Справа № 367/10642/24
Провадження №1-кс/367/1402/2024
Іменем України
18 жовтня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111420000222 від 06.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , просить надати СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області слідчому групи слідчих - Т.в.о. начальнику СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні «ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх копіювання, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 26.08.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 з 26.08.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з банківської карти № НОМЕР_3 «ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено переказ грошових коштів у банку, інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_3 «ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111420000222 від 06.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно із клопотанням, встановлено, 05.09.2024 року до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 27.08.2024 він перебував у м. Відень, Австрія, йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та представились працівниками служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомили, що він оформив кредит, а якщо він не оформляв, то потрібно перевести гроші на інші картки, після чого він зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 перевів трьома платежами грошові кошти в сумі 97 500 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . (ІКС ШПІНП № 9683 від 05.09.2024).
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що йому зателефонувала невстановлена особа з номерів НОМЕР_7 , та НОМЕР_8 , представившись співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що помічена спроба доступу до вашого акаунту з м. Харків намагається оформити на неї кредит в сумі 100 000 грн та тому необхідно терміново переказати гроші на картку ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , після чого заявник ОСОБА_9 перерахував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 97 500,00 грн.
Таким чином, слідчий зазначає, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по картковому рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.
Слідчий СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, 16.10.2024 через канцелярію суду подала клопотання, в якому просила проводити розгляд клопотання без її участі.
ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111420000222 від 06.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У відповідності до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.
При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до теперішнього часу» неконкретною, а тому надає такий доступ з 26.08.2024 по 16.10.2024 дату звернення слідчого до суду з клопотанням.
Також суд відмовляє у вимогах про надання завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, оскільки у клопотанні не доведено, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.10.2024 закінчення строку дії ухвали 18.12.2024.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області слідчому групи слідчих - Т.в.о. начальнику СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
інформацію про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 26.08.2024 до 16.10.2024;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 26.08.2024 до 16.10.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про рахунки за період з 26.08.2024 по 16.10.2024, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 26.08.2024 до 16.10.2024.
Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.
У решті клопотання відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.10.2024.
Закінчення строку дії ухвали 18.12.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1