Справа № 953/10265/24
н/п 1-кс/953/8208/24
"19" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024226130000513 від 05.09.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
06.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, про клієнта на ім'я якого зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 відкрита за період з 01.09.2024 по 20.09.2024, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких
відносяться банківські картки № НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою;
-документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відноситься банківська картка № НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській карті № НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними банківськими картками;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12024226130000513 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 05.09.2024 року до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те що 04.09.2024 приблизно о 16 год. 00 хв. невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , шляхом зловживання довірою, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 145000 гр., які він перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку шахрая № НОМЕР_4 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12024226130000513 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 04.09.2024 приблизно 16.00 ОСОБА_4 знаходився вдома. В цей час на його мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонував чоловік з мобільного телефону НОМЕР_5 , назвався як ОСОБА_5 та представився співробітником служби безпеки Приаватбанку. Та повідомив, що з банківської карти ОСОБА_4 в цей день була здійснена спроба зняття грошових коштів та необхідно прийняти міри безпеки по картці та рахунку. Також чоловік повідомив, що на час проведення перевірки даної ситуації необхідно здійснити переказ наявних у ОСОБА_4 грошових коштів, і на час перевірки грошові кошти будуть на ній зберігатись.
У ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритий рахунок НОМЕР_8 та оформлена банківська картка для виплат за № НОМЕР_6 . На дану картку він отримував заробітну плату та пенсію. В загальній кількості станом на 04.09.2024 на даній картці був залишок грошових коштів в сумі 103500 гривень. Також у ОСОБА_4 оформлена кредитна картка за НОМЕР_9 (повний номер картки він не пам'ятає, оскільки навіть не знає, де вона знаходиться), яка відкрита за рахунком НОМЕР_10 . Даною карткою ОСОБА_4 не користувався.
Чоловік повідомив ОСОБА_4 номер картки, який собі записав, а саме НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що переказ необхідно зробити саме на номер даної картки. Після чого чоловік також назвав свій номер телефону НОМЕР_12 та повідомив, що наступного дня, а саме 05.09.2024 об 11.00 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , буде оформлено нову банківську картку, яку і передасть гр. ОСОБА_6 на картку якого ОСОБА_4 перевів кошти. У ОСОБА_4 не було підозри про те, що дані дії є шахрайством, оскільки чоловік говорив впевнено та переконливо, а також він називав всі анкетні дані та дані ОСОБА_4 картки та паролю від онлайн-банкінгу.
Після чого, вони закінчили розмову і ОСОБА_4 зайшов власноруч до свого облікового запису в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 16:23 перерахував грошові кошти в сумі 100000 гривень зі своєї картки для виплат НОМЕР_13 на номер банківської картки НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_6 .
Приблизно через 20 хвилин знову зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що він проконсультувався з юридичним відділом банку і необхідно таким самим способом захистити й кредитну картку, перерахувавши 45000 гривень на ту ж саму картку ОСОБА_6 вони завершили розмову, після чого ОСОБА_4 знову зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вже зі своєї кредитної картки НОМЕР_9 за рахунком НОМЕР_10 о 17:33 здійснив переказ грошових коштів на суму 45050 гривень на номер банківської картки НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_6 .
05.09.2024 близько 10.20 ОСОБА_4 прийшов до відділення банку, яке йому називав чоловік і від співробітників банку йому стало відомо, що це були шахраї.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим дізнавач звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Дізнавач до судового засідання не з'явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, про клієнта, на ім'я якого зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита за період з 01.09.2024 по 20.09.2024, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких
відносяться банківські картки № НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою;
-документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відноситься банківська картка № НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській карті № НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними банківськими картками;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.01.2024.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1