Єдиний унікальний номер № 285/2892/24
Провадження № 1-кп/0285/559/24
18 листопада 2024 року м. Звягель
Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області
в складі: головуючої - судді ОСОБА_1 ,
за секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Звягель кримінальне провадження № 12023060530001315, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 27.11.2023 року за обвинуваченням: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Новоград-Волинський, Житомирської області, громадянин України, одружений, має на утриманні одну малолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий в силу ст. 89 КК України,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_4 ,
обвинувачений ОСОБА_3 ,
захисник ОСОБА_5 ,
потерпілі : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,
встановив :
У невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше липня 2023 року, у ОСОБА_3 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Як спосіб вчинення кримінальних правопорушень останній визначив для себе створення та поширення на Інтернет платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» фейкових оголошень про нібито здійснення продажу товарів, не маючи при цьому реального наміру здійснення таких продажів та, у подальшому, отримання від потенційних покупців таких товарів передплати та/або завдатку без мети їхнього повернення.
Для виконання свого злочинного умислу та досягнення кінцевої мети - заволодіння чужим майном, ОСОБА_3 залучив невстановлену слідством особу, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, яка згідно домовленості, здійснювала керування рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_34 та використовувалась у злочинній діяльності останніх для зарахування коштів від потерпілих осіб, тим самим вступили між особою у попередню злочинну змову.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) перебуваючи у м. Звягель Житомирської області, створив та розмістив на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» декілька оголошень про нібито продаж тракторів та транспортних засобів, не маючи при цьому реального товару та наміру виконувати умови своїх оголошень.
Так, 25.07.2023 потерпілий ОСОБА_6 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора Т-25, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_2 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_3 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_6 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 3000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_6 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 25.07.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 3000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , відкриту у АТ КБ «Приват банк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди у розмірі 3000 грн.
Крім того, 06.08.2023 потерпілий ОСОБА_7 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора Т-40, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_6 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_7 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_7 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 3000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 06.08.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 3000 грн. з банківської картки № НОМЕР_8 відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_7 , майнової шкоди у розмірі 3000 грн.
Окрім цього, 09.08.2023 потерпілий ОСОБА_8 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактору МТЗ-82, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_9 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_10 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_8 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 12200 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_8 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 09.08.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у сумі 12200 грн. двома платежами, а саме: з банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 по 4000 грн. та 8200 грн. відповідно, на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_8 майнової шкоди у розмірі 12200 грн.
Крім того, 14.08.2023 потерпілий ОСОБА_9 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобільного маніпулятора, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_13 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_14 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_9 що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 4000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_9 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 14.08.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_15 відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 майнової шкоди у розмірі 4000 грн.
Окрім цього, 16.08.2023 потерпіла ОСОБА_10 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж трактору МТЗ-82, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно її зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_16 зателефонувала на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_10 , який використовував ОСОБА_3 та розпочала розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_10 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 5000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою у намірах ОСОБА_3 , погодилася та 16.08.2023, за вказівкою останнього, здійснила переказ власних грошових коштів у розмірі 5000 грн. з банківської картки № НОМЕР_17 , відкриту у АТ «Універсалбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_10 майнової шкоди у розмірі 5000 грн.
Також, 19.08.2023 потерпілий ОСОБА_11 на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мото-трактора, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_18 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_19 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_11 що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 4000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 19.08.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_12 відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_11 майнової шкоди у розмірі 4000 грн.
Також, 23.08.2023 потерпілий ОСОБА_12 на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля КАМАЗ, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_20 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_21 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_12 що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 4000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 23.08.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_22 відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м. Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_12 майнової шкоди у розмірі 4000 грн.
Крім того, 27.08.2023 потерпілий ОСОБА_13 на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля ГАЗ-53, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_23 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_24 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_13 що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 3000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 27.08.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 3000 грн. з банківської картки № НОМЕР_25 відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_13 майнової шкоди у розмірі 3000 грн.
Окрім цього, 28.08.2023 потерпілий ОСОБА_14 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактору МТЗ-82, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_26 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_10 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_14 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 5000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 28.08.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 5000 грн. з банківської картки № НОМЕР_27 , відкритої у АТ «Універсал банк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_14 майнової шкоди у розмірі 5000 грн.
Окрім цього, 10.09.2023 потерпілий ОСОБА_15 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мототрактору Fighter Т-15, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_28 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_29 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_15 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 3500 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 10.09.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 3500 грн. з банківської картки № НОМЕР_30 , відкриту у АТ КБ «Приват банк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_15 майнової шкоди у розмірі 3500 грн.
Окрім цього, 12.09.2023 потерпілий ОСОБА_16 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактору Булат-250, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_31 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_32 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_16 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 3000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 12.09.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 3000 грн. з банківської картки № НОМЕР_33 , відкритої у АТ КБ «Приватбанк» на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_16 майнової шкоди у розмірі 3000 грн.
