Справа № 210/5776/24
Провадження № 1-кс/210/1842/24
іменем України
15 листопада 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42024040000000438 від 01.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 (групою слідчих) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000438 від 01.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 , ч. 3 ст. 307 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Київ, громадянці України, раніше не судимій, проживає за адресою АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності, пов'язаної з незаконним обігом психотропних речовин, в невстановлений слідством час, але не пізніше 22.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, погодилася на пропозицію ОСОБА_5 взяти участь в злочинній організації, з метою вчинення особливо тяжких злочинів пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін», на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , який не пізніше 22.08.2023 (точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено) організував на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області злочинну організацію при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об'єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 , добре знаючи методику документування і роботи оперативних підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, розробив план незаконного збуту психотропних речовин.
Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_5 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін», транспортується до орендованих квартир, які з метою конспірації з невизначеною періодичністю постійно змінюється після чого зважується та фасується до полімерних трубочок, формуючи таким чином дози. За керівництва організатора злочинної організації та керівників її структурних підрозділів, надходження розфасованої психотропної речовини забезпечується до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до ««збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу, де здійснюється протиправна діяльність та через адміністратора абонента з ніком « ОСОБА_6 » «бот» » в месенджер «Telegram».
Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» «збувальники» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини та передають психотропну речовину - «метамфетамін», що залишилась, особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту - передають «оператору» - особі в обов'язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.
Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.
Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об'єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8
Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера ОСОБА_5 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією ОСОБА_5 , злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений ОСОБА_5 , злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.
При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.
Таким чином, ОСОБА_5 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.
Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано, за ч.2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації.
Так, на початку червня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 ..
ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв'язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_7 , який відповідно до ролі у складі злочинної організації повинен здійснити контроль за виконанням ОСОБА_8 вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_5 ..
ОСОБА_8 виконуючи вказівки керівника структурної частини ОСОБА_7 , злочинної організації та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрала партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбала психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевезла вказану психотропну речовину з метою збуту до невстановленого слідством місця.
В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов'язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_7 , в у невстановлений слідством час, але не пізніше 26.06.2024, розподілила та передала у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , з метою подальшого збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у складі злочинної організації, повідомила члена злочинної організації ОСОБА_9 , на якого були покладені обов'язки контролю за «збувачами» незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», про передачу членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 психотропної речовини «метамфетамін» та їх кількість для незаконного збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
ОСОБА_9 з метою виконання злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежений - «метамфетамін», вчиненого злочинною організацією, діючи відповідно до покладених на нього обов'язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_8
ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від члена злочинної організації ОСОБА_8 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_9 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
26.06.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), на території Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, які останні незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді при собі, приблизно о 14 годині 51 хвилин член злочинної організації ОСОБА_12 , користуючись номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з ОСОБА_20 , отримав від останнього замовлення щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін». Під час вказаної розмови ОСОБА_12 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_20 місце зустрічі для подальшого незаконного збуту психотропної речовини, а саме біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
ОСОБА_12 реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, о 14 годині 59 хвилин 26.06.2024, прибув до наперед обумовленого місця, на до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 . Після цього, перебуваючи на вищевказаній території, продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 600 грн., передавши останньому два фрагмента з полімерних трубочок, заповненні кристалічною речовиною, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», масою 0,0280 г., 0,0301 г., після чого залишив місце зустрічі.
У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 звітував перед ОСОБА_9 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому, а той у свою чергу члену злочинної організації ОСОБА_8 .
В цей же день, ОСОБА_8 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передала останні керівнику злочинної організації ОСОБА_5 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.
Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано, за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією.
Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації;
- ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією.
01.11.2024 о 14 год. 15 хв. ОСОБА_4 затримано на підставі п.4 ч.1 ст.208 КПК України.
01.11.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.3 ст. 307 КК України.
Так, при проведені досудового розслідування були встановлені банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »:
1. НОМЕР_4 ;
2. НОМЕР_5 ;
3. НОМЕР_6 ;
4. НОМЕР_7 ;
5. НОМЕР_8 ;
6. НОМЕР_9 ;
7. НОМЕР_10 ;
8. НОМЕР_11 ,
які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з членами злочинної організації, використовувала у ході незаконного збуту психотропних, а саме на дані рахунки перераховувались кошти отримані від незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну.
З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським рахункам:
1. НОМЕР_4 ;
2. НОМЕР_5 ;
3. НОМЕР_6 ;
4. НОМЕР_7 ;
5. НОМЕР_8 ;
6. НОМЕР_9 ;
7. НОМЕР_10 ;
8. НОМЕР_11 ,
дані особи на яка відкрила даний рахунок.
Вказана інформація перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_3 .
Однак згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України доступ до вказаної інформації забороняється законом.
Вказані вище документи необхідні стороні обвинувачення, оскільки вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також необхідні для проведення судових експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання для вилучення доказів та відшкодування майнової шкоди потерпілим, та неможливість іншим способом отримати дану інформацію слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 (групою слідчих) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000438 від 01.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 , ч. 3 ст. 307 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Київ, громадянці України, раніше не судимій, проживає за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).
Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42024040000000438 від 01.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці старшому слідчому ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 42024040000000438 - прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_25 , прокурору другого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_26 , а саме до:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », для оформлення наступних банківських рахунків:
НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ,
зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних банківських рахунків;
2) відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам:
• НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_5 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_6 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_7 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_8 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_9 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_10 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_11 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового/банківського рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового/банківського рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайнбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківських рахунків:
• НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_5 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_6 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_7 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_8 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_9 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_10 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_11 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024;
4) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківських рахунків:
• НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_5 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_6 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_7 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_8 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_9 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_10 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_11 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
(копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунку);
5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківських рахунків:
• НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_5 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_6 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_7 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_8 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_9 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_10 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_11 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
(повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків:
• НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_5 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_6 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_7 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_8 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_9 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_10 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_11 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за вказані періоди;
7) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за допомогою ЕЦП по банківським рахункам:
• НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_5 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_6 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_7 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_8 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_9 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_10 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_11 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024;
8) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по банківським рахункам:
• НОМЕР_4 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_5 , в період з 01.01.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_6 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_7 , в період з 09.07.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_8 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_9 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_10 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
• НОМЕР_11 , в період з 14.09.2024 до 14.11.2024,
з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (DVD-диск) у відділені № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1