20.11.2024
Справа №642/612/24
Провадження №1-кс/642/3957/24
20 листопада 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024221220000270 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідча просила надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо інформації по банківським карткам: № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обгрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221220000270 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом того, що 01.02.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням фіктивної сторінки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 4321 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова проведено тимчасові доступу до речей і документів, які містяться банківську таємницю, а саме до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку перерахувались грошові кошти.
В ході досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, за результатом якого надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області про те, що згідно аналізу витребуваних документів встановлено, що грошові кошти потерпілої переведені на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2028, 95 грн. та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 2028, 95 грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Представники банків в судове засідання не з'явилися з невідомих суду причин.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.02.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.02.2024 по теперішній час;
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, якщо так, то який саме.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 за період з 01.02.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківських карток № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.02.2024 по теперішній час;
- копії документів, які подавались на відкриття банківських карток № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 01.02.2024 по теперішній час, якщо так, то який саме.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя