79010, м.Львів, вул.Личаківська,81
"07" листопада 2024 р. Справа №914/466/23
Західний апеляційний господарський суд в складі колегії суддів:
головуючий суддя Желік М.Б.
судді Орищин Г.В.
Галушко Н.А.
за участю секретаря судового засідання Гуньки О.П.
розглянувши апеляційну скаргу розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича від 30.09.2024 (вх. №01-05/2737/24 від 01.10.2024)
на ухвалу Господарського суду Львівської області від 19.09.2024 (суддя Цікало А.І.)
у справі №914/466/23
за заявою Компанії “Медісон Пасіфік Траст Лімітед» “MADISON PACIFIC TRUST LIMITED»
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ідентифікаційний код 20005502)
за участю представників:
апелянт: арбітражний керуючий Сокол О.Ю. (в режимі відеоконференції)
від кредитора (Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED»): адвокат Дудяк Р.А.
від кредитора (ТзОВ «Ферко»): адвокат Столярчук І.В. (в режимі відеоконференції)
від представника працівників боржника Демченка В.І.: адвокат Качан В.В. (в режимі відеоконференції)
від інших учасників: не з'явились
Учасникам процесу роз'яснено права та обов'язки, передбачені ст.ст. 35, 42, 46, Господарського процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.222 Господарського процесуального кодексу України фіксування судового засідання здійснюється технічними засобами.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 19.09.2024 у справі №914/466/23 відхилено клопотання розпорядника майна про витребування доказів від 17.07.2024 (вх.№18391/24 від 18.07.2024), від 18.07.2024 (вх.№18485/24 від 19.07.2024), від 22.07.2024 (вх.№18574/24 від 22.07.2024), від 08.08.2024 (вх.№19889/24 від 09.08.2024); клопотання представника ОСОБА_1 про витребування доказів від 22.02.2024 (вх.5286/24 від 22.02.2024), від 17.04.2024 (вх. №10625/24 від 17.04.2024), від 22.07.2024 (вх.№18620/24 від 22.07.2024) - залишено без розгляду.
Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням, арбітражний керуючий Сокол О.Ю. звернувся до Західного апеляційного господарського суду зі скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Львівської області від 19.09.2024 у справі №914/466/23 в частині відмови у задоволенні клопотань розпорядника майна про витребування доказів та ухвалити нове рішення, яким задоволити відповідні клопотання.
Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду від 01.10.2024 справу розподілено колегії суддів Західного апеляційного господарського суду у складі: Желік М.Б. - головуючий суддя, члени колегії судді - Орищин Г.В., Галушко Н.А.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 07.10.2024 відкрито апеляційне провадження, встановлено строк для надання відзиву на апеляційну скаргу до 25.10.2024, призначено розгляд справи на 30.10.2024.
Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 30.10.2024 розгляд справи відкладено на 06.11.2024.
В судовому засіданні 06.11.2024 арбітражний керуючий Сокол О.Ю. вимоги апеляційної скарги підтримав, надав суду пояснення щодо фактичних обставин справи, просив оскаржену ухвалу скасувати та прийняти нове судове рішення, яким задоволити подані розпорядником майна клопотання про витребування доказів.
Представник кредитора (Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED») вимоги апеляційної скарги розпорядника майна підтримав, просив їх задоволити.
Представники кредитора (ТзОВ «Ферко») та представника працівників боржника проти задоволення вимог апеляційної скарги заперечили, просили залишити оскаржену ухвалу суду першої інстанції без змін.
В судовому засіданні 06.11.2024 оголошено перерву до 07.11.2024.
В судовому засіданні 07.11.2024 проголошено вступну та резолютивну частини постанови.
Відповідно до ст.269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.
Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.
Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього.
Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.
Розглянувши апеляційну скаргу, заслухавши пояснення учасників справи, присутніх в судовому засіданні, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, взявши до уваги межі перегляду справи в апеляційній інстанції, колегія суддів дійшла висновку про те, що вимоги апеляційної скарги підлягають задоволенню частково, з огляду на таке.
Розгляд справи в суді першої інстанції, короткий зміст оскарженої ухвали.
В провадженні Господарського суду Львівської області перебуває справа №914/466/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл».
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 відкрито провадження у справі №914/466/23 за заявою Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» MADISON PACIFIC TRUST LIMITED про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; визнано вимоги кредитора - Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» MADISON PACIFIC TRUST LIMITED у розмірі 15081357,98 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; розпорядником майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» призначено арбітражного керуючого Сокола О.Ю.
Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 17.02.2023 за №70101.
Постановою Західного апеляційного господарського суду від 27.06.2023 ухвалу Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 у справі №914/466/23 залишено без змін, апеляційні скарги ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» і Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю - без задоволення.
Постановою Верховного Суду від 15.11.2023 касаційні скарги ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 27.06.2023 у справі № 914/466/23 - залишено без змін.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 25.01.2024 задоволено клопотання розпорядника майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола О.Ю. про припинення повноважень керівника боржника та покладення його обов'язків на розпорядника майна; припинено повноваження керівника ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» Марченка В. Г.; виконання обов'язків керівника ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» покладено на розпорядника майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола О.Ю.
Постановою Західного апеляційного господарського суду від 04.04.2024 частково задоволено апеляційні скарги ОСОБА_2 та представника працівників ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл» Костюкова О.М., скасовано ухвалу Господарського суду Львівської області від 25.01.2024 у справі №914/466/23 і прийнято нове рішення, яким клопотання розпорядника майна - арбітражного керуючого Сокола О. Ю. задоволено; припинено повноваження керівника боржника - ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл» Марченка В.Г.; виконання обов'язків керівника боржника - ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл» покладено на розпорядника майна, арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича.
У липні та серпні 2024 року розпорядник майна звернувся до Господарського суду Львівської області з рядом клопотань про витребування доказів:
- у клопотанні від 17.07.2024 (вх. №18391/24 від 18.07.2024) розпорядник майна просив витребувати у ПрАТ «СК «Колоннейд Україна», ПрАТ «СК «Уніка» та ТзОВ «Теком-Лізинг» інформацію та документи щодо актуального стану предметів забезпечення, їх наявності, стану, а також документи в підтвердження існування предмету забезпечення;
- у клопотанні від 18.07.2024 (вх. №18485/24 від 19.07.2024) розпорядник майна просив витребувати у ТзОВ «Інагро-Драбів», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТзОВ, ТзОВ «Бердичів-Зерно», ФОП Кунецький І.М., ТзОВ «Крижопільський Елеватор», ТзОВ «Агро Грейн Сервіс», ВКФ в формі ТзОВ «Мегаполіс», ТзОВ «Новоград-Волинський Елеватор», ТзОВ «Ін-Агро» інформацію та документи щодо стану орендних правовідносин з боржником, а також відповідні договори оренди майна боржника;
- у клопотанні від 22.07.2024 (вх. №18574/24 від 22.07.2024) розпорядник майна просив витребувати у представника працівників ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» Костюкова Олександра Миколайовича інформацію та документи щодо осіб, які перебували та перебувають у трудових відносинах із боржником;
- у клопотанні від 08.08.2024 (вх. №19889/24 від 09.08.2024) розпорядник майна просив витребувати у Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради інформацію щодо останнього відомого зареєстрованого місця проживання (перебування) працівників, які перебувають у трудових відносинах із боржником.
Зазначені клопотання обґрунтовані тим, що для вжиття заходів по захисту майна боржника, а також проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, розпоряднику майна необхідно отримати додаткову інформацію та документи. Розпорядник майна вважає, що боржником вчиняються дії на шкоду інтересам кредиторів. Керівником боржника не передано розпоряднику майна документації боржника. Також розпорядником майна не встановлено наявність працівників боржника за місцезнаходженням боржника. Розпорядник майна звертався з відповідними запитами з метою отримання інформації та документів, однак не отримав таких.
У зв'язку з неможливістю отримання інформації та документів самостійно, розпорядник майна звернувся до суду із клопотаннями про витребування доказів.
Постановляючи оскаржену ухвалу про відмову у задоволенні клопотань розпорядника майна про витребування доказів, місцевий господарський суд дійшов таких висновків:
- у клопотанні від 17.07.2024 (вх. № 18391/24 від 18.07.2024) розпорядник майна не обґрунтував, яким чином договори добровільного страхування та договори фінансового лізингу, укладені у 2016-2019 роках, можуть вплинути на його обов'язки щодо вжиття заходів для захисту майна боржника, а також не надав доказів чинності таких договорів та не навів підстави, з яких випливає, що такі договори та інформацію мають відповідні особи;
- у клопотанні від 18.07.2024 (вх. №18485/24 від 19.07.2024) розпорядник майна не надав жодного доказу наявності орендних правовідносин між боржником та особами, зазначеними в такому клопотанні, а отже не навів підстав, з яких випливає, що такі договори та інформацію мають відповідні особи;
- у клопотанні від 22.07.2024 (вх. №18574/24 від 22.07.2024) розпорядник майна не довів підстав, з яких випливає, що ОСОБА_1 має документи та актуальну інформацію щодо осіб, які перебували та перебувають у трудових відносинах із боржником; відповідно до листа ГУ ПФУ в Одеській області, ОСОБА_1 припинив трудові відносини з боржником; розпорядник майна не обґрунтував, яким чином інформація про осіб, які перебували та перебувають у трудових відносинах із боржником може вплинути на його обов'язки щодо вжиття заходів для захисту майна боржника;
- у клопотанні від 08.08.2024 (вх. №19889/24 від 09.08.2024) розпорядник майна не навів обставини, які може підтвердити інформація про зареєстроване місце проживання працівників боржника, а також не обґрунтував, яким чином така інформація вплине на виконання обов'язків розпорядника майна щодо вжиття заходів для захисту майна боржника.
Узагальнені доводи апелянта (розпорядника майна) та заперечення інших учасників.
