справа № 631/1661/24
провадження № 1-кп/631/152/24
11 листопада 2024 року селище Нова Водолага
Нововодолазький районний суд Харківської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нова Водолага клопотання прокурора Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року під № 12020225390000058 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Прокурор Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Нововодолазького районного суду Харківської області з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року під № 12020225390000058 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020225390000058 від 27 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства за заявою ОСОБА_4 .
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області.
Під час досудового і розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 30 жовтня 2020 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення шахрайських дій стосовно неї.
У ході проведення досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_5 , яка пояснила що 29 жовтня 2020 року близько 10:00 години, на стаціонарний телефон її матері ОСОБА_4 , надійшов дзвінок від невідомої жінки, яка представилася працівником поліції. Невідома жінка повідомила ОСОБА_4 , що її дочка ОСОБА_5 зараз знаходиться в відділі поліції, назву якого ОСОБА_6 не запам?ятала, за нанесення тілесних ушкоджень вагітній жінці, та аби у ОСОБА_5 «не було проблем», ОСОБА_4 необхідно перевести грошові кошти у сумі 10000 грн на номери карт, які були надані нею під час телефонної розмови.
Того ж дня, близько 12:20 години ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти через банківський термінал «ПриватБанк», який знаходився за адресою АДРЕСА_1 , двома операціями: 4900 грн на номер карти НОМЕР_1 , а також 2700 грн на карту НОМЕР_2 , після чого зробила ще один переказ через термінал IBOX, що знаходився поруч вищевказаних терміналів, на номер карти НОМЕР_2 у сумі 2500 грн. Після цього потерпілій знову зателефонувала невідома жінка і запевнила, що зараз їй привезуть її доньку.
О 14:00 годині ОСОБА_5 сама зателефонувала ОСОБА_4 аби дізнатися, як в неї справи й після почутої історії своєї матері вирішила звернутися разом з нею до поліції.
Допитана в якості потерпілого. ОСОБА_4 дала аналогічні за змістом показання.
Таким чином, невстановлені під час досудового розслідування особи, вчинили шахрайські дії стосовно ОСОБА_4 в результаті яких заволоділи її грошовими коштами в сумі 10100 грн.
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, однак не встановлено особу яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, підозра у вчиненні вказаного злочину будь-якій особі не повідомлялась.
Підстав для зупинення строку давності, передбачених ч. 2 ст. 49 КК України, у даному кримінальному провадженні не встановлено.
З огляду на викладене, станом на день звернення до суду із відповідним клопотанням, строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, розслідуваного в рамках кримінального провадження №12020225390000058 від 27 листопада 2020 року, закінчились, та особу, що його вчинила, проведеним досудовим розслідуванням не встановлено, отже, наявні підстави для закриття даного провадження на підставі пункту 3-1 ч. 1 статті 284 КПК України.
Прокурор Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання про закриття кримінального провадження, надав пояснення аналогічні викладеному у письмовому клопотанні, просив його задовольнити.
Потерпіла повідомлена про час та місце судового засідання завчасно та належним чином, у судове засідання не з'явилася, про причини неявки не повідомила, заяв, клопотань не надала.
Дослідивши заявлене клопотання, заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року під № 12020225390000058 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд дійшов наступного.
У провадженні сектору дізнання ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020225390000058 від 27 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, що вбачається з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань (а. с. 7, 85).
Вказане кримінальне провадження розпочате 27 листопада 2020 року на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, зареєстрованої 30 жовтня 2020 року під № 4041 в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (Журналі єдиного обліку), про вжиття заходів до невстановленої особи, яка 29 жовтня 2020 року близько 12 години 00 хвилин шляхом обману заволоділа її коштами сумі 10100 грн, які вона перерахувала на банківську картку (а. с. 9)
Про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення 30 жовтня 2020 року складено відповідний протокол (а. с. 12-13).
Відповідно до платіжних квитанцій від 29 жовтня 2020 року потерпіло здійснено переказ грошових коштів у сумі 4900 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , у сумі 2700 грн та 2500 грн на банківську картку № НОМЕР_4 (а. с. 15).
З інформації з інтернет сайту, а саме https://psm7.com/uk/bin - card вбачається, що банківська картка з BIN-номером « НОМЕР_5 » імітована в АТ «УКРСИББАНК», банківська картка з BIN-номером « НОМЕР_6 » імітована в АБ «УКРГАЗБАНК» (а. с. 16-17).
