Справа № 615/2110/24
Провадження № 1-кс/615/501/24
19 листопада 2024 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221050000368 від 11.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221050000368 від 11.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому старший слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221050000368 від 11.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09.11.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в республіці Чехія здійснила перехід за посиланням про надання грошової допомоги, та в подальшому з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти в розмірі 60000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.11.2024 остання здійснила перехід за посиланням про отримання грошової допомоги, після чого останню перекинуло на посилання застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла ввела також номер власної банківської карти, строк дії, CVV код та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого, того ж дня, в період часу з 01:44 години по 03:49 годині з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 60000 грн.
Крім того, ОСОБА_5 надано виписку по рахунку картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основна картка банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Операція визначена як «ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 11 штук. Внаслідок вищевказаних дій невідомої особи (осіб) потерпілій було завдано майнової шкоди у розмірі 60000 гривень.
Старший слідчий зазначає, що завдяки інформації Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, і місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника карток та банківських рахунків, іншим способом, крім вилучення інформації у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №12024221050000368 від 11.11.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
У судове засідання старший слідчий не з'явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових №12024221050000368 від 11.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221050000368 від 11.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221050000368 від 11.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати наступну інформацію:
- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи-власника банківського рахунку НОМЕР_1 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;
- належним чином засвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі-власнику банківського рахунку за номером НОМЕР_1 здійснено відкриття вищезазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичною особою громадянином України для відкриття рахунку за номером НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 за період часу з 01 год. 00 хв. 09.11.2024 по 23 год. 50 хв. 09.11.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника. найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку), отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;
- відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником карткового рахунку за номером НОМЕР_1 за період часу з 01 год. 00 хв. 09.11.2024 по 23 год. 50 хв. 09.11.2024, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов?язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів (списання, перерахування, зняття) по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку рахунком за номером НОМЕР_1 за період часу з 01 год. 00 хв. 09.11.2024 по 23 год. 50 хв. 09.11.2024, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткового рахунку за номером НОМЕР_1 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;
- відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача рахунку за номером НОМЕР_1 в наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп?ютерного обладнання, яке є в системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв?язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;
- до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 01:00 год 09.11.2024 року по 23:50 год. 09.11.2024 року по банківських рахунку НОМЕР_1 та відкритих на нього наявних банківських карток;
- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи-власника банківської картки № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вищевказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;
- належним чином засвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі-власнику банківської картки за номером № НОМЕР_2 здійснено відкриття вище зазначеної картки в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичною особою громадянином України для відкриття картки за номером № НОМЕР_2 ;
- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської картки за номером № НОМЕР_2 , відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 00 хв. 09.11.2024 по 23 год. 50 хв. 09.11.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку), отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;
- відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 год. 00 хв. 09.11.2024 по 23 год. 50 хв. 09.11.2024, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов?язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів (списання, перерахування, зняття) по банківській картці за номером № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 00 хв. 09.11.2024 року по 23 год. 50 хв. 09.11.2024 року, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, вcix реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківської картки за номером № НОМЕР_2 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів;
- відомостей щодо реєстрації облікового банківської запису користувача картки за номером № НОМЕР_2 в наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп?ютерного обладнання, яке є в системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв?язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;
- до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та мФо банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період № НОМЕР_2 ;
- надати розшифрування операції «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1