Вимоги апеляційної скарги обґрунтовано тим, що суд першої інстанції під час розгляду клопотань про витребування доказів не з'ясував належним чином обставини, якими обґрунтована необхідність витребування доказів в кожному окремому випадку, внаслідок чого постановив ухвалу з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права. На підтвердження зазначеного апелянт покликається на такі доводи:
- розпорядник майна, на якого покладено обов'язки керівника боржника, здійснює повноваження в умовах тотальної протидії і перешкоджань з боку попереднього керівництва та пов'язаних з ним осіб (зокрема, мало місце значне збільшення дебіторської заборгованості за три перших місяці 2023 року на 863,7 мільйони гривень; приховування факту відчуження майна боржника на користь третіх осіб; здійснення дій по переведенню на себе боргових зобов'язань щодо контрагента, на користь якого був поставлений товар, з метою подальшого заліку однорідних зустрічних вимог; задоволення конкурсних вимог окремих кредиторів поза процедурою, встановленою Кодексом в порушення обмежень введених мораторієм на задоволення конкурсних вимог);
- розпорядника майна не було допущено на територію за місцезнаходженням боржника, йому не передано бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, доступ до баз даних та майна боржника, а отже розпорядник майна позбавлений можливості провести інвентаризацію майна боржника;
- з метою проведення інвентаризації майна боржника, розпорядник майна намагався отримати доступ до приміщень, отримання бухгалтерської та іншої документації, активів боржника, зокрема 12.04.2024 та 26.04.2024, однак безуспішно, у зв'язку з тим, що невідомі особи чинили перешкоди, що змусило розпорядника майна звернутись до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення;
- систематичне ухилення колишнього керівництва боржника від надання своєчасної, повної та достовірної інформації і документів має наслідком суттєве утруднення руху справи про банкрутство та не можливість досягнення мети введення відповідної процедури і механізмів, які можуть бути застосовані для відновлення платоспроможності боржника;
- розпорядник майна почав невідкладно вживати всіх можливих і доступних заходів, спрямованих на забезпечення досягнення мети процедури розпорядження майном боржника, а саме - по частинах збирати інформацію і документи про майно і майновий стан боржника, в тому числі шляхом направлення численних запитів до всіх без виключення осіб, щодо яких наявна відомості про фактичне та/або можливе володіння необхідною для процедури розпорядження майном інформацією і документами;
- оскільки щодо отримання окремої інформації і документів розпоряднику майна чинили перешкоди, в т.ч. ігноруючи законні вимоги запиту або шляхом безпідставної відмови у наданні інформації і документів, розпорядник майна, виконуючи обов'язки керівника боржника, був вимушений звертатись до суду першої інстанції з метою забезпечення отримання інформації і документів, що необхідні для виконання обов'язків у процедурі розпорядження майном;
- в кожному клопотанні розпорядник майна навів ґрунтовні підстави для витребування інформації і документів, в тому числі, підтвердив неможливість у інший спосіб отримати такі інформації і документи;
- щодо клопотання від 17.07.2024: здійснено запити від 30.05.2024 про надання документів та інформації щодо актуального стану предметів забезпечення, їх наявності, стану, документів, які підтверджують укладання відповідних договорів, а також документів в підтвердження існування предмету забезпечення (контракти, додаткові угоди до них, тощо), однак не отримано жодної відповіді ТзОВ «Теком-Лізинг», а від ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» та від ПрАТ «СК «Уніка» отримано відповіді з відмовою у наданні запитуваної інформації; витребовувана інформація стосується майна, майнових прав та/або зобов'язань боржника та необхідна розпоряднику для пошуку такого майна та вжиття заходів його збереження;
- витребування зазначених доказів зумовлено виключно тим, що попереднім (відстороненим) керівництвом боржника не було передано в повному обсязі документи щодо господарської діяльності боржника, підтвердження чого наявне в матеріалах справи і суд першої інстанції досліджував відповідні обставини під час розгляду клопотання розпорядника майна від 19.01.2024 вих.№01-32/05-01 про припинення повноважень керівника боржника;
- щодо клопотання від 18.07.2024: розпорядник майна направив запити від 27.06.2024 щодо орендних правовідносин з орендарями рухомого майна боржника відповідно до укладених договорів, однак не отримав відповідей на запити;
- в період з 05.07.2023 до 07.07.2023 (у місті Одеса) та 14.07.2023 (у місті Бахмач) відбувся фактичний огляд майна боржника, під час якого були виявлені чисельні активи боржника, які перебувають в користуванні третіх осіб, тобто були виявлені факти орендних відносин, в яких боржник виступає саме орендодавцем; в той же час, керівництво боржника понад 8 місяців ухилялось від надання таких договорів;
- в матеріалах справи наявні відповідні докази щодо існування орендних правовідносин, адже на їх підставі частково ґрунтувалось рішення суду про відсторонення керівника боржника ОСОБА_2 , із покладенням відповідних обов'язків на розпорядника майна, зокрема, до клопотання розпорядника майна від 19.01.2024 вих.№01-32/05-01 про припинення повноважень керівника боржника, було долучено в т.ч. лист боржника від 04.10.2023, додатками до якого були копії договорів оренди;
