Справа№487/8583/24
Провадження №1-кс/487/5372/24
Іменем України
18.11.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023152030001695 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
Слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023152030001695 від 14.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2023 року до ЧЧ Миколаївського РУП поштою за вх: кол-10 від 13.10.2023 надійшло колективне звернення від мешканців житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іцо розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які просять перевірити законність та діяльність ТОВ керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ експлуатуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по наданню комунальних послуг та фінансово-господарському діяльність, котрі перебуваючи на посаді у період часу з 2020 року і по теперішній час привласнили грошові кошти мешканців житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинивши в умовах воєнного стану.
Відповідно до колективного звернення від 13.10.2023 власники ТОВ Експлуатуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , незаконно поставили на баланс ТОВ Експлуатуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дахові котельні житлового комплексу, ввели в свої активи та мають на меті розрахуватись за свої борги перед TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільним майном мешканців житлового комплексу «Рів'єра» - котельням.
З дня вводу в експлуатацію корпусів житлового будинку «Рів'єра» та по вересень 2023 року посадовими особами ТОВ керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жодного разу не було сплачено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спожиту електричн енергію по лічильникам, які знаходяться в котельнях, але згідно тарифів Ф опалення, мешканці вищевказаного житлового корпусу сплачували електричну енергію, яка використовувалась в котельнях, тому виник борг тільки по лічильниках в котельнях на 6,5 мільйонів гривень. Протягом декілька років посадові особи ТОВ Керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Експлуатуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надають своєчасних житлово-комунальних послуг з утримання багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 та ухиляються від надання деяких складових житлово-комунальних послуг з управління багатоквартирним будинком, але при цьому сплачені мешканцями кошти за надання послуг з утримання багатоквартирним будинком зникають з рахунків управляючої компанії.
Таким чином, виникла необхідність одержання тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахунку ТОВ керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2023, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які містять відомості про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин скоєногокримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про всі наявні рахунки зловмисника, рух коштів по банківській картці, персональні данні особи яка використовую банківський рахунок інші данні, які будуть використанні в якості доказів у кримінальному провадженні, дана інформація відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом. Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину.
До судового засідання слідчий не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023152030001695 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНИ в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВЕдуардовичу, слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіі ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій в електроному та паперовому вигляді, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2023.
Ухвала дійсна до 18.01.2025 року.
Роз'яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1