Дата документу 18.11.2024Справа № 554/12293/24
Провадження № 1-кс/554/11463/2024
18 листопада 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024175440000385 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СД Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014175440000385 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Установлено, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлених під час позапланової перевірки діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушень законодавства про працю.
Так, відповідно до акту перевірки № ПНС/ПЛ/12186/009 від 31.07.2024 року встановлено, що оплата праці на вказаному підприємстві не здійснюється в першочерговому порядку, в результаті чого утворилась заборгованість із виплати заробітної плати працівникам філії.
Із змісту клопотання слідує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16 листопада 2023 року вона була прийнята на посаду провідного бухгалтера на підприємство під назвою - філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з окладом 9609 грн. Фондом заробітної плати розпоряджається ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Із самого початку праці в філії виникали проблеми з виплатою заробітної плати. Керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скаржилось на скрутні часи та просило потерпіти, але час йшов і ситуація не ставала краще. Спочатку було затягування зі строками виплати заробітної плати. За листопад 2023 року заробітну плату було отримано 10-го травня 2024 року в розмірі 3788,60 грн. В червні 2024 року взагалі ніяких виплат не отримано. Дивлячись на дану скрутну ситуацію, ОСОБА_5 вирішила звільнитись за власним бажанням, але спочатку пішла в щорічну відпустку в червні 2024 року на 30 календарних днів, оскільки являється інвалідом 2-ї групи з діагнозом «онкогематологія». Будучи у відпустці через два тижні їй зателефонував керівник філії та в ультимативній формі сказав, щоб ОСОБА_5 виходила на роботу, оскільки треба було формувати бухгалтерські звіти з ПДВ. Вона повідомила, що вийти не зможе, оскільки хворіє, а також, що без виплати заробітної плати працювати не хоче. 04.07.2024 року ОСОБА_5 написала заяву про звільнення за власним бажанням. Після звільнення на слідкуючий день вона отримала виплату за грудень 2023 року в розмірі 7310,09 грн. В серпні 2024 року їй ніяких виплат не надходило. У вересні 2024 року ОСОБА_5 отримала виплату в розмірі 7735,24 грн. і це була остання виплата станом на даний час. Заборгованість по заробітній платі, яка не виплачена, складає 33727,91 грн. З приводу виплати заробітної плати та відпустки ОСОБА_5 письмово зверталась до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але від останніх отримала письмову відповідь про те, що зараз в підприємстві скрутне становище та заробітну плату відшкодують при надходженні грошових коштів, але ОСОБА_5 відомо, що на рахунках даного підприємства маються грошові кошти, які підприємство в порушення законодавства України використовувало для проведення ремонтних робіт доріг на території Полтавської області.
Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .
В ході проведення подальшого досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_5 надало інформацію щодо переліку банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1) МФО банку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_3 дата відкриття 18.10.2017; 2) МФО банку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття 10.11.2017 року.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, призначення та виконання судової економічної експертизи а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, з огляду на неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та руху коштів на них за весь період їх існування.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024175440000385 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що вказані у клопотанні документи (інформація) перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання, не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
В своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках НОМЕР_3 (дата відкриття 18.10.2017 року) та НОМЕР_4 (дата відкриття 10.11.2017 року) та руху коштів на них за весь період їх існування.
Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання у цій частині, оскільки дізнавачем не доведено, що зазначене кримінальне правопорушення тривало з 18.10.2017 року чи 10.11.2017 року, тобто від дати відкриття відповідних банківських рахунків.
Як було встановлено, відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено 27.09.2024 року, в зв?язку з чим слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період з 27.09.2024 року по дату постановлення ухвали - 18.11.2024 року.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.3.2 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024175440000385 від 27.09.2024 року з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та руху коштів на нихза період часу з 27.09.2024 року по дату постановлення ухвали - 18.11.2024 року.
Разом із тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання можливості виїмки оригіналів документів, у зв'язку з недоведеністю необхідності в цьому. На переконання слідчого судді, мета отримання доступу до речей і документів може бути досягнута шляхом отримання можливості вилучення належним чином засвідчених копій цих документів.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особам, які не включені до витягу з ЄРДР, а саме слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , так як доказів на підтвердження їх повноважень в цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано, а також особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки це прямо суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.
На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача- задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а також філії Полтавське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та служби безпеки банку, та містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 за період часу з 27.09.2024 року по дату постановлення ухвали - 18.11.2024 року, а саме:
1.Документів, які надані для відкриття рахунку;
2.Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
3.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у філії Полтавське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 січня 2025 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1