Справа №567/1589/24
Провадження №1-кс/567/244/24
20.11.2024 м. Острог
Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12024181170000243 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановив:
19.11.2024 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024181170000243 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації про осіб, на яких зареєстровані дані рахунки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12024181170000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заступник начальника СВ клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
12.09.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11.09.2024 та 12.09.2024 невідома особа, під вигаданим приводом надання грошової допомоги, за допомогою соціальної мережі "Facebook", направила ОСОБА_5 фішингове посилання, яке на даний час не зберіглося, та в подальшому, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_3 та представившись представником служби безпеки банку, отримала доступ до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 і незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 39200 грн., які зберігалися на банківських картках потерпілої № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №12024181170000243 та розпочато досудове розслідування.
За результатами проведеного моніторингу інформації по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 встановлено, що 12.09.2024 о 12:37 кошти в сумі 29000 та о 12:39 кошти в сумі 3000 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в ВТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
За результатами моніторингу інформації по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти в сумі 29000 та 6600 грн. були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 12.09.20424 о 12:45 год. кошти в сумі 21398 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та 12.09.2024 о 13:00 год. кошти в сумі 14198 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та у яких міститься інформація про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації про осіб, на яких зареєстровані дані рахунки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України
ухвалив:
надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація єпро рух коштів по банківських картках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації про осіб, на яких зареєстровані дані рахунки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 .
Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1