- щодо клопотання від 19.07.2024: розпорядник майна здійснив запит від 14.05.2024 щодо отримання актуальної та повної інформації про осіб, що перебувають/ перебували у трудових відносинах з боржником, однак не отримав відповіді від ОСОБА_1 , який є представником працівників боржника, а отже має бути обізнаний про інших працівників, які його уповноважили здійснювати представництво у справі про банкрутство, до того ж, ОСОБА_1 не повідомив розпоряднику майна про відсутність у нього інформації щодо працівників;
- щодо клопотання від 08.08.2024: розпорядник майна здійснив запит від 19.07.2024 №01-32/46-07 до Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради щодо останнього відомого зареєстрованого місця проживання (перебування) працівників, які перебувають у трудових відносинах із боржником, проте, листом від 25.07.2024 №1057ел/01-09 розпоряднику майна надано інформацію про зареєстроване місце проживання відстороненого керівника боржника ОСОБА_2 та відмовлено у наданні інформації про зареєстроване місце проживання інших працівників з посиланням на Закон України «Про захист персональних даних»; поряд з тим, листом Головного управління ПФУ в Одеській області від 17.05.2024 №1500-0703-8/75204 розпоряднику майна надано перелік осіб, що станом на березень 2024 року перебувають у трудових відносинах із боржником (у кількості 58 осіб), а також осіб, які припинили трудові відносини з боржником за період з 01.02.2023 до 31.03.2024 (у кількості 226 осіб), що вказує на різке скорочення чисельності штату боржника;
- за місцезнаходженням майна та за юридичною адресою боржника, що безпосередньо використовується ним для здійснення господарської діяльності, розпорядник майна не встановив перебування працівників боржника на робочому місці, що підтверджується відповідними актами;
- розпорядник майна не встановив наявність трудового колективу боржника і тому потребує отримання інформації щодо засобів зв'язку (адреса проживання) із працівниками боржника для належної реалізації обов'язків, покладених Кодексом на розпорядника майна, а також систематизації даних для нарахування та виплати заробітної плати працівникам боржника;
- всі вищевказані запити були спрямовані з метою отримання документів та інформації, які стосуються безпосередньо майна боржника, але не можуть бути отримані в будь-який інший спосіб, аніж на підставі відповідної ухвали суду;
- запитувана інформація необхідна розпоряднику майна для виконання обов'язків, покладених на нього статтю 44 КУзПБ щодо вжиття заходів для захисту майна боржника, проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлення за результатами його проведення наявності або відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства;
- запитувана інформація може містити докази на підтвердження протиправності дій керівництва боржника, що вчинялись на шкоду інтересам кредиторів та боржника;
- суд першої інстанції не дослідив надані розпорядником майна боржника докази і обґрунтування щодо необхідності витребування доказів, натомість обмежився лише короткими неаргументованими висновками щодо необґрунтованості клопотань, без надання їм відповідного правового аналізу, внаслідок чого постановив ухвалу з порушенням норм процесуального права.
Кредитор боржника ТзОВ «Ферко» у поясненнях щодо апеляційної скарги та представник працівників боржника ОСОБА_3 (адвокат Качан В.В.) у запереченнях на апеляційну скаргу просять відмовити у її задоволенні з урахуванням обґрунтування, наведеного в мотивувальній частині оскаржуваної ухвали.
Представник працівників боржника також зауважив, що витребування доказів не передбачає легітимної мети, про яку зазначає розпорядник майна в апеляційній скарзі, з огляду на те, що витребувані докази не стосуються справи про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» і їх витребування може призвести до втручання в права та інтереси осіб, у яких вони витребовуються.
Висновки за результатами розгляду апеляційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд апеляційної інстанції.
Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Статтею 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за ї згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційний запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.
Відповідно до ч.3 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов'язаний, зокрема, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
У постанові Західного апеляційного господарського суду від 04.04.2024 у цій справі було встановлено факт перешкоджання попереднім керівником боржника у реалізації повноважень розпоряднику майна, а саме ухилення від надання запитуваної розпорядником майна інформації.
Як вбачається з матеріалів справи, розпорядник майна з метою виконання обов'язків щодо проведення інвентаризації, аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, встановлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства, а також з метою пошуку та збереження майна боржника здійснив ряд запитів до осіб, у яких за наявними у розпорядника майна відомостями є інформація щодо такого майна.
Зокрема, розпорядник майна надіслав запити від 30.05.2024 до ТзОВ «Теком-Лізинг», до ТзОВ «Страхова компанія «Колоннейд Україна», ПрАТ «Страхова компанія «Уніка», однак ТзОВ «Теком-Лізинг» відповіді не надало, а страхові компанії відмовили у наданні інформації з посиланням на необхідність згоди власників інформації на її розкриття.
У зв'язку з цим розпорядник майна звернуся до суду з клопотанням від 17.07.2024 (вх. № 18391/24 від 18.07.2024), у якому просив витребувати у ПрАТ «СК «Колоннейд Україна», ПрАТ «СК «Уніка» та ТзОВ «Теком-Лізинг» інформацію та документи щодо актуального стану предметів забезпечення, їх наявності, стану, а також документи в підтвердження існування предмету забезпечення.
