Справа № 953/8363/23
н/п 1-кс/953/7449/24
"14" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
дізнавача - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226130000495 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 -роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_4 , в період часу з 17.08.2023 по 17.09.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 . - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_4 . - Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці НОМЕР_4 , який випущений АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 17.08.2023 по 17.09.2023. Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023226130000495 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 17.08.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (належність особи до ЗСУ встановлюється), через соціальну мережу"Instagram" замовив шолом та спеціальне обмундирування в інтерет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 13000 грн. Невстановлена особа, яка користується інтернетмагазином "militari_ukraine001" у соціальній мережі "Instagram" повідомила ОСОБА_4 , що оплата за товар здійснюється на банківську карту НОМЕР_5 .
17.08.2023 близько о 15:45 ОСОБА_4 , маючи намір придбати собі військове обмундирування, з власної банківської картки НОМЕР_6 перерахував грошові кошти у розмірі 13000 грн на банківську картку НОМЕР_5 . Останній вказаний товар не отримав, грошові кошти повернуті не були.
17.08.2023 у соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_4 знайшов сторінку з продажу тактичного одягу та обмундирування «militari_ukraine001».
Останній побачивши новий комплект, в який входить: каска, кавер мультикам, адаптер, навушники, ліхтар, нові шеврони за 13000 грн. вирішив його придбати. Менеджер сторінки «militari_ukraine001» у соціальній мережі «Instagram» відправив ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_5 та повідомив, що відправка буде після повної оплати, повернення та обмін є, доставка протягом 1-3 дня.
17.08.2023 близько о 15:45 ОСОБА_4 перевів з власної банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 13000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , яку повідомив йому менеджер сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До теперішнього часу грошові кошти мені повернуто не було, товар не отримав.
23.10.2023 в ході тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_5 встановлено, що грошові кошти у розмірі 12222 грн 17.08.2023 о 15:52 були переведені шахрайським шляхом на банківську картку НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО) НОМЕР_8 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
27.12.2023 в ході тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_7 встановлено, що грошові кошти у розмірі 12200 грн 17.08.2023 були переведені шахрайським шляхом на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
26.01.2024 було надано доручення про проведення слідчих(розшукових) дій у порядку ст.401 КПК України для встановлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Вході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти у розмірі 12200 грн 17.08.2023 були переведені шахрайським шляхом на банківську картку НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
18.04.2024 в ході тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_12 встановлено, що грошові кошти у розмірі 12222 грн 17.08.2023 були переведені шахрайським шляхом на банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а тому звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин, викладених у клопотанні та просили задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про дату, час, місце розгляду повідомлявся в порядку, передбаченому законом.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши дізнавача, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною другої даної статті передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Так, до ЄРДР дізнавачем були внесені за №12023226130000495 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 18.08.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (належність особи до ЗСУ встановлюється), через мережу інтернет замовив шолом за 13000 грн. та перевів гроші на банківську карту НОМЕР_5 , отримувач перестав виходити на зв'язок, точні відомості встановлюються.
До суду на обґрунтування даного клопотання надано протокол допиту потерпілого, копії протоколів тимчасових доступів, в яких містяться відомості про грошові переводи з різних карт, різних сум на те вбачається рух та взаємний послідовний зв'язок коштів з картки потерпілого, на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , до якої дізнавач просить дозволити тимчасовий доступ, з можливістю розкриття банківської таємниці, про належність будь-якій особі цієї картки та причетність до діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Стороною обвинувачення не вказано яким чином особи, які користуються карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , щодо якої витребовується інформація причетні до вчинення злочину, що розслідується, не вказано які обставини справи може бути доведено шляхом отримання цих доказів, не доведено, що іншими доказами неможливо довести дані обставини, а також що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Посилання дізнавача на встановлення даних номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оперативним шляхом, а не за тимчасовим доступом, не є таким, що відповідає вимогам КПК України.
За відсутності в матеріалах клопотання достатніх та допустимих доказів на підтвердження обставин, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є передчасним та необґрунтованим, оскільки такий ступінь втручання у права і свободи особи буде невиправданим, безпідставним, у зв'язку із чим вважає необхідним відмовити у задоволенні такого клопотання.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що в порушення ч.2 ст. 160 КПК дізнавачем у клопотанні не зазначено конкретного переліку документів тимчасовий доступ, до яких він планує отримати.
Так, відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, які місять в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю, а не до відомостей та інформації.
Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Разом з тим, дізнавачем у клопотанні не зазначено де перебувають відомості (в яких документах чи електронних інформаційних системах та яких саме), тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні.
Таким чином, дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 14, 131, 132, 159-164, 247, 263, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226130000495 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя - ОСОБА_1