з. НОМЕР_4 , постанова про накладення адміністративного стягнення серії ЗАВ №03212549 від 21.08.2023 на 1 арк., лист ПАТ «Галичина Авто» на 6 арк., рахунок від 22.05.2023 №NV017-739-502 до договору страхування з 2 квитанціями, поліс обов'язкового страхування №EP208962996 на 28 арк.
4.У квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить її донці ОСОБА_10 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:
-довідку до акта огляду медико-соціальною експертної комісії серії НОМЕР_5 , видана ОСОБА_10 , аркуш ТОВ «Львівська інвестиційна компанія» про оплату 750 000 грн. на 1 арк., лист щодо квартальних виплат по курсу продажу на 1 арк., довідка АТ «Закритий недиверсифікований фонд «КАЙНА» від 02.07.2024 №0207-1/ЛІК, довідка АТ «Закритий недиверсифікований фонд «КАЙНА» від 02.07.2024 №0207-1 на 1 арк., довідка АТ «Закритий недиверсифікований фонд «КАЙНА» від 02.07.2024 №0207-2/ЛІКС на 1 арк., договір про надання послуг до мережі інтернет від 28.11.2022 №1001604149 на 2 арк., нотаріально завірений договір купівлі-продажу квартири від 08.07.2024 по об'єкту за адресою: АДРЕСА_4 з додатками на 20 арк., витяг з Державного реєструречових прав №385909127 на 1 арк., договіркупівлі-продажу від 08.07.2024 з додатком на 3 арк., технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на 3 арк.
5.У квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , яка систематично використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить останній, а саме на:
-договір дарування квартири від 02.11.2023 (квартира у АДРЕСА_6 ) на 1 арк.;
-заява ОСОБА_11 від 02.11.2023 на 1 арк.;
-копія договору купівлі-продажу квартири від 30.05.2023 на 1 арк.;
-копія попереднього договору купівлі-продажу квартири від 02.08.2021 на 2 арк.;
-акт звірки за договором № 2207 від 02.08.2021 на 1 арк.;
-акти приймання-передачі квартири на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру у АДРЕСА_6 на 6 арк.;
-документи на паркомісце за адресою: АДРЕСА_7 № П/М-12 (витяг, довідка, акти приймання-передачі, договір купівлі-продажу від 21.02.2023, технічний паспорт) всього на 10 арк.;
-документи на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення 1011 (витяг, довідка, акти приймання-передачі, договір купівлі-продажу від 21.02.2023 № 2102-2/к, технічний паспорт) всього на 11 арк.;
-документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 (витяг, довідка, акти приймання-передачі квартири, договір купівлі-продажу майнових прав № 0909-3/К від 04.09.2022, технічний паспорт) всього на 11 арк. та банківські квитанції на 4 арк.;
-копії документів (витяги, технічний паспорт, договір купівлі-продажу від 26.02.2021, довідки, копія паспорта ОСОБА_9 ) всього на 8 арк.;
-попередній договір купівлі-продажу квартири від 05.10.2018 на 5 арк.;
-документи на нежитлове приміщення
АДРЕСА_9 (договір міни нежитлових приміщень від 01.05.2024 на 2 арк., витяг з реєстру на 1 арк., технічний паспорт
на 3 арк., звіт про оцінку нежитлової нерухомості на 33 арк.);
-договір купівлі-продажу квартири від 28.10.2021 на бланку серії НОМЕР_6 на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 на 3 арк.;
-договір купівлі-продажу квартири від 29.09.2015 на бланку серії НОМЕР_7 на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу квартири від 26.01.2021 на бланку серії НОМЕР_8 на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.;
-договір дарування паркомісця від 14.02.2022 на бланку серії НОМЕР_9 на 2 арк.;
-технічний паспорт на гараж № НОМЕР_10 у АДРЕСА_12 на 4 арк.;
-договір купівлі-продажу квартири від 02.09.2019 на бланку НОМЕР_11 на 2 арк.;
-технічний паспортна квартиру за адресою: АДРЕСА_5 на 3 арк.;
-копія виписки із медичної карти амбулаторного хворого № 32285 на ім? ОСОБА_13 та копія виписки № 3627 із медичної карти стаціонарного хворого на 1 арк.;
-мобільний телефон IPHONE 15 PROMAX,IMEI: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_14 , належний ОСОБА_8 .