Окрім цього, 16.09.2023 потерпілий ОСОБА_17 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_34 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_35 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_17 що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 5500 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 16.09.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів двома платежами у розмірі 2000 грн. та 3500 грн., відповідно, з банківської картки № НОМЕР_36 відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_17 майнової шкоди у розмірі 5500 грн.
Окрім цього, 16.09.2023 потерпілий ОСОБА_18 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактору Булат-250, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_37 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_35 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_18 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 4000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 16.09.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_38 , відкритої у АТ «Ощадбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_18 майнової шкоди у розмірі 4000 грн.
Також, 25.09.2023 потерпілий ОСОБА_19 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ-80, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_39 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_40 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_19 що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 3500 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 25.09.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 3500 грн. з банківської картки № НОМЕР_41 , відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_19 майнової шкоди у розмірі 3500 грн.
Крім того, 12.10.2023 потерпілий ОСОБА_20 на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ-80, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_42 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_43 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_20 що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 4000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 12.10.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_44 відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_20 майнової шкоди у розмірі 4000 грн.
Також, 16.10.2023 потерпілий ОСОБА_21 на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ-80, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_45 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_46 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_21 що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 4000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 16.10.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_47 відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_21 майнової шкоди у розмірі 4000 грн.
Окрім цього, 19.10.2023 потерпіла ОСОБА_22 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж міні-трактора, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно її зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_48 зателефонувала на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_49 , який використовував ОСОБА_3 та розпочала розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_22 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 3000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та впевненою у намірах ОСОБА_3 , погодилася та 19.10.2023, за вказівкою останнього, здійснила переказ власних грошових коштів у розмірі 3000 грн. з банківської картки № НОМЕР_50 , відкритої у АТ КБ «Приватбанк» на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м. Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_22 майнової шкоди у розмірі 3000 грн.
Окрім цього, 28.10.2023 потерпілий ОСОБА_23 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мототрактора DH-20, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_51 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_52 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_23 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 4000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 28.10.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_53 , відкриту у АТ КБ «Приватбанк» на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_23 майнової шкоди у розмірі 4000 грн.
Крім того, 30.10.2023 потерпіла ОСОБА_36 на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж міні трактора, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно її зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_54 зателефонувала на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_55 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_36 що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 4000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_36 , будучи введеною в оману та впевненою у намірах ОСОБА_3 , погодилася та 30.10.2023, за вказівкою останнього, здійснила переказ власних грошових коштів у розмірі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_56 відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_36 майнової шкоди у розмірі 4000 грн.
Крім того, 03.11.2023 потерпілий ОСОБА_25 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж міні трактора «Кубота СТ-3», яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_57 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_58 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_25 що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 6000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_25 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 03.11.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 6000 грн. з банківської картки № НОМЕР_59 відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_25 майнової шкоди у розмірі 6000 грн.
Окрім цього, 21.11.2023 потерпілий ОСОБА_26 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля ЗІЛ 131, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_60 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_61 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_26 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 3000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_26 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 21.11.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 3000 грн. з банківської картки № НОМЕР_62 , відкриту у АТ КБ «Приват банк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_26 майнової шкоди у розмірі 3000 грн.
Окрім цього, 26.11.2023 потерпілий ОСОБА_27 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ-82, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_63 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_64 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_27 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 3000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_27 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 26.11.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 3000 грн. з банківської картки № НОМЕР_65 , відкриту у АТ КБ «Приват банк», на банківську картку відкриту у АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_27 майнової шкоди у розмірі 3000 грн.
Окрім цього, 30.11.2023 потерпілий ОСОБА_28 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ-82, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_66 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_67 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_28 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 4000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_28 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 30.11.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_68 , відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
Наступного дня, 01.12.2023, ОСОБА_3 , продовжуючи свої злочинні дії, зателефонував потерпілому ОСОБА_28 та повідомив про необхідність додаткового переказу йому грошових коштів у розмірі 4000 грн., нібито для придбання палива та подальшого перевезення автомобіля новому власнику, на що потерпілий ОСОБА_28 , перебуваючи під впливом обману, 01.12.2023 здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 4000 грн. з банківської картки № НОМЕР_68 , відкриту у АТ КБ «Приватбанк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м. Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_28 майнової шкоди у розмірі 8000 грн.
Окрім цього, 01.12.2023 потерпілий ОСОБА_29 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля ЗІЛ 131, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_69 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_7 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_29 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 200 доларів США у гривневому еквіваленті.
На вказану пропозицію ОСОБА_29 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 01.12.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 7638 грн. з банківської картки № НОМЕР_70 , відкриту у АТ КБ «Приват банк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м. Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_29 майнової шкоди у розмірі 7638 грн.
