Провадження № 1-кс/734/834/24 Справа № 734/4454/24
іменем України
19 листопада 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 12024270350000387 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 12024270350000387 від 05.10.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що до ВП №1 (смт. Козелець) ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами з його банківских карток: "для виплат" НОМЕР_1 , загальною сумою 5 200 грн.; кредитна НОМЕР_2 загальною сумою 29 000 грн. (ЄО №6882 від 04.10.2024).
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що користуванні має мобільний телефон з сім-карту з номером НОМЕР_3 яким я користувався раніше, але в останній рік він використовувався лише для соціальних мереж та фінансового номеру. ОСОБА_6 має в особистому використанні банківські карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме кредитну та для виплат (на яку надходить пенсія за інвалідністю). Кредитна картка відкрита на банківський рахунок: НОМЕР_4 , карта для виплат відкрита на банківському рахунку: НОМЕР_5 . Так, 03.10.2024 близько 20 години, знаходячись в м. Чернігові потерпілий помітив, що його месенджери, соціальні мережі та банківські додатки заблоковані, після чого останній подзвонив в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував банківські картки. Повідомлення про зняття грошових коштів 02.10.2024 мені на мобільний телефон не приходили. Загалом з кредитної банківської картки було знято грошові кошти на загальну суму в 29 000 грн., які було переведено ОСОБА_7 зазначити, що по вказаній банківській картці було здійснено декілька транзакцій, а саме: 01.10.2024 о 23:02 год. зняття 2 000 грн. на картку, що належить ОСОБА_8 ;01.10.2024 о 23:05 год. зняття 5 000 грн. на картку, що належить ОСОБА_8 ; 01.10.2024 о 23:06 год. зняття 5 000 грн. на картку, що належить ОСОБА_8 ; 01.10.2024 о 23:07 год. зняття 5 000 грн. на картку, що належить ОСОБА_8 ;01.10.2024 о 23:25 год. зняття 5 000 грн. на картку, що належить ОСОБА_8 ;03.10.2024 о 04:22 год. зняття 2 000 грн. на картку, що належить ОСОБА_9 .
Окрім вказаних транзакцій мається транзакція на оплату частинами Дніпро наб. Перемоги 30 на загальну суму 4 785,42 грн. о 10:49 год.
З банківської карти «для виплат» було знято грошові кошти. Які належать потерпілому на загальну суму 5 200 грн.. Окрім зняття грошових коштів також по моїй банківській карті було проведено і інші транзакції, а саме: 02.10.2024 о 00:37 год. зняття 5 000 грн., на карту, що належить ОСОБА_8 ; 02.10.2024 о 12:57 год. надходження 3 000 грн. з « ОСОБА_10 , 12G.KOZHUMYATSKA ST.»; 02.10.2024 о 12:58 год. зняття 3 000 грн., на карту, що належить ОСОБА_8 ;02.10.2024 о 18:48 год. надходження 3 000 грн. з « ОСОБА_10 , 12G.KOZHUMYATSKA ST.»; 02.10.2024 о 18:49 год. зняття 3 000 грн., на карту, що належить ОСОБА_8 ;3.10.2024 о 14:15 год. надходження 500 грн. з « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;03.10.2024 о 14:16 год. надходження 600 грн. з «Borisenko Maksim Valer, 45 VYSHHORODSKA STR.»; 2.10.2024 о 14:24 год. зняття 1 300 грн., на карту, що належить ОСОБА_9 .
При перевірці банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потепрілому стало відомо, що ОСОБА_11 має банківську картку НОМЕР_6 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської карти № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 28.04.2024 по 05.10.2024, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024270350000387 від 05.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12024270350000387- слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів коштів з банківської карти № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 28.04.2024 по 05.10.2024, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: