Справа № 357/16393/24
1-кс/357/2595/24
19 листопада 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024111030002948 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
1. До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111030002948 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
1.2 В ході досудового розслідування встановлено, до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 10.09.2024 їй зателефонувала невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 та представився служби безпеки банку в результаті чого потерпілий виконав всі дії, які повідомоляв співробітник фінансової допомоги, після чого невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 276 190 гривень які було перераховано на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на суму 276 190 грн.
1.3 Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на належний їй мобільний номер зателефонував невідомий мені номер телефону НОМЕР_2 . Взявши слухавку розмову розпочав невідомий їй чоловік на ім?я ОСОБА_6 , останній повідомив що він зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з належного рахунку були спроби зняти грошових коштів, в свою чергу ОСОБА_7 передивилася рух по картці і виявила до дійсно такі спроби були але вони були відхилені. Надалі, ОСОБА_6 повідомив що потрібно перевести на рахунки банків партнерів, допоки не відбудеться оновлення всіх банківських карток.
1.3.1. В свою чергу, Людмила погодилася на зазначені умови. Так, в подальшому в телеграм каналі вона зайшла в чат бот з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де почала виконувати дії які їй надсилав зазначений бот, в зазначеному боті вона підтверджувала списання грошових коштів з належного їй рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше виявила що з належного рахунку НОМЕР_7 відбулися списання грошових коштів за невідомі їй послуги, а саме зазначено невідому їй угоду №?SAMDNWFC00051732867 від 04.06.2019 року, загальна сума списаних грошових коштів становить 9 727 EUR (Євро). Наразі вказані повідомлення 1 чат боті було видалено невідомим користувачем. В подальшому після списання грошових коштів, ОСОБА_5 відразу звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила блокування картки. Після чого пішла до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де повідомила про обставини списання грошових коштів. Після чого, працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_7 яку долучено до матеріалів справи. Також, працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили номера карток куди відбулися списання грошових коштів а саме: картка банку НОМЕР_4 , картка НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), картка НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) отримувач ОСОБА_8 та номер картки НОМЕР_6 (акорд банк).
1.4. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку невстановленої особи: НОМЕР_6 .
1.5. Оскільки запитувана інформація містить банківську таємницю, яка є конфіденційною та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , її отримання та виїмка можлива лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
2. В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не з'явився. Про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
3. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
3.1. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.2. Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.09.2024, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111030002948 здійснюється за фактом вчинення шахрайства вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
3.2.1. Згідно з ч. 4 ст. 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згідно ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство визначається як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
3.2.2. З доданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням банківського рахунку потерпілого.
3.2.3. Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження (заява потерпілої ОСОБА_5 від 10.09.2024, протокол допиту потерпілого від 15.10.2024 та виписки по картковим рахункам) формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
3.2.4. При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
3.3. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.
3.3.1. Досудовим розслідуванням встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням банківського рахунку потерпілого. Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні.
3.4. У зв'язку з цим слідчий суддя погоджується, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, тимчасовий доступ до банківського рахунку невстановленої особи має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення подальшого руху грошових коштів. Тож, з огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів обґрунтованим.
3.5. Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в тому числі і за рішенням суду. Вичерпний перелік інформації, який передбачений п. 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може надаватися на запит органам Національної поліції України, однак це не забороняє слідчому звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ на підставі ст. 159 КПК України.
3.6. За допомогою тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулась із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
3.7. Слідчий суддя визнає обґрунтованим, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки як підтверджується матеріалами клопотання згідно виписок по карткових рахунках потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку на рахунок № НОМЕР_6 було здійснено 1 транзакцію на загальну суму 29 900 грн. Отже, твердження про те, що необхідна інформація перебуває у володінні вказаної особи має правові підстави.
3.8. Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу до речей і документів не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
3.9. Речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом банківську таємницю (п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України). Водночас слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема підтвердити чи спростувати факту незаконного переказу коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок невідомої особи, а також встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
4.1. Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом. У своєму клопотанні слідчий просить зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення зазначеної інформації. Однак КПК України не визначає такого порядку надання тимчасового доступу до речей та документів як надання володільцем дозволу, а у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов'язання особи, у володінні якої перебувають ці документи, здійснювати такі дії.
4.2 Також слідчий суддя звертає увагу, що КПК не передбачено встановлення місця виконання ухвали. В своєму клопотання слідчий просить здійснити вилучення, виготовлення копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування. Місце виконання ухвали визначається на розсуд особи, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зважаючи на місце знаходження витребовуваних документів.
4.3 За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо відомостей, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити частково, з урахуванням зазначеного у п. 4.1-4.2 цієї ухвали.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
2. Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12024111030002948 від 11.09.2024 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме:
1) інформації щодо осіб, яким належать вказані вище банківські рахунки;
2) копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;
3) інформації про рух коштів на зазначених карткових рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;
4) інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення (до 19.01.2025).
5. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_9