Клопотання мотивує тим, що уході досудового розслідування отримано відомості про те, заступник головного лікаря з медичної роботи комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно із лікарем-педіатром, лікарем сімейної медицини медичного центру «NOVO» Качмарик - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , санітаркою відділення паліативної допомоги КНП «Новояворівська лікарня ім. Юрія Липи» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою із не встановленими на даний час військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, з метою власного протиправного збагачення, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дії правового режиму «Воєнний стан», шляхом надання офіційних документів, які підтверджують захворювання, довідок медико-соціальних експертиз, які встановлюють інвалідність, а також посвідчень що підтверджують групу інвалідності, які відповідно до абзацу 1 пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону України громадянами України, затверджених постановою КМУ №57 від 27.01.1995 року, надають їм можливість безперешкодно перетинати державний кордон України. Для досягнення своєї мети, користуючись своїм службовим становищем, авторитетом у медичній сфері та протиправними зв'язками організовують незаконне внесення змін до історії хворіб для військовозобов'язаних громадян України, які за грошові кошти мають намір отримати інвалідність, проте не мають на це будь-яких законних підстав.
Після надання таких документів військовозобов'язаним громадянам України, останнім надаються поради і вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону України в міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської області та порядку проходження контрольних операцій. За вказані послуги злочинна група одержує від військовозобов?язаних громадян України одержує неправомірну вигоду.
Отримані незаконним шляхом грошові кошти легалізуються фігурантами, зокрема шляхом придбання активів (рухомого та нерухомого майна) на себе та на своїх близьких родичів.
Щоб зменшити кількість придбаних таким чином активів, учасниками злочинної схеми умисно вносяться завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
Такі незаконні дії фігурантів провадження містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366-2 КК України КК України, що підтверджено матеріалами досудового розслідування.
18.11.2024 у період з 07 год. 30 хв. до 08 год. 48 хв. слідчим
у кримінальному провадженні, у відповідності до ст.ст. 233, 234 КПК України,
на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_5 , та на праві приватної власності належить останній.
За результатами вказаного обшуку слідчим вилучено:
-мобільний телефон Oneplus 8 pro модель IN 2023,із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ;
-копію договору купівлі-продажу квартири від 23.10.2019 на бланку серії НОМЕР_3 з витягом на 5 арк.
Крім того, 18.11.2024 у період з 15 год. 04 хв. до 16 год. 00 хв. слідчим
у кримінальному провадженні, у відповідності до ст.ст. 233, 234 КПК України,
на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить її матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За результатами вказаного обшуку слідчим вилучено:
-квитанцію № 95 від 26.01.2022 до договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого 26.01.2022 за реєстровим номером № 84 на 1 арк.
Крім того, 18.11.2024 у період з 10 год. 25 хв. до 11 год. 33 хв. слідчим
у кримінальному провадженні, у відповідності до ст.ст. 233, 234 КПК України,
на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN T-ROC», 2021 року випуску, д.р.н. НОМЕР_4 , який використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить її донці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За результатами вказаного обшуку слідчим вилучено:
-пенсійне посвідчення ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого 17.06.2020 довічно по інвалідності №2747618032, медична книжка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_3 на 4 арк., акти щодо обслуговування транспортного засобу автомобіля марки «VOLKSWAGENT-ROC», д.н.з. НОМЕР_4 , постанова про накладення адміністративного стягнення серії ЗАВ №03212549 від 21.08.2023 на 1 арк., лист ПАТ «Галичина Авто» на 6 арк., рахунок від 22.05.2023 №NV017-739-502 до договору страхування з 2 квитанціями, поліс обов'язкового страхування №EP208962996 на 28 арк.
Крім того, 18.11.2024 у період з 07 год. 43 хв. до 09 год. 51 хв. слідчим
у кримінальному провадженні, у відповідності до ст.ст. 233, 234 КПК України,
на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить її донці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За результатами вказаного обшуку слідчим вилучено:
-довідка до акта огляду медико-соціальною експертної комісії серії НОМЕР_5 , видана ОСОБА_10 , аркуш ТОВ «Львівська інвестиційна компанія» про оплату 750 000 грн. на 1 арк., лист щодо квартальних виплат по курсу продажу на 1 арк., довідка АТ «Закритий недиверсифікований фонд «КАЙНА» від 02.07.2024 №0207-1/ЛІК, довідка АТ «Закритий недиверсифікований фонд «КАЙНА» від 02.07.2024 №0207-1 на 1 арк., довідка АТ «Закритий недиверсифікований фонд «КАЙНА» від 02.07.2024 №0207-2/ЛІКС на 1 арк., договір про надання послуг до мережі інтернет від 28.11.2022 №1001604149 на 2 арк., нотаріально завірений договір купівлі-продажу квартири від 08.07.2024 по об'єкту за адресою: АДРЕСА_4 з додатками на 20 арк., витяг з Державного реєстру речових прав №385909127 на 1 арк., договір купівлі-продажу від 08.07.2024 з додатком на 3 арк., технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на 3 арк.
