Справа № 201/14271/24
Провадження № 1-кс/201/5045/2024
Іменем України
12 листопада 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 42023052110000081 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні зазначено, що під процесуальним керівництвом першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону перебувають матеріали досудового розслідування №42023052110000081 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (військова частина НОМЕР_1 ), ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (військова частина НОМЕР_2 ) та Регіонального управління СТрО «Схід» (військова частина НОМЕР_3 ) у змові з підпорядкованими ним посадовими особами інших військових частин, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану здійснюють розтрату коштів територіальних громад та коштів, які виділяються в якості субвенцій військово-цивільними адміністраціями для придбання майна, необхідного для забезпечення функціонування військових частин, внаслідок чого державі заподіюються збитки у великих розмірах.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що військової частиною НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договори на виконання робіт: № 107 від 23.12.2022, № 98 від 16.12.2022, № 54 від 07.11.2022, № 34 від 19.09.2022, № 27 від 22.05.2023, № 15 від 18.04.2023, № 9 від 04.04.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № 88 від 13.12.2022, № 73 від 09.12.2022, № 48 від 04.11.2022, № 41 від 03.10.2022, № 35 від 22.09.2022, із ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № 92 від 13.09.2023, № 89 від 05.09.2023 із ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № 60 від 20.07.2023, № 57 від 18.07.2023, № 39 від 20.06.2023, № 46 від 03.07.2023 із ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № 50 від 01.11.2022 із ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № 95 від 24.09.2023 із ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за державні кошти, у ході виконання яких були використані матеріали, що не відповідають вимогам розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації, які оплачені за цінами прийнятими у проектно-кошторисній документації та коригування, у зв'язку з чим, державі спричинені збитки.
Також було встановлено, що службові особи вищевказаних підприємств здійснювали перерахування отриманих бюджетних коштів по фіктивним договорам наступним суб'єктам господарювання: ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ПП “ ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_25 ), Приватне підприємство « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_30 ).
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/113-24/3495-БТ від 09.08.2024 за результатами судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні встановлено, що на об'єкті дослідження «Поточний ремонт покрівлі №3/36 смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціальні будівельні роботи», згідно договору № 92 від 13.09.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактично виконаний вид будівництва - капітальний ремонт.
Обсяг та вартість фактично виконаних робіт обсягам та вартості, визначеним дефектними актами та первинною звітною документацією на об'єкті: «Поточний ремонт покрівлі №3/36 смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціальні будівельні роботи», згідно договору № 92 від 13.09.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково відповідають. Фактичне завищення обсягів та вартості складає 256 442,58 грн.
Обсяг та вартість фактично виконаних робіт обсягам та вартості, визначеним дефектними актами та первинною звітною документацією на об'єкті: «Поточний ремонт покрівлі №7/39 смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015:45260000-6 Інші завершальні роботи», згідно договору № 89 від 05.09.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково відповідають. Фактичне завищення обсягів та вартості складає 34 541,21 грн.
Обсяг та вартість фактично виконаних робіт обсягам та вартості, визначеним дефектними актами та первинною звітною документацією на об'єкті: «Поточний ремонт покрівлі №7/12 смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015:45260000-6 ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціальні будівельні роботи», згідно договору № 107 від 23.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково відповідають. Фактичне завищення обсягів та вартості складає 99 050,22 грн.
11.09.2024 на підставі постанови першого заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, у зв'язку з неефективним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, доручено здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування - ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Таким чином, в діях службових осіб військової частини НОМЕР_4 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до викладеного вище у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність в отриманні оригіналів документів для подальшого призначення почеркознавчої та технічної експертизи документів в рамках вказаного кримінального провадження.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи для проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, отримання належних доказів вини, просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які стали підставою для виконання ремонту сховищ на території військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також до печатки військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання експериментальних зразків її відтиску для подальшого призначення технічної експертизи документів.
Необхідність в отриманні оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується тим, що для експертного дослідження з метою підтвердження приналежності підписів в бухгалтерських документах службовим особам та актах виконаних робіт мають бути надані оригінали документів.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом
Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих - старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; старшому слідчому ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
тендерної документації, протоколів прийняття рішення уповноваженою особою військової частини НОМЕР_4 , відомостей про визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, комерційних запитів та комерційних пропозицій, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, договорів на технічний та авторський нагляд (у разі укладання), актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, накладні на будівельні матеріали (договори на їх закупівлю), які було використано під час ремонту/капітального ремонту сховищ, рахунки на оплату, платіжні доручення та інші бухгалтерські документи під час проведення робіт, відомостей про допуск на територію військової частини НОМЕР_4 працівників, які виконували ремонтні роботи за наступними договорами:
№ 107 від 23.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
№ 92 від 13.09.2023 та № 89 від 05.09.2023 з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
печатки військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - з метою отримання експериментальних зразків її відтиску.
При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Посадовим (уповноваженим) особам військової частини НОМЕР_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1