Справа № 626/3981/24
Провадження № 1-кс/626/1703/2024
20 листопада 2024 року м.Берестин
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Ст. слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024221090001008 від 17.10.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.10.2024 до чергової частини Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.10.2024 о 15:00 год. заявниця з метою отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала невідомим особам особисті данні, які становлять банківську таємницю та 17.10.2024 невідомі особи, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології заволоділи грошовими коштами у розмірі 50000 грн. із рахунку потерпілої, чим завдали останній майнових збитків.
За даним фактом 17.10.2024 старшим слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221090001008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 16.10.2024 близько 15:00 год. оглядаючи новини в мобільному додатку «Фейсбук» виявила рекламну публікацію про надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому потерпіла заповнила заявку та вказала інформацію що становить банківську таємницю. Через деякий час, на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій телефонувала невідома особа та представилася працівником банку. За вказівкою даної особи, ОСОБА_5 водила певну комбінацію та з її рахунку зникли кошти. До протоколу допиту потерпіла надала платіжні інструкції про здійснені транзакції на ім'я ОСОБА_6 за рахунком отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної банківського рахунку, роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 16.10.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформацію про «прив'язку» номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 16.10.2024 по 00:00 год. 07.11.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з рахунку НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 15:00 год. 16.10.2024 по 00:00 год. 07.11.2024;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 15:00 год. 16.10.2024 по 00:00 год. 07.11.2024.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП слідства за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням банківського рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати для старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної банківського рахунку, роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 16.10.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформацію про «прив'язку» номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15:00 год. 16.10.2024 по 00:00 год. 07.11.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з рахунку НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 15:00 год. 16.10.2024 по 00:00 год. 07.11.2024;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 15:00 год. 16.10.2024 по 00:00 год. 07.11.2024.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії - Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1