Крім того, 18.11.2024 у період з 07 год. 28 хв. до 10 год. 11 хв. слідчим
у кримінальному провадженні, у відповідності до ст.ст. 233, 234 КПК України,
на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , яка систематично використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить останній.
За результатами вказаного обшуку слідчим вилучено:
-договір дарування квартири від 02.11.2023 (квартира у АДРЕСА_6 ) на 1 арк.;
-заява ОСОБА_11 від 02.11.2023 на 1 арк.;
-копія договору купівлі-продажу квартири від 30.05.2023 на 1 арк.;
-копія попереднього договору купівлі-продажу квартири від 02.08.2021 на 2 арк.;
-акт звірки за договором № 2207 від 02.08.2021 на 1 арк.;
-акти приймання-передачі квартири на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру у АДРЕСА_6 на 6 арк.;
-документи на паркомісце за адресою: АДРЕСА_7 № П/М-12 (витяг, довідка, акти приймання-передачі, договір купівлі-продажу від 21.02.2023, технічний паспорт) всього на 10 арк.;
-документи на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення 1011 (витяг, довідка, акти приймання-передачі, договір купівлі-продажу від 21.02.2023 № 2102-2/к, технічний паспорт) всього на 11 арк.;
-документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 (витяг, довідка, акти приймання-передачі квартири, договір купівлі-продажу майнових прав № 0909-3/К від 04.09.2022, технічний паспорт) всього на 11 арк. та банківські квитанції на 4 арк.;
-копії документів (витяги, технічний паспорт, договір купівлі-продажу від 26.02.2021, довідки, копія паспорта ОСОБА_9 ) всього на 8 арк.;
-попередній договір купівлі-продажу квартири від 05.10.2018 на 5 арк.;
-документи на нежитлове приміщення
АДРЕСА_9 (договір міни нежитлових приміщень від 01.05.2024 на 2 арк., витяг з реєстру на 1 арк., технічний паспорт
на 3 арк., звіт про оцінку нежитлової нерухомості на 33 арк.);
-договір купівлі-продажу квартири від 28.10.2021 на бланку серії НОМЕР_6 на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 на 3 арк.;
-договір купівлі-продажу квартири від 29.09.2015 на бланку серії НОМЕР_7 на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу квартири від 26.01.2021 на бланку серії НОМЕР_8 на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.;
-договір дарування паркомісця від 14.02.2022 на бланку серії НОМЕР_9 на 2 арк.;
-технічний паспорт на гараж № НОМЕР_10 у АДРЕСА_12 на 4 арк.;
-договір купівлі-продажу квартири від 02.09.2019 на бланку НОМЕР_11 на 2 арк.;
-технічний паспортна квартиру за адресою: АДРЕСА_5 на 3 арк.;
-копія виписки із медичної карти амбулаторного хворого № 32285 на ім? ОСОБА_13 та копія виписки№ 3627 із медичної карти стаціонарного хворого на 1 арк.;
-мобільний телефонIPHONE 15 PROMAX,IMEI: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_14 , належний ОСОБА_8 .
Таким чином, на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчої дії - обшуку встановлено, що вказані речі та предмети мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, встановлення всіх обставин злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.
Виявлені мобільні телефони можуть містити у собі відомості щодо комунікації фігурантів кримінального провадження між собою з приводу виконання ними об?єктивної сторони кримінального правопорушення, спілкування з особами, яким надавались вищевказані незаконні послуги, а також обговорення сум неправомірної вигоди та її розподілу.
Крім того, виявлені та вилучені правовстановлюючі документи та інші документи щодо придбання фігурантами кримінального провадження нерухомого майна містять у собі відомості щодо обставин купівлі нерухомості, її ціни, а також деякі з них містять на собі оригінали підписів сторін.
Враховуючи вищевикладене, постановою слідчого від 18.11.2024 зазначене вище майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Оскільки зазначені речі, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містять на собі сліди ймовірного злочину і в подальшому необхідні для проведення різного роду експертиз, а тому орган досудового розслідування змушений звернутися до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.
Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Льввові ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задоволити.
Накласти арешт натимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні№ 42024142410000218 від 22.10.2024,яке було 18.11.2024 вилучено у ході обшуку:
6.У квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_5 , та на праві приватної власності належить останній, а саме на:
-мобільний телефон Oneplus 8 pro модель IN НОМЕР_1 ,із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ;
-копію договору купівлі-продажу квартири від 23.10.2019 на бланку серії НОМЕР_3 з витягом на 5 арк.
7.У квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить її матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
-квитанцію № 95 від 26.01.2022 до договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого 26.01.2022 за реєстровим номером № 84 на 1 арк.
