Справа № 368/1810/24
1-кс/368/308/24
Іменем України
Про тимчасовий доступ до речей і документів, які
містять охоронюваному Законом таємницю
м. Кагарлик Київської області "18" листопада 2024 р.
Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2
- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 12024111230002145 від 01.11.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -
18.11.2024 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 12024111230002145 від 01.11.2024 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого слідча клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:
1.Задовольнити клопотання та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.10.2024 по 23 год. 59 хв. 29.10.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
2. Просить розглядати клопотання без представників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.
3. Просить розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без часті слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальноїх дії за дпомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо/відео запис судового засідання технічними засобами фіксації, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та її результатів її здійснення чинними.
Вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, слідча в прохальній частині свого клопотання обгрунтовує наступними обставинами справи та нормами права:
- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024111230002145, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.10.2024 на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив про несанкціоновані дії невідомих осіб з її мобільним додатком та запропонував для вирішення даної проблеми за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувати грошові кошти на інші банківські картки та пообіцяв, що після оновлення додатку кошти повернуться.
ОСОБА_9 погодилася та із власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти на банківські карти НОМЕР_4 та НОМЕР_1 в загальній сумі 148 тисяч гривень.
Допитана як потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що 22.10.2024 до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і повідомив, що невідомі намагалися здійснити несанкціонований вхід до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та даний чоловік запропонував за допомогою додатку « ОСОБА_10 » встановити віддалену роботу та встановити її IP-адресу, на що вона погодилася та завантажила вказаний додаток, після чого через стаціонарний комп'ютер вона увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вона впевнилася, що в мобільних додатках нічого не змінилося. Далі їй повідомили, що їй погоджено кредит на суму 67 тисяч гривень, потерпіла повідомила, що ніяких грошових коштів вона не брала та їй повідомили, що зателефонують з юридичного'відділу з приводу роз'яснення даного кредиту. Після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 , чоловік на ім'я ОСОБА_11 , сказав, що він юрист та що для закриття кредиту потрібно провести деякі операції із переказу коштів, а також повідоми, що в Ат « ІНФОРМАЦІЯ_9 » схожа ситуація та з цієї карти також потрібно перевести кошти, на що потерпіла погодилася та після того як чоловік на ім'я ОСОБА_11 продиктував їй номер карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти, потерпіла з банківської картки НОМЕР_6 перерахувала кредитні кошти на свою банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » трьома транзакціями, 29999 грн., 29999 грн. та 6500 грн. В подальшому з карги НОМЕР_7 в розмірі 30155 грн. та 29150 грн. на банківську карту шахрая НОМЕР_4 , яку їй продиктував представник юридичного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де на рахунку знаходилося 51 ти. Грн. за вказівками представника банку вона перерахувала всю суму на власну карту НОМЕР_7 , з якої в подальшому перерахувала грошові кошти в розмірі 30155 на карту шахрая НОМЕР_1 , яку їй попередньо продиктували. Після цього з власної віртуальної карти «Карта 100 днів» , вона перерахувала кошти двома транзакціями в розмірі 30900 грн. та 28840 грн., на карту шахрая НОМЕР_1 . Загальна сума перерахованих коштів складає 149200 грн.
ОСОБА_9 долучила до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках.
Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_11 . картка НОМЕР_1 , видана приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 22.10.2024 по 23 год. 59 хв. 29.10.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально- процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охорошовану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав ззажати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння невідомими особами грошовими коштами, належними ОСОБА_9 та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 27, 40, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - слідча просить слідчого суддю винести судове рішення у виді ухвали, на підставі якого задовольнити вимоги, викладені в прохальній частині клопотання.
18.11.2024 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/1810/24, провадження № 1 - кс/368/308/24.
18.11.2024 року слідчим суддею було винесено ухвалу, згідно з якою:
1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 12024111230002145 від 01.11.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -
- призначивши слухання кримінального провадження на 17 год. 00 хв. 18.11.2024 року в закритому судовому засіданні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 .
2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:
- прокурора - процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;
- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.
3. Слухання провадження проводити без участі представників:
- юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання, яке відбулося 18.11.2024 року, прокурор не з'явився, проте, - на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
В судове засідання, яке відбулося 18.11.2024 року, слідчий не з'явився, проте, - на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, - розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, (з постановленням в нарадчій кімнаті), обґрунтовуючи своє рішення наступним.
Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:
- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024111230002145, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.10.2024 на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив про несанкціоновані дії невідомих осіб з її мобільним додатком та запропонував для вирішення даної проблеми за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувати грошові кошти на інші банківські картки та пообіцяв, що після оновлення додатку кошти повернуться.
ОСОБА_9 погодилася та із власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти на банківські карти НОМЕР_4 та НОМЕР_1 в загальній сумі 148 тисяч гривень.
