Справа № 204/11132/24
Провадження № 1-кс/204/2810/24
Іменем України
19 листопада 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 22024040000000948 від 05.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 22024040000000948 від 05.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024040000000948 від 05.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало
повідомлення оперативного підрозділу про те, що громадяни України, які являються співвласниками юридичних осіб, зареєстрованих на території Дніпропетровської області, та співвласниками підприємств, розташованих на території Російської Федерації, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом передачі матеріальних активів, отриманих за результатами господарської діяльності на території України суб'єктам господарювання держави-агресора. Досудовим розслідуванням встановлено, що в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області зареєстровано та діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), засновником та власником з часткою в статутному капіталі 70% є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з часткою 30% та одночасно являючись директором зазначеного підприємства громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу, з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах комерційних структур які знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі тих, які здійснюють діяльність у сфері пов'язаної з виробництвом та обслуговування військової техніки та обладнання Збройних Сил Російської Федерації. Зокрема, громадянка ОСОБА_5 є власником з часткою в статутному капіталі 70% російського підприємства - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), вказане підприємство на території країни агресора надає послуги військово-промисловому комплексу Російської Федерації, а саме має діючи контракти на ремонт та модернізацію кар'єрної техніки російського стратегічного-оборонного підприємства ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 , та сплатило у 2022 році 2,332 млн. рублів податків до бюджету держави агресора - Російської Федерації. Крім того, ОСОБА_5 офіційно працевлаштована на українському підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є його засновником, де за рішенням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 розуміючи, що громадянка ОСОБА_5 перебуває на території РФ та є власником російського підприємства яке діє в інтересах комерційних структур які обслуговують ВПК РФ, та за нарахуваннями головного бухгалтера ОСОБА_7 з січня 2023 року по липень 2024 року отримала заробітну плату у розмірі 280 тис. грн., а також отримує дивіденди в розмірі 70% від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, вказані кошти невстановленим в ході досудового розслідування механізмом та невстановленими в ході досудового розслідування особами виводяться з рахунків ОСОБА_5 та передаються останній на території РФ, де у подальшому акумулюється та використовуються в діяльності російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ). Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що зматеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ). У органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує
реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик представників ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання вважається недоцільним. У зв'язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 22024040000000948 від 05.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених належним чином копій (здійснити виїмку) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14