Також, 27.06.2024 розпорядник майна скерував запити до у ТзОВ «Інагро-Драбів», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТзОВ, ТзОВ «Бердичів-Зерно», ФОП Кунецький І.М., ТзОВ «Крижопільський Елеватор», ТзОВ «Агро Грейн Сервіс», ВКФ в формі ТзОВ «Мегаполіс», ТзОВ «Новоград-Волинський Елеватор», ТзОВ «Ін-Агро», однак, відповідь на запит надав лише ФОП Кунецький І.М., у якій відмовив у наданні інформації.
У зв'язку з цим розпорядник майна звернуся до суду з клопотанням від 18.07.2024 (вх. №18485/24 від 19.07.2024), у якому просив витребувати у ТзОВ «Інагро-Драбів», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТзОВ, ТзОВ «Бердичів-Зерно», ФОП Кунецький І.М., ТзОВ «Крижопільський Елеватор», ТзОВ «Агро Грейн Сервіс», ВКФ в формі ТзОВ «Мегаполіс», ТзОВ «Новоград-Волинський Елеватор», ТзОВ «Ін-Агро» інформацію та документи щодо стану орендних правовідносин з боржником, а також відповідні договори оренди майна боржника.
Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.
Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (частини 7-10 статті 81 ГПК України).
З доданих до клопотання документів вбачається, що арбітражному керуючому Соколу О.Ю., розпоряднику майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» було відмовлено у наданні запитуваної інформації або не надано жодної відповіді на запити.
Колегія суддів апеляційної інстанції зазначає, що за встановлених обставин непередання попереднім керівництвом у повному обсязі бухгалтерської та іншої документації боржника, неможливість отримати документи, про які розпоряднику майна стало достеменно відомо внаслідок виконання його повноважень і які містять інформацію про майно та фінансовий стан боржника, перешкоджає досягненню мети процедури розпорядження майна, зокрема не дає змоги провести аналіз фінансового стану підприємства, надати результати проведення даного аналізу на розгляд кредиторів для визначення подальшої судової процедури відносно боржника, а також виявити (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, тощо.
Відтак колегія суддів вважає помилковим висновок суду першої інстанції про те, що клопотання розпорядника майна про витребування доказів від 17.07.2024 (вх.№18391/24 від 18.07.2024) та від 18.07.2024 (вх.№19485/24 від 19.07.2024) є необґрунтованими.
Натомість з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, з огляду на те, що розпорядником майна надано докази вчинення дій щодо самостійного отримання доказів, які він просить витребувати, та доведено необхідність отримання таких доказів для належного здійснення повноважень арбітражного керуючого в процедурі розпорядження майном боржника, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотань від 17.07.2024 (вх.№18391/24 від 18.07.2024) та від 18.07.2024 (вх.№19485/24 від 19.07.2024).
За частинами 4,7-9 статті 81 ГПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Водночас, апеляційний суд погоджується з висновками місцевого господарського суду в тому, що клопотання розпорядника майна від 22.07.2024 (вх. №18574/24 від 22.07.2024) про витребування у представника працівників ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» Костюкова Олександра Миколайовича інформації та документи щодо осіб, які перебували та перебувають у трудових відносинах із боржником, та клопотання розпорядника майна від 08.08.2024 (вх. №19889/24 від 09.08.2024) про витребування у Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради інформацію щодо останнього відомого зареєстрованого місця проживання (перебування) працівників, які перебувають у трудових відносинах із боржником, слід відхилити як необґрунтовані.
Так, представником працівників боржника є особа, уповноважена загальними зборами (конференцією), на яких присутні не менш як дві третини штатної чисельності працівників боржника, або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника (а за наявності кількох первинних організацій - їх спільним рішенням) представляти інтереси працівників боржника під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу (ст.1 КУзПБ).
Отже, представник працівників боржника обирається трудовим колективом з метою представництва інтересів працівників боржника у процедурах банкрутства та не є розпорядником інформації, яку розпорядник майна просить витребувати у клопотанні (даних щодо осіб, які перебували та перебувають у трудових відносинах із боржником станом на дату надання відповіді, даних щодо осіб, які припинили трудові відносини з товариством).
Також розпорядник майна не довів необхідності отримання у процедурі розпорядження майном інформації про зареєстроване місце проживання працівників боржника. Так, відповідно до ст.25 КЗпП України при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.
Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.277 ГПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, встановленим обставинам справи.
Враховуючи наведене, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про те, що вимоги апеляційної скарги слід задовольнити частково, оскаржену ухвалу скасувати в частині відмови у задоволенні клопотання розпорядника майна про витребування доказів від 17.07.2024 (вх.№18391/24 від 18.07.2024) та від 18.07.2024 (вх.№19485/24 від 19.07.2024) та прийняти в цій частині нове судове рішення, яким клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича про витребування доказів від 17.07.2024 (вх.№18391/24 від 18.07.2024) та від 18.07.2024 (вх.№19485/24 від 19.07.2024) - задовольнити.
Керуючись ст.ст. 86, 129, 269, 270, 275, 277, 282 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд
1. Вимоги апеляційної скарги розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича - задоволити частково.
