Єдиний унікальний номер 205/15490/24
1-кс/205/1297/24
18 листопада 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024052700000031 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
13 листопада 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №42024052700000031 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.08.2024 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа після смерті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.12.2023 по 31.03.2024, незаконно, під час воєнного стану, викрадено грошові кошти, виділені в якості пенсії за віком, що перебували на рахунку останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 16831,54 грн.
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , є клієнтом банківської установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація містить банківську таємницю.
Таким чином, слідчий зазначає, що для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме:
- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім'я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;
- копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;
- інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.12.2023 по 31.03.2024, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_4 , особисті документи в кольоровому форматі, які надала остання при відкритті рахунків в банківській установі АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов'язковим.
До судового засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Маріупольським районним управлінням поліції ГУНП в Донецькій області, за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024052700000031 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024052700000031 від 01.11.2024 року вбачається, що 01.08.2024 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа після смерті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.12.2023 по 31.03.2024, незаконно, під час воєнного стану, викрадено грошові кошти, виділені в якості пенсії за віком, що перебували на рахунку останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 16831,54 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання, інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, перебуває у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному 01.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052700000030, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_10 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_11 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_12 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме надати:
- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових и дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 01.12.2023 по 31.03.2024;
- копію паспорта на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- копію ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
Зобов'язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - з 18 листопада 2024 року по 17 січня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14