справа № 439/2446/24
провадження № 1-кс/439/395/24
19 листопада 2024 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12024142160000115 від 08.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2024 року за № 12024142160000115 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, 08.11.2024 до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме 29.10.2024 в застосунку "Телеграм" від її знайомої надійшло повідомлення з проханням позичити 12 000 грн. та перерахувати її на картковий рахунок НОМЕР_1 , на дане прохання остання погодилась і перерахувала на вказаний картковий рахунок 12 000 грн., а в подальшому з'ясувала, що акант її знайомої було зламано та грошові кошти перераховано невідомій особі.
15 листопада 2024 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12024142160000115 від 08.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу 00:00 год. 29.10. 2024 року по дату винесення ухвали.
В судове засідання дізнавач не з'явився, просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.
Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142160000115 від 08.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.11.2024 року вбачається, що 29.10.2024 вона перебувала в лікарні у м. Відень, Республіка Австрія та в цей день їй у месенджері «Telegram», прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , в котрому вона просила скинути їй на картковий рахунок НОМЕР_1 , 12000 гривень. На дане прохання ОСОБА_4 запитала ОСОБА_7 , чи це їй терміново, нащо остання відповіла ствердно, що так. Після цього ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ (разом із комісією) у сумі 12420.90 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 подзвонила на мобільний телефон до ОСОБА_6 і запитала в неї чи надійшли їй вищевказані грошові кошти, нащо та повідомила, що ніяких грошових коштів вона не отримувала, а її акаунт у месенджері «Telegram» було «зламано» невідомою особою. Далі ОСОБА_4 звернулася із письмовою заявою до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області, щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 долучила до матеріалів справи копію підтвердження переказу грошових коштів на рахунок одержувача за № НОМЕР_1 .
В ході проведення дізнання було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження - АДРЕСА_1 ).
Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_4 протиправних дій, пов'язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Згідно до вимог ч. 1ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12024142160000115 від 08.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується карткового рахунку НОМЕР_1 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження- АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, за період часу з 29.10.2024 по дату винесення ухвали, а саме:
-документів, що стосується відкриття та використання карткового рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період з 29.10.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1