2. Ухвалу Господарського суду Львівської області від 19.09.2024 у справі №914/466/23 - скасувати в частині відмови у задоволенні клопотання розпорядника майна про витребування доказів від 17.07.2024 (вх.№18391/24 від 18.07.2024) та від 18.07.2024 (вх.№19485/24 від 19.07.2024).
Прийняти в цій частині нове судове рішення, яким клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича про витребування доказів від 17.07.2024 (вх.№18391/24 від 18.07.2024) та від 18.07.2024 (вх.№19485/24 від 19.07.2024) - задовольнити.
В решті - пункт 1 резолютивної частини ухвали - залишити без змін.
3. Витребувати у Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 25395057, місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця ІЛЛІНСЬКА, будинок 8) та Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» (ідентифікаційний код 20033533, місцезнаходження: Україна, 04112, місто Київ, вулиця ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, будинок 6, літера В) наступні документи та інформацію щодо підстав виникнення приватного обтяження від 28.11.2019 за №27264050 (кредитор: Компанія «МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД» [MADISON PACIFIC TRUST LIMITED]) (Договір застави майнових прав №б/н від 28.11.2019) в тому числі, але не виключно:
- інформацію про звернення стягнення на предмет забезпечення (у разі звернення стягнення надати відповідні докази в підтвердження вчинення відповідної дії);
- інформацію про актуальний стан, наявність предмету забезпечення визначеного Договором застави майнових прав №б/н від 28.11.2019, в тому числі, але не виключно: копії Договорів страхування (з усіма додатками, доповненнями, змінами та невід'ємними частинами до них):
(1) Договір добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0042984/011060/0211/0000012 від 25.02.2019, укладений між ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» та Заставодавцем;
(2) Договір добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0043433 від 23.04.2019 від 25.02.2019, укладений між ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» та Заставодавцем;
(3) Договір добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами №LBT0043434 від 23.04.2019, укладений між ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» та Заставодавцем;
- копії всіх укладених договорів страхування, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502);
- копії всіх Страхових полісів (з усіма додатками, доповненнями, змінами та невід'ємними частинами до них), оформленими після 28.11.2019, за якими Заставодавець є одержувачем страхового відшкодування або вигодонабувачем у зв'язку із зобов'язанням будь-якої страхової компанії відшкодувати Заставодавцю або третій особі у разі настання страхового випадку шкоди, спричиненої страховим випадком, та/або сплатити Заставодавцю чи третій особі через настання страхового випадку узгоджену грошову суму одноразово або частинами, у тому числі, без обмеження, будь-які та усі права вимоги та засоби правового захисту, наявні у Заставодавця за будь-якими та всіма такими контрактами та/або полісами, а також права вимагати та отримувати страхові виплати за будь-якими та всіма такими контрактами та/або полісами, майнові права за якими охоплені відповідним Договором застави майнових прав №б/н від 28.11.2019;
- актуальну інформацію про стан виконання та чинність (строк дії):
(1) Договору добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0042984/011060/0211/0000012 від 25.02.2019,
(2) Договору добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0043433 від 23.04.2019 від 25.02.2019,
(3) Договору добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами №LBT0043434 від 23.04.2019;
- актуальну інформацію щодо стану розрахунків за:
(1) Договором добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0042984/011060/0211/0000012 від 25.02.2019,
(2) Договором добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0043433 від 23.04.2019 від 25.02.2019,
(3) Договором добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами №LBT0043434 від 23.04.2019 та докази на підтвердження зазначеного розміру заборгованості;
- актуальну інформацію щодо стану розрахунків за іншими укладеними Договорами страхування, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502) та докази на підтвердження зазначеного розміру заборгованості;
- актуальну інформацію щодо настання страхових випадків (час, дата, подія та інші ідентифікуючі ознаки) з усіма без виключення підтверджуючими документами, що передбачені:
(1) Договором добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0042984/011060/0211/0000012 від 25.02.2019,
(2) Договором добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0043433 від 23.04.2019 від 25.02.2019,
(3) Договором добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами №LBT0043434 від 23.04.2019;
- актуальну інформацію щодо настання страхових випадків (час, дата, подія та інші ідентифікуючі ознаки) з усіма без виключення підтверджуючими документами, що передбачені іншими укладеними Договорами страхування, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502);
- актуальну інформацію та підтверджуючі документи щодо здійсненних на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502) або інших осіб (вказати детальну інформацію щодо такої особи: ідентифікаційний номер, місцезнаходження, засоби зв'язку) страхові виплати за:
(1) Договором добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0042984/011060/0211/0000012 від 25.02.2019,
(2) Договором добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0043433 від 23.04.2019 від 25.02.2019,
(3) Договором добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами №LBT0043434 від 23.04.2019;
- актуальну інформацію та підтверджуючі документи щодо здійсненних на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502) або інших осіб (вказати детальну інформацію щодо такої особи: ідентифікаційний номер, місцезнаходження, засоби зв'язку) страхові виплати, що передбачені іншими укладеними Договорами страхування, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502);
- актуальну інформацію та підтверджуючі документи щодо здійсненних Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502) страхових платежів за:
(1) Договором добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0042984/011060/0211/0000012 від 25.02.2019,
(2) Договором добровільного страхування майна «Комерційний пакет» №СОМ0043433 від 23.04.2019 від 25.02.2019
(3) Договором добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами №LBT0043434 від 23.04.2019;
- актуальну інформацію та підтверджуючі документи щодо здійсненних Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502) страхових платежів, що передбачені іншими укладеними Договорами страхування, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502).
