печерський районний суд міста києва
Справа № 757/51430/24-к
пр. 1-кс-43946/24
12 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12023000000001372,
Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, яким просить накласти арешт на вилучені 18.10.2024, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_6 , належні останньому ноутбук марки «Dell», model: P137GMFGYK 2021, ST: НОМЕР_2 , Ex: НОМЕР_3 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Dell», model: P165GMFGYK, ST: НОМЕР_4 , Ex: НОМЕР_5 із зарядним пристроєм; носій інформації: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки iPhone 15, номер моделі: MTP63KX/A, серійний: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_10 .
В обґрунтування доводів та вимог клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023000000001372 від 21.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурор вказує, що впродовж 2022-2023 років, службові особи підпорядкованих Командуванню медичних сил Збройних сил України підрозділів, за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних суб'єктів господарювання, організували схему протиправного заволодіння коштами Міністерства оборони України, виділеними на закупівлю товарів медичного призначення для потреб ЗСУ.
Так, службовими особами Національного військово-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11) (далі - НВМКЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1»), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Український Медичний Дім» (код ЄДРПОУ 36113325) а також іншими суб'єктами господарювання, з метою заволодіння коштами, виділеними на закупівлю медичного обладнання для потреб ЗСУ, розроблено план закупівлі операційного мікроскопу за завищеною вартістю. Реалізуючи вказаний план, службовими особами НВМКЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1», у період часу з вересня по листопад 2022 року формувалась потреба в закупівлі операційного мікроскопу із проведенням аналізу ринку та формуванням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 18 534 323,55 грн.
В подальшому, 25.11.2022 НВМКЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1» оголошено про проведення відкритих торгів (UA-2022-11-25-014577-а) предмету закупівлі: Устаткування для операційних блоків, код 33160000-9 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Хірургічні інструменти, код 33169000-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 35191 за НК 024:2019 Мікроскоп хірургічний загального призначення), на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro». Цього ж дня, тобто 25.11.2022, ТОВ «Б. Браун Медікал Україна» (код ЄДРПОУ 36798085), яке є офіційним дистриб'ютором компанії виробника предмету закупівлі, реалізовує зазначений хірургічний мікроскоп, який був імпортований на території України 10.07.2022 за 6 130 013,24 грн., на адресу ТОВ «Медіван» (код ЄДРПОУ 44435815) за 10 068 655,87 грн.
Єдиним учасником та переможцем зазначених торгів було ТОВ «Український медичний дім».
При цьому, ще 25.05.2022 між ТОВ «Український медичний дім» та ТОВ «Медіван» підписано Договір поставки № 1/05/2022, згідно якого ТОВ «Медіван» є «Постачальником» а ТОВ «Український медичний дім» - «Покупцем». Предметом Договору є товари, які вказані в рахунках-фактурах та видаткових накладних, які складаються до кожної окремої партії товару.
14.12.2022 відповідно до видаткової та податкової накладних документально оформлено поставку операційного мікроскопу від ТОВ «Медіван» до ТОВ «Український медичний дім».
Наступного дня, тобто, 15.12.2022 між службовими особами НВМКЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Український медичний дім» укладено Договір № 395, згідно якого НВМКЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1» - Замовник, а ТОВ «Український медичний дім» - Постачальник та того ж дня, відповідно до видаткової накладної і товаро-транспортної накладної, відбулась поставка предмету закупівлі на адресу НВМКЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1».
Згідно банківських виписок, 20.12.2022 НВМКЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1» здійснив оплату за предмет закупівлі - операційний мікроскоп на адресу ТОВ «Український медичний дім» в сумі 18 306 647,12 грн., після отримання якої 21.12.2022 здійснено оплату ТОВ «Український медичний дім» на адресу ТОВ «Медіван» в сумі 14 645 317,63 грн. а ТОВ «Медіван», того ж дня здійснило оплату на адресу ТОВ «Б. Браун медікал Україна» в сумі 10 068 655,87 грн.