Допитана як потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що 22.10.2024 до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і повідомив, що невідомі намагалися здійснити несанкціонований вхід до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та даний чоловік запропонував за допомогою додатку « ОСОБА_10 » встановити віддалену роботу та встановити її IP-адресу, на що вона погодилася та завантажила вказаний додаток, після чого через стаціонарний комп'ютер вона увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вона впевнилася, що в мобільних додатках нічого не змінилося. Далі їй повідомили, що їй погоджено кредит на суму 67 тисяч гривень, потерпіла повідомила, що ніяких грошових коштів вона не брала та їй повідомили, що зателефонують з юридичного'відділу з приводу роз'яснення даного кредиту. Після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 , чоловік на ім'я ОСОБА_11 , сказав, що він юрист та що для закриття кредиту потрібно провести деякі операції із переказу коштів, а також повідоми, що в Ат « ІНФОРМАЦІЯ_9 » схожа ситуація та з цієї карти також потрібно перевести кошти, на що потерпіла погодилася та після того як чоловік на ім'я ОСОБА_11 продиктував їй номер карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти, потерпіла з банківської картки НОМЕР_6 перерахувала кредитні кошти на свою банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » трьома транзакціями, 29999 грн., 29999 грн. та 6500 грн. В подальшому з карги НОМЕР_7 в розмірі 30155 грн. та 29150 грн. на банківську карту шахрая НОМЕР_4 , яку їй продиктував представник юридичного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де на рахунку знаходилося 51 ти. Грн. за вказівками представника банку вона перерахувала всю суму на власну карту НОМЕР_7 , з якої в подальшому перерахувала грошові кошти в розмірі 30155 на карту шахрая НОМЕР_1 , яку їй попередньо продиктували. Після цього з власної віртуальної карти «Карта 100 днів» , вона перерахувала кошти двома транзакціями в розмірі 30900 грн. та 28840 грн., на карту шахрая НОМЕР_1 . Загальна сума перерахованих коштів складає 149200 грн.
ОСОБА_9 долучила до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках.
Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_11 . картка НОМЕР_1 , видана приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 22.10.2024 по 23 год. 59 хв. 29.10.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально- процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів, які містять охорошовану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав ззажати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння невідомими особами грошовими коштами, належними ОСОБА_9 та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.
Відповідно до ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з йетою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
- Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
- Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
- Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за вийнятком випадків, передбачених цим Кодексом.
- Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
- Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
- Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
- Відомості, до яких слідчий просить надати доступ, - не входять до переліку відомостей, які перелічені в положенні ст. 161 КПК України.
- Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Вважаю, що на цей час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи особи.
Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати слідчому, який подав клопотання, - тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;
- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.
- відповідно до ст. 163 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:
- що слічий в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки (ст. 179 ЦК).
Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов'язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суб'єкт сторони (слідчий), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.
Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали - 60 діб.
Окремо зазначаю щодо питань виконання даної ухвали особами, які зазначені в ухвалі:
Згідно ст. 165 КПК України:
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на вищевказану норму процесуального права, наголошую на тому, що:
- Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , -
- та є обов'язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.
Згідно ст. 166 КПК України:
1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Враховуючи вищекладене, керуючись п.п. 6, 10, 15, 15, 17, 18 ч. 2 ст. 36, ст. 7, ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 165, 166, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 12024111230002145 від 01.11.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
В рамках кримінального провадження № 12024111230002145 від 01.11.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, надати:
- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (службове посвідчення серії НОМЕР_10 , ивдане 21.08.2024 року, дійсне до 21.08.2028 року);
- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , (службове посвідчення серії НОМЕР_11 , видане 06.12.2022 року, дійсне до 06.12.2026);
- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , (службове посвідчення серії НОМЕР_12 , видане 21.03.2023 року, дійсне до 21.03.2027 року);
- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , (службове посвідчення серії НОМЕР_13 , видане 04.04.2023 року, дійсне до 04.04.2027 року);
- старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , (службове посвідчення КОП № 015685, видане 16.02.2021 року, дійсне до 16.02.2022 року);
- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , (службове посвідчення серії НОМЕР_14 , видане 20.04.2022 року, дійсне до 20.04.2026 року), -
- тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), а саме, - доступ до інформації, а саме, - доступ до:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.10.2024 по 23 год. 59 хв. 29.10.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -
- що перебувають у володінні юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , -
- з можливістю їх подальшого безоплатного вилучення у рамках даного кримінального провадження.
Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 18.11.2024 року (з моменту винесення), до 18.12.2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 , -
- та є обов'язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.
Ухвала (окремо від остаточного рішення в даному кримінальному провадженні - ухвали, вироку) оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1