4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код 33509465, місцезнаходження: Україна, 65082, місто Одеса, вулиця САБАНЄЄВ МІСТ, будинок 5/7) наступні документи та інформацію щодо підстави виникнення приватного обтяження від 28.11.2019 за №27263645 (кредитор: Компанія «МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД» MADISON PACIFIC TRUST LIMITED) (Договір застави майнових прав №б/н від 28.11.2019) в тому числі, але не виключно:
- інформацію про звернення стягнення на предмет забезпечення (у разі звернення стягнення надати відповідні докази в підтвердження вчинення відповідної дії);
- інформацію про актуальний стан, наявність предмету забезпечення визначеного Договором застави майнових прав №б/н від 28.11.2019, в тому числі, але не виключно:
1) копію Договору фінансового лізингу обладнання №350/05/16-Л від 03 червня 2016 року (з усіма додатками, доповненнями, змінами та невід'ємними частинами до них), укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний як лізингоодержувачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» як лізингодавцем:
2) актуальну інформацію щодо стану виконання Договору фінансового лізингу обладнання №350/05/16-Л від 03 червня 2016 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502);
3) актуальну інформацію та підтверджуючі документи щодо стану розрахунків (наявність/відсутність заборгованості) та здійснення лізингових платежів за Договором фінансового лізингу обладнання №350/05/16-Л від 03 червня 2016 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502);
4) документи на підтвердження набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код 33509465) права власності на об'єкт/об'єкти фінансового лізингу за Договором фінансового лізингу обладнання №350/05/16-Л від 03 червня 2016 року;
5) документи на підтвердження набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (ідентифікаційний код 20005502) права власності на об'єкт/об'єкти фінансового лізингу за Договором фінансового лізингу обладнання №350/05/16-Л від 03 червня 2016 року;
6) усі без виключення документи щодо об'єкту/об'єктів фінансового лізингу за Договором фінансового лізингу обладнання №350/05/16-Л від 03 червня 2016 року (технічна документація, інструкції з експлуатації тощо).
5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНАГРО-ДРАБІВ» (ідентифікаційний код: 33625143, місцезнаходження: Україна, 19810, Черкаська обл., Драбівський р-н, село Кононівка, вулиця МОЛОДІЖНА, будинок 8) наступні документи та інформацію:
- копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНАГРО-ДРАБІВ» (ідентифікаційний код: 33625143) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді, (у тому числі, але не виключно Договір оренди рухомого майна №23/11/22 від 23.11.2022) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо);
- актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНАГРО-ДРАБІВ» (ідентифікаційний код: 33625143) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді.
- копії усіх без виключення:
1) Актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених Договорів;
2) Рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за укладеними Договорами;
3) Документів на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНАГРО-ДРАБІВ» послуг/робіт за укладеними Договорами;
4) Інші документи, що надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНАГРО-ДРАБІВ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на виконання укладених Договорів.
6. Витребувати у Підприємства «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код: 30127924, місцезнаходження: Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, будинок 67/69) наступні документи та інформацію:
- копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Підприємством «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код: 30127924) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді, (у тому числі, але не виключно, Договір оренди рухомого майна №03.10.22 від 03.10.2022) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо);
- актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та ПІДПРИЄМСТВОМ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код: 30127924) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді;
- копії усіх без виключення:
1) Актів наданих/виконаних послуг, що створені за результатом укладених договорів;
2) Рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за укладеними Договорами;
3) Документів на підтвердження оплати Підприємством «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю послуг/робіт за укладеними Договорами;
4) Інші документи, що надавались Підприємством «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на виконання укладених Договорів.
7. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРДИЧІВ-ЗЕРНО» (ідентифікаційний код: 41105060, місцезнаходження: Україна, 10001, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця СЕРГІЯ ПАРАДЖАНОВА, будинок 85-А) наступні документи та інформацію:
- копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕРДИЧІВ-ЗЕРНО» (ідентифікаційний код: 41105060) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді, (у тому числі, але не виключно, Договір оренди рухомого майна №05/10/22 від 05.10.2022) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо):
- актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕРДИЧІВ-ЗЕРНО» (ідентифікаційний код: 41105060) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді;
- копії усіх без виключення:
1) Актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених Договорів;
2) Рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за укладеними Договорами;
3) Документів на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕРДИЧІВ-ЗЕРНО» послуг/робіт за укладеними Договорами;
4) Інші документи, що надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕРДИЧІВ-ЗЕРНО» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на виконання укладених Договорів.
