КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8097/24
Провадження № 1-кс/552/2697/24
20.11.2024 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024170430001069 від 12.11.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 -
19 листопада 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024170430001069 від 12.11.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, із вищою освітою, непрацюючого, прож. за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.11.2024 близько 15:08 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, шляхом обману, з метою особистого збагачення заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 3600 гривень, які були списані з його банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після того як ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО № 18711 від 11.11.2024).
Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ).
Слідча до суду не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ) перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані для проведення судово- медичної експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024170430001069 від 12.11.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, зобов'язавши службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 11.11.2024 року по 12.11.2024 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним картковим рахунком НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 11.11.2024 року по 12.11.2024 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 ,, емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет -ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.11.2024 року по 12.11.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.11.2024 року по 12.11.2024 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручити групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1