30 листопада 2020 року було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 29 жовтня 2020 року близько 11 години 00 хвилин вона знаходилась вдома, коли на її стаціонарний телефон надійшов дзвінок. Вона взяла слухавку та почула жіночий голос. Жінка представилась слідчим, якого відділу та як її звали не запам?ятала. Невідома пояснила, що її дочка в магазині завалила на кафельну підлогу вагітну дівчину, яка впала та зламала руку, за даним фактом хочуть відкрити кримінальне провадження, та щоб цього не відбулося батьки просять оказати матеріальну допомогу у сумі 10000 гривень. ОСОБА_4 одразу пішла до центру смт Нова Водолага в магазин «Прохолода» до терміналу, де трьома різними платежами на два різні рахунки перерахувала кошти невідомим.
30 листопада 2020 року та 04 листопада 2021 року було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що 29 жовтня 2020 року близько 13 години 10 хвилин вона зателефонувала до своєї матері ОСОБА_4 , яка повідомила що знаходиться у центрі смт Нова Водолага. При зустрічі з потерпілою свідок побачила, що ОСОБА_4 була у поганому стані, тримала у руках три квитанції про перерахування коштів та пояснила, що на домашній телефон зателефонувала жінка, яка представилась слідчим відділу поліції. Жінка повідомила, що начебто ОСОБА_5 штовхнула вагітну дівчину і та впала. Щоб не відкривати кримінальну справу потрібно перерахувати батькам вагітної 10000 гривень. Мати одразу пішла до терміналу в смт Нова Водолага, де за 3 транзакції перерахувала кошти на картку невідомих (а. с. 25-28, 37-40).
За листом начальника Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДПК НП України відповідно до Наказу МВС № 100 від 08 лютого 2019 року «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», направлено на адресу відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області матеріали ЄО № 331 від 27 січня 2021 року УПК в Харківській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_4 , id № 114460 щодо вчинення відносно неї протиправних дій, для прийняття рішення, відповідно до чинного законодавства (вимог ст. 214, 218 КПК України, ЗУ «Про звернення громадян» та КУпАП) (а. с. 32-36).
На запит про надання інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_7 отримала відмову АТ «УКРСИББАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК» (а. с. 68-77).
На виконання доручення начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 було отримано матеріали його виконання (а. с. 78-81, 83-84).
На підставі ухвали слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області 15 липня 2024 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 13 вересня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «УКРСИББАНК», про що складено відповідний протокол та вилучені завірені копії документів щодо рахунку № НОМЕР_7 , відкритого 13 серпня 2020 року (а. с. 108-145).
Слід зазначити, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 є кримінальним проступком.
За п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Отже, законодавцем встановлено імперативне правило за яким суд приймає рішення про закриття кримінального провадження у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за умови, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов'язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: невстановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Оскільки матеріалами поданого клопотання підтверджується невстановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за який закінчився, суд доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року під № 12020225390000058 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвалюючи таке рішення, суд бере до уваги правову позицію, викладену в ухвалі Верховного Суду від 01 грудня 2020 року у справі № 264/4166/20, відповідно до якої за змістом ст. 284 КПК України, умовами для закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, є наявність визначених законом умов для закриття кримінального провадження та відповідне клопотання прокурора. При цьому, за наявності всіх визначених законом вимог, закриття кримінального провадження є обов'язком суду.
При цьому, неповнота та неефективність проведення досудового розслідування, не впливають на обов'язок суду закрити кримінальне провадження на підставі положень ст. 284 КПК України за наявності передбачених для цього законом підстав, що узгоджується з усталеною практикою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (судові рішення суду касаційної інстанції від 13 червня 2022 року у справі №641/7/21, від 25 січня 2021 року у справі №397/282/20, від 22 березня 2021 року у справі №326/1101/20, від 16 серпня 2021 року у справі № 941/996/20, від 28 грудня 2020 року у справі 285/664/20, від 22 листопада 2021року у справі №310/3335/21, від 09 серпня 2021 року у справі №682/915/21, від 01 грудня 2020 року у справі № 264/4166/20, від 12 березня 2021 року у справі № 379/1594/19 тощо).
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що речові докази у кримінальному провадженні відсутні. Заходи забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування не застосовувались.
На підставі викладеного та керуючись ст. 49 КК України, ст. 284, 372, 376 КПК України, суд
Клопотання прокурора Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року під № 12020225390000058 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року під № 12020225390000058 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.
Копію ухвали негайно після її проголошення вручити прокурору та потерпілому.
Копію цього судового рішення не пізніше наступного дня після його ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні при його проголошенні.
Роз'яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати копію ухвали в суді.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду через Нововодолазький районний суд Харківської області протягом семи днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а у разі її подання - ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали суду буде оголошений 15 листопада 2024 року о 15 годині 00 хвилин.
Суддя ОСОБА_1