Справа № 592/18780/24
Провадження № 1-кс/592/7731/24
18 листопада 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200480003300 від 08.11.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 07.11.2024 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що 06.11.2024 в період часу з 18 год. 57 хв. по 18 год. 58 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4950 тис. гривень з банківської карти заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відбулось списання через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Зі слів заявника останній нікому і ніколи будь-які дані своєї банківської картки не передавав, доступу до його мобільного телефону ні в кого не було.
Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також відкриті інші рахунки із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та по всім рахункам відкрим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2024 по 11.11.2024 .
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських картки № НОМЕР_1
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2024 по 11.11.2024 ;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2024 по 11.11.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2024 по 11.11.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2024 по 11.11.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2024 по 11.11.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2024 по 11.11.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2024 по 11.11.2024.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1