8. Витребувати у Фізичної особи-підприємця КУНЕЦЬКОГО Ігоря Миколайовича (реєстраційний номер ОКПП: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) наступні документи та інформацію:
- копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Фізичною особою-підприємцем КУНЕЦЬКИМ Ігорем Миколайовичем (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді, (у тому числі, але не виключно, Договір оренди рухомого майна №29/08/22 від 29.08.2022) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо);
- актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Фізичною особою-підприємцем КУНЕЦЬКИМ Ігорем Миколайовичем (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді;
- копії усіх без виключення:
1) Актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених Договорів;
2) Рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за укладеними Договорами;
3) Документів на підтвердження оплати Фізичною особою-підприємцем КУНЕЦЬКИМ Ігорем Миколайовичем послуг/робіт за укладеними Договорами;
4) Інші документи, що надавались Фізичною особою-підприємцем КУНЕЦЬКИМ Ігорем Миколайовичем та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на виконання укладених Договорів.
9. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код: 32859526, місцезнаходження: Україна, 24600, Вінницька обл., Крижопільський р-н, селище міського типу Крижопіль, вулиця ОЛЕКСАНДРА САВЧЕНКА, будинок 6) наступні документи та інформацію:
- копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код: 32859526) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді, (у тому числі, але не виключно, Договір оренди рухомого майна №01/03/22/КРИЖ від 01.03.2022 та №01/03/17/КР від 01.03.2017) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо);
- актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код: 32859526) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді;
- копії усіх без виключення:
1) Актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених договорів;
2) Рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за укладеними Договорами;
3) Документів на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» послуг/робіт за укладеними Договорами;
4) Інші документи, що надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на виконання укладених Договорів.
10. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ГРЕЙН СЕРВІС» (ідентифікаційний код: 41172251, місцезнаходження: Україна, 17583, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, селище міського типу Ладан, вулиця МИРУ, будинок 120) наступні документи та інформацію:
- копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО ГРЕЙН СЕРВІС» (ідентифікаційний код: 41172251) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді, (у тому числі, але не виключно, Договір оренди рухомого майна №31/08/22-1 від 31.08.2022 та №01/01/18/АРТ2 від 01.01.2018) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо);
- актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО ГРЕЙН СЕРВІС» (ідентифікаційний код: 41172251) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді;
- копії усіх без виключення:
1) Актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених Договорів;
2) Рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за укладеними Договорами;
3) Документів на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО ГРЕЙН СЕРВІС» послуг/робіт за укладеними Договорами;
4) Інші документи, що надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО ГРЕЙН СЕРВІС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на виконання укладених Договорів.
11. Витребувати у Виробничо-комерційної фірми у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІС» (ідентифікаційний код: 31502803, місцезнаходження: Україна, 67806, Одеська обл., Овідіопольський р-н, селище міського типу Авангард, вулиця БАЗОВА, будинок 7) наступні документи та інформацію:
- копії усіх без виключення договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Виробничо-комерційною фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІС» (ідентифікаційний код: 31502803) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді, (у тому числі, але не виключно, договір оренди рухомого майна №04/10/22 від 04.10.2022) з усіма без виключення додатками до них (додаткові угоди, додаткові договори тощо);
- актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Виробничо-комерційною фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІС» (ідентифікаційний код: 31502803) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді;
- копії усіх без виключення:
1) Актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених договорів;
2) Рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за укладеними Договорами;
3) Документів на підтвердження оплати Виробничо-комерційною фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІС» послуг/робіт за укладеними Договорами;
4) Інші документи, що надавались Виробничо-комерційною фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на виконання укладених договорів.
12. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код: 41106299, місцезнаходження: Україна, 11700, Житомирська обл., Звягельський р-н, місто Звягель, вулиця ВОКЗАЛЬНА, будинок 1А) наступні документи та інформацію:
- копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код: 41106299) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді, (у тому числі, але не виключно, Договір оренди рухомого майна №5 від 01.09.2021 та №01/08/17/1 від 01.08.2017) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо);
- актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код: 41106299) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді;
- копії усіх без виключення:
1) Актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених договорів;
2) Рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за укладеними Договорами;
3) Документів на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» послуг за укладеними Договорами;
4) Інші документи, що надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на виконання укладених Договорів.
13. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІН-АГРО» (ідентифікаційний код: 34506329, місцезнаходження: Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, вулиця ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 61) наступні документи та інформацію:
- копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІН-АГРО» (ідентифікаційний код: 34506329) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді, (у тому числі, але не виключно, Договір оренди рухомого майна №15/12/22-6 від 15.12.2022) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо);
- актуальна інформація про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІН-АГРО» (ідентифікаційний код: 34506329) за період з 15.02.2020 по день надання відповіді.
- копії усіх без виключення:
1) Актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених договорів;
2) Рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за укладеними Договорами;
3) Документів на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю «ІН-АГРО» послуг/робіт за укладеними Договорами;
4) Інші документи, що надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «ІН-АГРО» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на виконання укладених Договорів.
Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та не підлягає оскарженню.
Матеріали справи повернути в місцевий господарський суд.
Повний текст постанови складено 18.11.2024.
Головуючий суддя Желік М.Б.
суддя Галушко Н.А.
суддя Орищин Г.В.