712/12982/24
1-кс/712/5586/24
12 листопада 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2024 року за №1202415020000405 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №1202415020000405 від 02 березня 2024 року за ч.2 ст.190 КК України.
09 лютого 2024 року не встановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автозапчастин, ввели в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 48 400 гривень, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_4 , однак, оплаченого товару не отримав. .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, в 2023 року він придбав автомобіль марки «Geep Grand Cherokee» 2014 року випуску. Оскільки вказаний автомобіль має технічні несправності, ним було прийнято рішення про купівлю іншого двигуна, для чого 07 лютого 2024 року розмістив оголошення, в якому зазначив власний абонентський номер НОМЕР_5 . Через кілька годин до нього зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_2 особа, яка представилась продавцем підприємства «Broparts», яке займається доставкою запчастин та складових частин автомобілів, та повідомила, що є можливість замовити двигун та доставити його в Україну протягом чотирьох тижнів, за умови здійснення попередньої оплати в розмірі 48 400 гривень.
ОСОБА_5 погодився із запропонованими умовами, після чого на його абонентський номер з абонентського номера НОМЕР_6 , зателефонував керівник підприємства « ОСОБА_6 » та надіслав з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір поставки №12786 від 08 лютого 2024 року та специфікацію № 1 до договору на загальну суму 121 000 гривень.
09 лютого 2023 року ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_7 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 48 400 гривень на вказаний в договорі поставки рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і після чого йому надіслали чек про оплату, в якому зазначені наступні реквізити: «ФОП ОСОБА_7 Магазин АДРЕСА_1 ».
Протягом чотирьох тижнів ОСОБА_5 спілкувався з продавцем за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з приводу доставки двигуна. Потерпілий ОСОБА_5 телефонував особисто продавцеві, і продавець телефонував йому з різних абонентських номерів та повідомляв приблизні терміни прибуття вантажу.
Після того, як минуло чотири тижні, подавець перестав відповідати на дзвінки потерпілого.
Потерпілий ОСОБА_5 приїхав за адресою, яка вказана в реквізитах чека по оплату, та виявив будинок, в якому ніхто не проживає протягом тривалого часу, та зрозумів, що невстановлені особи ввели його в оману та вчинили шахрайські дії.
В ході досудового розслідування виконано тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами якого встановлено, що на вказаний рахунок здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого, які в подальшому були перераховані на рахунки: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , відкриті а ім'я ОСОБА_7 .
В подальшому, за результатами тимчасових доступів до вказаних рахунків встановлено, що отримані від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 1202415020000405, надані слідчим докази, дослідивши їх безпосередньо в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 23 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів як доказів у кримінальному провадженні №12024250310001550, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання стршого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2024 року за №1202415020000405 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 1202415020000405 від 02 березня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:
- щодо власника рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номери інших рахунків, відкритих на ім'я вказаної особи;
- про рух коштів по рахунку НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 25 вересня 2023 року по 30 квітня 2024 року, із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; сум платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, за період з 25 вересня 2023 року по 30 квітня 2024 року;
- про рахунки, із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних власників рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 25 вересня 2023 року по 30 квітня 2024 року, із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото- та відеофайлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період часу з 25 вересня 2023 року по 30 квітня 2024 року включно;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу з 25 вересня 2023 року по 30 квітня 2024 року включно;
- про рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період часу з 25 вересня 2023 року по 30 квітня 2024 року включно;
- матеріалів службових перевірок службою безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 за повідомленнями про вчинення правопорушень щодо рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку: НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Інформацію, відомості та документи надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській областіОСОБА_14 та/або , за дорученням слідчого, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1