Справа № 274/8867/24
Провадження № 1-кс/0274/2033/24
Іменем України
"15" листопада 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження №12024060480001142 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,-
12.11.2024 слідча ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 04.11.2024 року по 00:00 год. 05.11.2024 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідча вказала, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480001142 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
04.11.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.11.2024 в період часу 14:45 по 14:47 коли він перебував в с. Чорнорудка, Бердичівського району, Житомирської області, з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невідомою особою, яка діяла в умовах воєнного стану, викрадено грошові кошти в сумі 12 000 грн, які були скеровані шістьма платежами на банківські картки невідомих осіб. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на зазначену суму(ЄО - 17158).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 04.11.2024 о 12:00 йому на банківську картку (для виплат) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) зараховано заробітна плата в сумі 13683 грн. 04.11.2024 з 14:45 по 14:47 коли він перебував в с. Чорнорудка Бердичівського району Житомирської області йому надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) списані грошові кошти шістьма платежами шляхом переказу на банківські картки невідомих осіб по 2000 грн. Таким чином викрадено грошові кошти в сумі 12000 грн. та завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Крім того, встановлено, що інформація щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024060480001142 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР за №12024060480001142 від 07.11.2024: 04.11.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.11.2024 в період часу 14:45 по 14:47 коли він перебував в с. Чорнорудка, Бердичівського району, Житомирської області, з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невідомою особою, яка діяла в умовах воєнного стану, викрадено грошові кошти в сумі 12 000 грн, які були скеровані шістьма платежами на банківські картки невідомих осіб. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на зазначену суму(ЄО - 17158).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12024060480001142; рапорта чергового Бердичівського РВП в Житомирській області від 06.11.2024, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.11.2024, протоколу допиту потерпілого від 07.11.2024, виписка по картковому рахунку вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картковому рахунку потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 04.11.2024 року по 00:00 год. 05.11.2024 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінальног'о процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1