Справа № 442/1628/24
Провадження № 1-кс/442/1809/2024
18 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 у період часу з 12.02.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому у Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 12.02.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .
В обгрунтування клопотання вказує, що 12.02.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить притянути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.02.2024 о 18:23 шляхом зловживання довірою, за допомогою месенджеру «Viber» заволоділа її грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 14600 грн.
Будучи допитаною, як потерпіла, ОСОБА_6 повідомила, що у її власності перебувають картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме пенсійна № НОМЕР_3 , та соціальна № НОМЕР_4 , які на даний момент заблоковані.
12.02.2024 о 18:17 год вона перебувала в себе вдома та в цей час на месенджер «Viber» у групу із садочку дитини прийшло повідомлення від одної із мам, а саме, посилання на отримання грошової виплати. Вона перейшла за даним посиланням, їй вибило діалогове вікно, де було написано, щоб вказати дані своєї картки, номер телефону. Вона вказала картку № НОМЕР_4 . Після того як вказала ці дані, їй вибило вікно, де було вказано ввести одноразовий пароль. У цей час до неї зателефонував бот банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продиктували пароль, який вона ввела у діалоговому вікні. Після цього на екрані появився круг, який крутився певний час, проте, нічого не завантажувалося. Вона перезавантажила свій мобільний телефон та увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що на її рахунку 0,00 грн та показана остання операція в сумі 14600 грн з банківської картки № НОМЕР_3 . Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої картки і додаток. У подальшому виявилось, що Вайбер учасниці чату, котра скинула посилання в чат, взламали.
27.05.2024 слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
05.06.2024 в СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступив рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП, у якому зазначається, що з банківської картки ОСОБА_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відбулася операція з переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .
27.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
05.06.2024 в СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступив рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП, у якому зазначається, що банківська картка № НОМЕР_5 , емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Номер телефону - НОМЕР_6 , а 12.02.2024 на банківську картку ОСОБА_7 надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_6 у сумі 14 500 гривень.
В подальшому 12.02.2024 відбувається переказ грошових коштів у сумі 14 500 гривень з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить задоволити клопотання.
Слідча у судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 13.02.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024141110000205, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі - ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 у період часу з 12.02.2024 по 18.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому у Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень Sportbank (належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 12.02.2024 по 18.11.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1