Відповідно до Висновку Аналітичного дослідження від 21.06.2024 № 170/99-00-08-02-01-20/36113325 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Український медичний дім», ТОВ «Медіван» та ТОВ «Б. Браун медікал Україна» в частині поставки медичного обладнання (операційний мікроскоп) НВМКЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 вбачається штучне завищення вартості медичного обладнання (операційний мікроскоп, номер за каталогом PV011UA) на загальну суму 8 237 991,25 грн. за рахунок залучення до ланцюга постачання ТОВ «Медіван» та ТОВ «Український медичний дім», кінцевим споживачем якого є НВМКЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1».
Окрім цього, після отримання оплати за операційний мікроскоп, впродовж 20-ти днів, підприємствами здійснено перерахування на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 коштів на загальну суму 3 406 276,90 грн., в тому числі ТОВ «Український медичний дім» (код ЄДРПОУ 36113325) - 1 141 064,80 грн., ТОВ «Медіван» (код ЄДРПОУ 44435815) - 2 265 212,10 грн.
В результаті проведення досудового розслідування, у період часу з 07 год. 05 хв. по 09 год. 41 хв. 18.10.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування. ОСОБА_6 є директором ТОВ «Б.Браун Медікал Україна» (ЄДРПОУ 36798085).
Під час проведення вказаного обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено речі, дозвіл на вилучення яким прямо не надано слідчим суддею та воно являється тимчасово вилучене майно, а саме:
- Ноутбук марки «Dell», model: P137GMFGYK 2021, ST: НОМЕР_2 , Ex: НОМЕР_3 із зарядним пристроєм, ноутбук марки «Dell», model: P165GMFGYK, ST:3BF1M34, Ex: 7220744464 із зарядним пристроєм, носій інформації: 273736190А18, мобільний телефон марки iPhone 15, номер моделі: MTP63KX/A, серійний: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_10 та у чохлі чорного кольору.
Прокурор вказує, що вилучені ноутбуки, носій інформації та мобільний телефон , підпадають під ознаки ст. 98 КПК України оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в сукупності з іншими, мають значення для кримінального провадження.
У зв'язку з цим 18.10.2024 слідчим прийнято рішення про визнання речовими доказами в розслідуваному кримінальному провадженні вищевказаних речей, які вилучені під час зазначеного обшуку.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, вказавши на важливості для кримінального провадження вилучених документів, зазначив, що триває огляд вилученого майна.
Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні вказала на необґрунтованості та безпідставності підстав арешту майна, просить відмовити в задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Відповідно до рішення Європейського Суду від 09.06.2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу та мету для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства, яке регулює накладення арешту на майно третьої особи із вказаною метою, обов'язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна, відповідність його ознакам речового доказу, наслідки арешту для третіх осіб (в даному випадку - це власник майна), а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.
При цьому, обов'язок доведення існування зазначених умов КПК України покладається на орган досудового розслідування.
Так, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 від 18.10.2024 вилучене майно визнано речовими доказами, у зв'язку з тим, що вони відповідають вимогам передбаченим ст. 98 КПК України.
Дана постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні не міститься достатніх обґрунтувань, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає вказане вище майно, відсутні будь-які докази того що вилучені ноутбуки та мобільні телефони містять дані щодо обставин кримінального правопорушення.
За таких обставин, клопотання про арешт майна є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства, а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12023000000001372 - залишити без задоволення.
Повернути ОСОБА_6 , майно, вилучене 18.10.2024, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , де проживає ОСОБА_6 , належні останньому ноутбук марки «Dell», model: P137GMFGYK 2021, ST: НОМЕР_2 , Ex: НОМЕР_3 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Dell», model: P165GMFGYK, ST: НОМЕР_4 , Ex: НОМЕР_5 із зарядним пристроєм; носій інформації: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки iPhone 15, номер моделі: MTP63KX/A, серійний: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_10 .
Повернути ОСОБА_5 , вилучене 18.10.2024, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , належний останній ноутбук марки «Dell», model: P165GMFGYK, ST: НОМЕР_4 , Ex: НОМЕР_5 із зарядним пристроєм.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1