Окрім цього, 04.12.2023 потерпілий ОСОБА_30 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора Т-25, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_71 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_72 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_37 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 6000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_30 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 04.12.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 6000 грн. з банківської картки № НОМЕР_73 , відкриту у ПАТ «Приват банк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м. Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_37 майнової шкоди у розмірі 6000 грн.
Окрім цього, 07.12.2023 потерпілий ОСОБА_31 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора Т-25, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_74 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_75 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_38 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 5000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_31 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 07.12.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 5000 грн. з банківської картки № НОМЕР_76 , відкриту у АТ КБ «Приват банк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м. Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_38 майнової шкоди у розмірі 5000 грн.
Окрім цього, 11.12.2023 потерпілий ОСОБА_32 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж трактора Т-25, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_77 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_64 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи потворно, повідомив ОСОБА_39 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 5000 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_32 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 11.12.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 5000 грн. з банківської картки № НОМЕР_78 , відкриту у АТ КБ «Приват банк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м.Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_39 майнової шкоди у розмірі 5000 грн.
Окрім цього, 15.12.2023 потерпілий ОСОБА_33 , на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля КАМАЗ, яке було створене ОСОБА_3 та оскільки воно його зацікавило, то за допомогою свого мобільного телефону із сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_79 зателефонував на номер абонента стільникового зв'язку, вказаному в оголошенні, а саме № НОМЕР_80 , який використовував ОСОБА_3 та розпочав розмову з останнім. Під час такого спілкування, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом обману, діючи повторно, повідомив ОСОБА_40 , що здійснить продаж та доставку товару за умови оплати покупцем завдатку в сумі 3800 грн.
На вказану пропозицію ОСОБА_33 , будучи введеним в оману та впевненим у намірах ОСОБА_3 , погодився та 15.12.2023, за вказівкою останнього, здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 3800 грн. з банківської картки № НОМЕР_81 , відкриту у АТ «Райфайзен банк», на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ «Ощадбанк».
У подальшому невстановлена слідством особа, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту у АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_35 , який не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , зняв їх готівкою у банкоматі в м. Звягель та передав ОСОБА_3 , який розпорядився такими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_40 майнової шкоди у розмірі 3800 грн..
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину визнав. Пояснив, що у зв'язку з скрутним матеріальним становищем, вирішив заволодіти чужим майном шляхом обману. Так, влітку 2023 року у мережі інтернет на сайті «ОЛХ» подав оголошення про продаж. Ніяких тракторів, машин, іншого товару у нього не було. В телеграмі знайшов людину з карткою. Потерпілих просив перераховувати кошти на карту знайомого ОСОБА_41 . При цьому останньому про свою діяльність не розповідав. Він просив його зняти кошти і передати йому, тому що в нього не було власного карткового рахунку. ОСОБА_42 такі дії і вчиняв. По кожному епізоду розповів, що кошти отримував, зобов'язання не виконав і не мав наміру його виконувати. Діяв сам, йому ніхто не допомагав. Щиро розкаявся у вчиненому. Просив суд суворо не карати.
Потерпілі ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_32 , ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_45 , ОСОБА_27 , ОСОБА_46 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_47 , ОСОБА_26 , ОСОБА_10 , ОСОБА_48 , ОСОБА_25 , ОСОБА_49 , ОСОБА_36 в заявах просили судовий розгляд справи провести без їх присутності. Цивільний позов не заявляли. Просили покарання призначити на розсуд суду.
Показання обвинуваченого відповідають фактичним обставинам справи, є логічними і послідовними та учасниками процесу не оспорюються.
Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, за згодою всіх учасників судового розгляду, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з'ясовано, чи правильно учасники судового розгляду розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз'яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.
Оцінивши сукупність доказів, суд прийшов до висновку, що умисні дії ОСОБА_3 що полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 65 КК України при призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Згідно положень ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, є нетяжким злочином.
Відповідно до ст. 66 КК України, як пом'якшуючу покарання обставину суд враховує щире каяття ОСОБА_3 .
Суд не погоджується з позицією захисту про визнання пом'якшуючою обставиною активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Зокрема, у Постанові ВС у справі № 263/15605/17 (провадження № 51-4234км20) суд визначив, що активне сприяння розкриттю злочину як обставина, що пом'якшує покарання, означає добровільну допомогу слідству будь-яким чином: повідомлення правоохоронним органам або суду фактів у справі, надання доказів, інших відомостей про власну кримінальну діяльність чи діяльність інших осіб, викриття інших співучасників, визначення ролі кожного з них у вчиненні злочину, надання допомоги в їх затриманні, видача знарядь і засобів вчинення злочину, майна, здобутого злочинним шляхом. Визнання засудженим своєї вини та надання правдивих показань не підтверджує наявності такої обставини, що пом'якшує покарання, як активне сприяння розкриттю злочину.