8.У транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN T-ROC», 2021 року випуску, д.р.н. НОМЕР_4 , який використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить її донці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:
-пенсійне посвідчення ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого 17.06.2020 довічно по інвалідності №2747618032, медична книжка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_3 на 4 арк., акти щодо обслуговування транспортного засобу автомобіля марки «VOLKSWAGENT-ROC», д.н.з. НОМЕР_4 , постанова про накладення адміністративного стягнення серії ЗАВ №03212549 від 21.08.2023 на 1 арк., лист ПАТ «Галичина Авто» на 6 арк., рахунок від 22.05.2023 №NV017-739-502 до договору страхування з 2 квитанціями, поліс обов'язкового страхування №EP208962996 на 28 арк.
9.У квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить її донці ОСОБА_10 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:
-довідку до акта огляду медико-соціальною експертної комісії серії НОМЕР_5 , видана ОСОБА_10 , аркуш ТОВ «Львівська інвестиційна компанія» про оплату 750 000 грн. на 1 арк., лист щодо квартальних виплат по курсу продажу на 1 арк., довідка АТ «Закритий недиверсифікований фонд «КАЙНА» від 02.07.2024 №0207-1/ЛІК, довідка АТ «Закритий недиверсифікований фонд «КАЙНА» від 02.07.2024 №0207-1 на 1 арк., довідка АТ «Закритий недиверсифікований фонд «КАЙНА» від 02.07.2024 №0207-2/ЛІКС на 1 арк., договір про надання послуг до мережі інтернет від 28.11.2022 №1001604149 на 2 арк., нотаріально завірений договір купівлі-продажу квартири від 08.07.2024 по об'єкту за адресою: АДРЕСА_4 з додатками на 20 арк., витяг з Державного реєструречових прав №385909127 на 1 арк., договіркупівлі-продажу від 08.07.2024 з додатком на 3 арк., технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на 3 арк.
10.У квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , яка систематично використовується ОСОБА_8 , та на праві приватної власності належить останній, а саме на:
-договір дарування квартири від 02.11.2023 (квартира у АДРЕСА_6 ) на 1 арк.;
-заява ОСОБА_11 від 02.11.2023 на 1 арк.;
-копія договору купівлі-продажу квартири від 30.05.2023 на 1 арк.;
-копія попереднього договору купівлі-продажу квартири від 02.08.2021 на 2 арк.;
-акт звірки за договором № 2207 від 02.08.2021 на 1 арк.;
-акти приймання-передачі квартири на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру у АДРЕСА_6 на 6 арк.;
-документи на паркомісце за адресою: АДРЕСА_7 № П/М-12 (витяг, довідка, акти приймання-передачі, договір купівлі-продажу від 21.02.2023, технічний паспорт) всього на 10 арк.;
-документи на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення 1011 (витяг, довідка, акти приймання-передачі, договір купівлі-продажу від 21.02.2023 № 2102-2/к, технічний паспорт) всього на 11 арк.;
-документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 (витяг, довідка, акти приймання-передачі квартири, договір купівлі-продажу майнових прав № 0909-3/К від 04.09.2022, технічний паспорт) всього на 11 арк. та банківські квитанції на 4 арк.;
-копії документів (витяги, технічний паспорт, договір купівлі-продажу від 26.02.2021, довідки, копія паспорта ОСОБА_9 ) всього на 8 арк.;
-попередній договір купівлі-продажу квартири від 05.10.2018 на 5 арк.;
-документи на нежитлове приміщення
АДРЕСА_9 (договір міни нежитлових приміщень від 01.05.2024 на 2 арк., витяг з реєстру на 1 арк., технічний паспорт
на 3 арк., звіт про оцінку нежитлової нерухомості на 33 арк.);
-договір купівлі-продажу квартири від 28.10.2021 на бланку серії НОМЕР_6 на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 на 3 арк.;
-договір купівлі-продажу квартири від 29.09.2015 на бланку серії НОМЕР_7 на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу квартири від 26.01.2021 на бланку серії НОМЕР_8 на 2 арк.;
-технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.;
-договір дарування паркомісця від 14.02.2022 на бланку серії НОМЕР_9 на 2 арк.;
-технічний паспорт на гараж № НОМЕР_10 у АДРЕСА_12 на 4 арк.;
-договір купівлі-продажу квартири від 02.09.2019 на бланку НОМЕР_11 на 2 арк.;
-технічний паспортна квартиру за адресою: АДРЕСА_5 на 3 арк.;
-копія виписки із медичної карти амбулаторного хворого № 32285 на ім? ОСОБА_13 та копія виписки № 3627 із медичної карти стаціонарного хворого на 1 арк.;
-мобільний телефон IPHONE 15 PROMAX,IMEI: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_14 , належний ОСОБА_8 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1