Справа № 615/448/24
Провадження № 1-кс/615/497/24
19 листопада 2024 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226020000033 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226020000033 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні лані особи (номер телефону адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 20.10.2023 року по 23:59 год 20.11.2023 року по рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка являється роздрібним продуктом у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024226020000033 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 20.10.2023 ОСОБА_5 , знайшовши оголошення в Instagram про продаж ноутбука, зі своєї банківської карти здійснив повну оплату для його придбання невстановленій особі в сумі 15000 грн., перерахувавши вказану суму на банківську карту зловмисника, однак до теперішнього часу товар не отримав, продавець на зв'язок не виходить.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , кяий повідомив, що 20.10.2023 року ОСОБА_5 вирішив придбати ноутбук через соціальну мережу Instagram на сторінці «_____store», зв'язавшись з адміністратором, замовив ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з доставкою на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надав дані для відправки. Того дня йому необхідно було скинути передоплату у розмірі 10500 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , скинувши гроші адміністратор пообіцяв, що протягом 7 днів отримає замовлення, однак 22.10.2023 з ним зв'язався адміністратор та повідомив, що необхідно скинути ще 4500 грн., як заставу для відправки, але надав вже іншу карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий здійснив переказ. В подальшому в переписці адміністратор сторінки пояснював, що відбувається затримка з відправкою, проте номер накладної не сказав, постійно обіцяв, що ОСОБА_5 все отримає. В січні 2024 потерпілий втратив зв'язок з адміністратором, його заблокували, кошти не повернули, товар не отримав.
Згідно дублікатів чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 здійснив платіжну операцію 20.10.2023 о 22:11 год. в розмірі 10500 грн. та о 12:17 год. - 4500 грн.
Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 переказувались на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої встановлено, що після надходження грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 далі грошові кошти переведено на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .
Проведено огляд предмету, а саме предметом огляду є скрін-шот (фото) зроблений із мережевого застосунку Інтернет «BIN» в ході перегляду якого встановлено, що BIN/IIN НОМЕР_5 , марка карти VISA, тип карти DEBIT, рівень карти CLASSIC, назва емітента/банку JSC ACCENT-BANK, назва країни НОМЕР_6 , код країни ISO A2 НОМЕР_7 , код країни ISO A3 НОМЕР_8 , валюта країни ISO UAH.
Крім того, враховуючи той факт, що зловмисники в більшості випадків після отримання на свою карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській карті, виникла необхідність отримати вказану інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 року по 23 год. 59 хв. 20.11.2023 року.
Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №12024226020000033 від 13.02.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розлідувань за №12024226020000033 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказана інформація перебуває або може перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказана інформація може бути використана як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226020000033 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226020000033 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні лані особи (номер телефону адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 20.10.2023 року по 23:59 год 20.11.2023 року по рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1