Відтак судом не встановлено активне сприяння ОСОБА_3 при розслідуванні зазначених кримінальних правопорушень.
Також суд враховує ту обставину, що 08.07.2024 року ОСОБА_3 добровільно відшкодував потерпілим ОСОБА_50 та ОСОБА_51 по одній тисячі гривень.
Збитки іншим потерпілим до моменту постановлення вироку у сумі 125 138 грн відшкодовані не були.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 67 КК України, відсутні.
Відповідно до ст. 50 КК України покарання є заходом примусу, полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого і має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.
При обранні виду покарання ОСОБА_3 суд враховує особу обвинуваченого, який раніше не судимий в силу ст. 89 КК України, його вік, стан здоров'я, позитивну характеристику за місцем проживання, той факт, що він за медичною допомогою по причині психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин до наркологічного та психоневрологічного відділення протягом останніх п'яти років не звертався, постійно проживає за місцем реєстрації, офіційно не працевлаштований, має на утриманні малолітнього сина 2023 року народження.
Також при обранні виду покарання ОСОБА_3 суд враховує кількість кримінальних правопорушень, яка за період з липня до грудня 2023 року становила 28 випадків, невідшкодування збитків потерпілим у сумі понад 125 000 грн, вчинення ним кримінальних правопорушень в період дії воєнного стану та позицію потерпілих, які просили призначити покарання на розсуд суду.
Зважаючи на викладене суд вважає неможливим виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства та вважає за доцільне призначити покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції статті.
На думку суду саме таке покарання сприятиме досягненню мети покарання, буде необхідним й достатнім для виправлення ОСОБА_3 та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень.
Запобіжний захід в ході кримінального провадження відносно ОСОБА_3 не застосовувався і підстав для його застосування судом не встановлені.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.
Питання щодо речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Судові витрати, викривачі у кримінальному провадженні відсутні.
Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд
ухвалив :
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_3 обчислювати з дня набрання вироком законної сили.
Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді № 285/7768/23 (провадження 1-кс/0285/185/24) від 30.01.2024 року, на майно:
- мобільний телефон Xiaomi Redmi NFC імеі № 1 - НОМЕР_82 , № 2 - НОМЕР_83 , та сім-карткою № НОМЕР_84 в чохлі типу «книжка»;
- ноутбук марки Lenovo, s/n - PF05L4DT;
- ноутбук Acer, модель «NISC» s/n- NXAFTEV0086390CE5F3400 із зарядним пристроєм;
- вимкнений та пошкоджений мобільний телефон марки Huawei;
- мобільний телефон VIBE Lenovo PLA424 в розібраному стані;
- коробка до мобільного телефону HONOR X8A імеі № 1 - НОМЕР_85 , № 2 - НОМЕР_86 ;
- коробка до мобільного телефону Realme C35 імеі № 1 - НОМЕР_87 , № 2 - НОМЕР_88 ;
- банківська картка Приватбанку № НОМЕР_89 .
- мобільний телефон марки «Bravis» імеі № 1 - НОМЕР_90 , № 2 - НОМЕР_91 з сім -карткою № НОМЕР_92 .
Речові докази:
- мобільний телефон Xiaomi Redmi NFC імеі № 1 - НОМЕР_82 , № 2 - НОМЕР_83 , та сім-карткою № НОМЕР_84 в чохлі типу «книжка», який згідно розписки передано на відповідальне зберігання ОСОБА_52 , залишити останньому як власнику;
- ноутбук марки Lenovo, s/n - PF05L4DT з блоком живлення, який згідно розписки передано на відповідальне зберігання ОСОБА_53 , залишити останній, як власниці;
банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк», що належить ОСОБА_52 , передати на зберігання до камери зберігання речових доказів.
Майно, вилучене у ОСОБА_54 , а саме:
- ноутбук Acer, модель «NISC» s/n- NXAFTEV0086390CE5F3400 із зарядним пристроєм;
- вимкнений та пошкоджений мобільний телефон марки Huawei;
- мобільний телефон VIBE Lenovo PLA424 в розібраному стані;
- коробка до мобільного телефону HONOR X8A імеі № 1 - НОМЕР_85 , № 2 - НОМЕР_86 ;
- коробка до мобільного телефону Realme C35 імеі № 1 - НОМЕР_87 , № 2 - НОМЕР_88 ;
- банківська картка Приватбанку № НОМЕР_89 .
- мобільний телефон марки «Bravis» імеі № 1 - НОМЕР_90 , № 2 - НОМЕР_91 з сім -карткою № НОМЕР_92
передати власнику після набрання вироком законної сили.
Питання щодо решти речових доказів вирішити під час розгляду кримінального провадження щодо особи, відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.
Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, а копія вироку обвинуваченому та прокурору підлягає врученню негайно після проголошення.
Суддя ОСОБА_1