Справа №295/16651/24
1-кс/295/7132/24
18.11.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні
клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні №12024060400002874 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та додані до нього матеріали,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що 09.09.2024, близько 18 год 30 хв, невідома особа, в період воєнного стану, перебуваючи на перехресті вулиць В. Бердичівської та вул. Довженка у м. Житомирі, таємно здійснила крадіжку мобільного телефону марки «Samsung» моделі «А12» в корпусі чорного кольору, після чого, використовуючи вказаний телефон, зняла грошові кошти із банківської картки потерпілого у сумі 70 000 грн, що належить гр. ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , та на банківській картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Окрім того, з виписки по банківському рахунку встановлено, що 09.09.2024, близько 18 год 41 хв, було здійснено зняття грошових коштів у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - А НОМЕР_7 .
Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по вищевказаних банківських картках та рахунках, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про проведення судового засідання без участі слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступу до документів та речей, які можуть містити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:
- рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію щодо контрагентів по транзакціям, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_9 , та всім іншим рахункам, що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_9 , за період з 08.09.2024 по 20.09.2024;
- інформацію щодо мобільних пристроїв, за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичних карт, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристроїв з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_9 , за період з 08.09.2024 по 20.09.2024;
- документи на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_9 , що стали підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з рахунків, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_9 , в період з 08.09.2024 по 20.09.2024;
- фото-відео матеріали зняття грошових коштів з банкомату/терміналу А 0500028 BRANCH 10005-066 за 09.09.2024 в період часу з 18 год 30 хв по 19 год 00 хв;
- рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , інформацію щодо контрагентів по транзакціям, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.09.2024 по 20.09.2024.
Встановити строк дії ухвали до 03.12.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей і документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1