19.11.2024 Справа № 940/1520/24
Провадження по справі № 1-кс/940/239/24
Іменем України
19 листопада 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12024111030001095від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 23.03.2024 року перейшовши за посиланням (посилання не збереглось) у групі допомога від Юнісеф у мобільному додатку «Viber» для отримання допомоги, після чого невідомі особи , в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи її грошовими коштами у сумі 13650 гривень, які були перераховано на невстановлений рахунок, чим завдали потерпілій ОСОБА_3 матеріальної шкоди на зазначену суму. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із банківської карти потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
26.03.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має картковий рахунок НОМЕР_2 по даному рахунку у неї була пенсійна картка, номер якої № НОМЕР_3 разом із вказаною карткою їй ще видали кредитну картку, номер якої № НОМЕР_4 . До карток потерпілої, був прив?язаний її мобільний номер тел. НОМЕР_5 , і за вказаним номером вона постійно заходила у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Від когось із знайомих ОСОБА_3 чула інформацію, що організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає допомогу жителям України, а саме: пенсіонерам, багатодітним сім?ям. Так як вона є пенсіонеркою, то вирішила оформити собі вказану допомогу. 22.03.2024 року на своєму телефоні вона дивилась у гуглі інформацію про допомогу від ОСОБА_4 . Наступного дня у мобільному додатку «Вайбер» вона побачила рекламу оформлення допомоги від ОСОБА_4 .
При перегляді вказаної інформації ОСОБА_3 побачила оголошення, що для того щоб оформити допомогу потрібно перейти за посиланням, вказаним в оголошенні. Коли остання перейшла за вказаним посиланням, то її перекинуло далі де з?явилось віконечко вхід до Ощад 24. Для входу потрібно було ввести номер мобільного телефону, номер картки та пін код. Після того як вона ввела всі дані, то їй поступив дзвінок із номера НОМЕР_6 , та продиктували цифри, які востання ввела в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі на екрані висвітився кружечок типу загрузки інформації, після чого потерпіла ніяких дій не робила. Через деякий час їй на телефон почали приходити смс повідомлення про зняття грошових коштів. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 побачила, що з її кредитної картки № НОМЕР_4 , семи платежами по 1950 гривень були зняті гроші через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого вона відразу заблокувала свої картки. Загалом з її карткового рахунку було знято 13650 грн.
20.05.2024 року на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, отримано інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому 06.06.2024 року скеровано для проведення аналізу до ВПК в Київській області ДКП НПУ.
26.07.2024 року до СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого в особливо важливих справах 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК в Київській області, про те, що в ході проведення аналізу інформації отриманої на підставі ст. 159 КПК України в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_5 не прибула, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.
Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 12024111030001095від 26.03.2024 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12024111030001095від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення, а саме, до:
- інформації про отримувача коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням, операцій, які проводилися з 23.03.2024 по даний час, призначення платежів;
- документів, що стосується реєстрації, використання картки № НОМЕР_1 та відкриття рахунку до якого прив'язана вказана картка (справ з юридичного оформлення рахунку): копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття картки, рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
- руху коштів по вищевказаній картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Зобов'язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Встановити строк дії ухвали до 19 грудня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1